特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"或"天健会所"）； 原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"或"容诚会所"）。 2、变更会计师事务所的原因：容诚会计师事务所已经连续5年为深圳市实益 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保证公司审计工作 的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘天健 会计师事务所为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内 部控制报告审计服务。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前 后任会计师事务所均已知悉本次变更事项并未提出异议。 3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所 事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于2024年4月19日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次 会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计 师事务所及支付会计师事务所报酬 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下： | 资金来源 | 金融机构 | 发生金额 | 产品 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-019 深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司全资子公司处置参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司无锡实 益达电子有限公司（以下简称"无锡实益达"）持有广州奇异果互动科技股份有 限公司（以下简称"奇异互动"或"标的公司"）20%股份。无锡实益达已与陈曼 于 2024 年 7 月 22 日签订了《关于广州奇异果互动科技股份有限公司之股份转让 协议》，无锡实益达拟将所持有的奇异互动全部股份转让给自然人陈曼，转让价 格为每股 4.21 元，转让股份数量为 540 万股，股份转让总金额为 22,734,000 元。 本次股份转让完成后，无锡实益达将不再持有奇异互动的股份。 身份证号码：4209021990******** 住所：广州市海珠区 就职单位：无 — 1 — 关联关系：与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；亦不属于"失信被执行人"。 三、交易标的基本情况 本次交易不构成《上市 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-018 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 06G20240151 号 致：深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、韩雪 律师（以下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-017 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 2、会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦 龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

Financial Performance - The net cash flow from operating activities in 2023 significantly improved year-on-year, reaching 38.425 million CNY, attributed mainly to differences in sales receipts and procurement payment terms [3] - Total revenue for 2023 decreased by 6.88%, primarily due to reduced customer orders influenced by industry cyclicality [4] - The gross profit margin declined by 0.68 percentage points, while the net profit margin saw a substantial drop of 20.10 percentage points [5] - Revenue from smart hardware manufacturing fell by 30.15% year-on-year, linked to market demand fluctuations and customer order reductions [6] - Revenue from smart terminal business increased by 17.98%, but net profit plummeted by 92.75%, mainly due to a significant decrease in non-recurring gains [6] Risk Management and Strategy - The company plans to manage non-recurring gains by classifying and controlling different types of such gains to minimize their impact on performance [4] - A comprehensive accounts receivable management system has been established to mitigate risks associated with large accounts receivable [4] - The company is focusing on enhancing its ESG (Environmental, Social, and Governance) practices and improving information disclosure [4] Future Outlook - The company aims to continue its focus on technological innovation and product development, with plans to strengthen its market presence both domestically and internationally [5] - Investment in automotive electronics is seen as a growth area, with the company actively optimizing its business structure to tap into this market [5] - The company will maintain a strong emphasis on cost control and efficiency improvements across all operational areas to enhance overall competitiveness [5]

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-009 深圳市实益达科技股份有限公司 关于计提资产减值准备、核销资产及 确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，会议分别审议通过了 《关于计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值变动的 议案》，本事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查和减值测试， 对可能发生减值迹象的资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间等情况 本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 深圳市实益达科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对容诚会 计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所及支付会计师事务所报酬的议案》， ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-013 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于2024年4月19日审议并通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司 董事会决定于2024年5月15日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 公司2023年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第七 届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （ ...