证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023097 （一）出席会议股东总体情况 河南恒星科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系四舍五入造 成。 二、会议的召开和出席情况 1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 12 日以公告形式发出通知， 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议 室召开。现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 14 时 30 分开始，网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 22 日 9:1 ...

根据加计抵减政策，恒星科技、恒星钢缆、恒星金属、恒星化学2023年1—11月 累计可加计抵减增值税应纳税额分别为769.24万元、422.84万元、363.90万元和 485.25万元，预计将增加公司2023年度净利润1,686.51万元。 及其全资子公司被认定为先进制造业企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒星科技"）及其全资子公 司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称"恒星钢缆"）、巩义市恒星金属制品有限 公司（以下简称"恒星金属"）、内蒙古恒星化学有限公司（以下简称"恒星化学"） 被河南省工业和信息化厅及河南省科学技术厅、内蒙古自治区工业和信息化厅认定为 先进制造业企业。 根据财政部、税务总局于2023年9月3日发布的《关于先进制造业企业增值税加计 抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12 月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额 （以下简称"加计抵减政策"）。 证券代码：002132 证券简称：恒 ...

河南恒星科技股份有限公司 审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度 地规避财务和经营风险，确保各审计委员会委员独立、诚信、勤勉地履行自己的 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《河南恒星科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委 员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会批准后成 立，专门负责公司内审体系的组建与运作，对内部控制、经营风险进行审计。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内部审计部门实现其对董事会、投资者以及其他外部 组织的义务。审计委员会对内部审计部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由五名委员组成，设主任委员一名。 第六条 审计委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一，且至少 ...

（2023 年 12 月修订） 河南恒星科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才市场的现 状，不断完善激励机制等薪酬体系，根据《上市公司治理准则》、《河南恒星科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经公司董事会批 准后成立，主要负责制定公司董事和高级管理人员（在本公司领取薪酬，下同） 的考核标准并进行考核，负责制定审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与 方案。对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名委员组成，设主任委员一名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会 人数的二分之一。主任委员由独立董 ...

河南恒星科技股份有限公司 提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》、《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会批准后 成立。提名委员会直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的 二分之一。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 提名委员会的职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行 ...

河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 12 月 13 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2023 年 12 月 14 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 等规定，会议的召开合法有效。 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 （三）审议《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》于 2023 年 12 月 15 日刊登在巨潮 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张 建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于修 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023094 河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的补充公告 | 1、本次提交股东大会表决的提案名称： | | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | | | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 票提案 | | | | 1.00 | 审议《关于2024年度为控股子（孙）公司融资提供担保额度预 | √ | | | 计的议案》 | | | 2.00 | 审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议 | √ | | | 案》 | | | 3.00 | 审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》 | √ | | 4.00 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 5.00 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 6.00 | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 7.00 | 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023091 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2023 年 12 月 7 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 等规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（郭志宏先生、张建胜先生、杨 晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次董事会一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起至2023 ...

经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：该会计 师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务 审计工作的要求，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，同 意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 河南恒星科技股份有限公司独立董事 关于聘请2023年度审计机构事项 发表的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定， 作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、 全体股东负责的态度，对聘请2023年度审计机构事项发表事前认可意见如下： [本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘请2023年度审计 机构事项发表的事前认可意见》签章使用。] 独立董事： 郭志宏 杨晓勇 张建胜 2023年12月7日 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023093 河南恒星科技股份有限公司 关于增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案及 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninof.com.cn） 上刊登了《河南恒星科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通 知》。 2023年12月6日，公司董事会收到股东谢保军先生（截至目前持有公司股份 239,927,345股，占公司股份总数的17.12%，）的《关于向公司2023年第三次临时 股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于聘请2023年度审计机构的议案》 作为临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。2023年12月7日，公司第 七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。 根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在 股东大会召开10日前提 ...