证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-092 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）于同日刊登在《证 券时报》、《中 ...

第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024年第三次会议通知于2024年10月25日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到独立董 事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 10 月 30 日 1 第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本次增加日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的 独立性。关联交易遵循公平合理的定价原 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-094 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 17 日召开的第八届董事会第十次会 议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2024 年度公司及下属子公司将与控股股东浙江东南网架集团有限公司（以 下简称"东南集团"）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金额 103,740 万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联方提供设计、工程 承包、分布式光伏发电；接受关联方提供物业管理、体检等服务；向关联方租赁 房产。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-091 债券代码：127103 债券简称：东南转债 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）于同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增 加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事郭明明先生、徐春祥先 生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避表决。 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董 事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事 ...

一、日常关联交易概述 开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架增加 2024 年度日常关 联交易预计事项进行了核查，核查情况及意见如下： （一）关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 17 日召开的第八届董事会第十次会 议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2024 年度公司及下属子公司将与控股股东浙江东南网架集团有限公 司（以下简称"东南集团"）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金额 103,740 万元，主要交易类别涉及向关联方采购 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥2,849,867,130.51, a decrease of 13.28% compared to ¥3,286,431,717.60 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,526,732.44, down 32.15% from ¥50,691,408.12 year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,788,211.91, a decline of 43.19% compared to ¥48,716,536.03 in the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 9,089,880,442.14, a decrease of 7.5% compared to CNY 9,826,579,714.90 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 163,993,338.20, a decline of 40.2% compared to CNY 274,511,593.53 in Q3 2023[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, reaching ¥280,528,710.33, compared to a negative cash flow of ¥426,275,727.07 in the same period last year, an increase of 165.81%[5] - The total cash inflow from operating activities for the current period was ¥10,026,191,690.35, a decrease of 3.5% compared to ¥10,392,107,443.64 in the previous period[16] - The net cash flow from operating activities was ¥280,528,710.33, a significant improvement from a net outflow of ¥426,275,727.07 in the previous period[16] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥6,146,619,931.13, an increase of 83.5% compared to ¥3,352,602,769.25 in the previous period[17] - The cash outflow for investing activities was ¥106,694,597.00, compared to ¥171,298,143.26 in the previous period, indicating a reduction of 37.7%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥18,391,392,885.89, reflecting a 7.51% increase from the previous year's end[2] - The company's total assets increased to CNY 20,203,207,857.42, up from CNY 18,792,003,512.95 in the previous year, representing a growth of 7.4%[13] - Total liabilities rose to CNY 13,644,126,885.24, compared to CNY 12,342,707,276.53, marking an increase of 10.6%[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 54,432[7] - The company holds 25,143,300 shares in its repurchase special securities account, accounting for 2.19% of the total share capital[8] Income and Expenses - The company experienced a 210.19% increase in other income, totaling ¥50,602,454.30, primarily due to increased government subsidies received[5] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 273,938,276.05, a decrease of 19.3% from CNY 339,561,742.53 in the same quarter last year[14] Equity and Investments - The weighted average return on equity decreased to 0.55% from 0.81% year-on-year, a drop of 0.26%[2] - The company's long-term equity investments slightly decreased to approximately RMB 325.06 million from RMB 331.50 million, a decline of about 1.6%[11] Other Financial Metrics - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.14, down from CNY 0.24 in Q3 2023[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,513,520,167.39, reflecting a slight increase from CNY 6,511,520,167.39[13] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 3,515,290,506.37 from CNY 4,124,717,303.15, a reduction of 14.8%[13] - The company's contract liabilities increased to CNY 552,571,922.99, up from CNY 302,883,181.80, indicating a growth of 82.5%[13]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-089 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召 开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度为下属公司提 供担保额度预计的议案》，为满足全资子公司东南国际贸易（海南）有限公司（以 下简称"东南国际（海南）"）日常经营和业务发展资金需要，同意公司在已审 批通过的 2024 年度公司为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债 率为 70%以下担保对象提供担保的额度增加 20 亿元（或等值外币），期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担 保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大 会授权公司经营管理层办理相关具 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-088 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司定于 2024 年 11 月 4 日召开浙江东南网架股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会，详细内容见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-090）。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增 加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司全资子公司东南国际贸易（海南）有限公司日常经营和业务发展 需要，公司在已审批通过的 2024 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-090 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:1 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-087 债券代码：127103 债券简称：东南转债 5、中标内容范围：杭州市第九人民医院二期建设项目施工工程，包括但不 限于新建门诊楼、综合楼、地下人防医疗工程、设备用房、地下停车库及室外工 程，具体以提供的施工图、工程量清单及其编制说明、招标人间中明确的内容为 准。 浙江东南网架股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标单位杭州 市第九人民医院发来的《中标通知书》，确定公司为"杭州市第九人民医院二期 建设项目"的中标单位。本项目中标总金额为人民币 35,917.1218 万元。现将有 关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：杭州市第九人民医院二期建设项目 2、招标人：杭州市第九人民医院 3、中标单位：浙江东南网架股份有限公司 4、中标价格：人民币 35,917.1218 万元 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 17 日 6、工期：1185 日历天 二、项目中 ...