三、预计开展的外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值业务品种 深圳市实益达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不 确定性，在汇率波动较大的背景下，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）（含子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务，通过合理的外汇交易可 以有效降低汇兑损失风险、锁定成本。公司进行的外汇套期保值业务是为了满足 正常生产经营的需要，充分利用外汇交易产品的套期保值功能，降低汇率波动对 公司的影响。 二、外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办 理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体是指与金融机构签订外汇套 期保值合同，约定在将来的某个时间，按约定的结汇或售汇的币种、金额、汇率 进行交割的结汇或售汇。 公司拟通过开展外汇套期保值业务降低外汇波动对公司带来的不利影响，外 汇套期保值指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈 利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的业务，该 类业务 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进深圳市实益达科技股份有限公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害；为完善公司治理机制，加强 内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及本公 司章程等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制 度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、深圳市证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会委员在年度结束后听取公司首席执行官（CEO）汇报公司本年度 的生产经营情况和重大事项的情况，了解公司当年度的经营状况、重大事项进展等相 关事项。 第五条 在会计年度结束后30日内，审计委员会委员应与审计机构协商确定年度 财务报告审计工作的时间安排。 第九条 审计委员会每年应向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公 司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程 序，披露相关信息。 公司选聘会计师事务所从事除年报审计业务之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员会 审核同意后，经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具有良 好的执业质量记录，没有因违法执业被监管机构取消证券业务从业资格。公司改聘 会计师事务所的，应当充分考虑新 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张永德） 全体股东及股东代表： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求，本人作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"实 益达"或"公司"）董事会的独立董事，在2023年任职期内恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度的工作情况向各位股东汇报： 一、独立董事基本情况 张永德，男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005年10月至2023年8月任信永中和会计师事务 所审计部高级经理，2023年9月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2018年 3月至2024年4月任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事、2023年8月至今任怀集登 云汽配股份有限公司独立董 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-005 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-004 深圳市实益达科技股份有限公司 关于控股孙公司取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董 事 会 2024年2月23日 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股孙公司江 苏实益达智能光电有限公司（以下简称"江苏实益达"）的通知，其于近日收到了由 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号：GR202332017173），江苏实益达被认定为高新技术企业， 发证时间：2023 年 12 月 13 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，江苏实益达自获得认定当 年起三年内，将享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次江苏实益达高新技术企业认定事项不会对公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮 资讯网发布的《2023 年度业绩预告》中的主要财务指标及 2023 年 ...

实益达技术是公司的控股子公司，公司持有其 96.10%的股权；无锡益明是实益达 技术的控股子公司，实益达技术持有无锡益明 81.77%的股权；根据无锡益明的业务发 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-003 深圳市实益达科技股份有限公司 关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》， 同意公司及下属子公司任一时点向商业银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万 元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公 司向下属子公司任一时点提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保有效期至股东 大会审议通过之日起 12 个月。本议案已经公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过。授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签 ...

一、 事项概述及进展 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司深圳市六 度人和科技有限公司（以下简称"六度人和"）因其发展需要，筹备境外上市相 关事项，拓展更多融资渠道推动其业务的发展。为了支持六度人和境外上市工作， 公司于 2021 年 7 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于参股 公司拟境外上市的议案》，公司董事会授权董事长及其指定人负责办理相关工作。 具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关 于参股公司拟境外上市的公告》（公告编号：2021-039）。 六度人和两位创始股东已在开曼群岛设立 了一家全资的公司 Easy Connection (Cayman) Limited（六度人和开曼有限公司，以下简称"开曼公司"） 作为控股公司和未来上市主体，且开曼公司已在香港设立全资子公司 Easy Connection (HK) Limited（六度人和香港有限公司，以下简称"香港公司"）， 该香港公司将全资控股六度人和。六度人和将境内股东在六度人和的股权上翻至 开曼公司以实现境内股东将其持有的六度人和股权及权益置换为实质一致的开 ...

一、现金管理的基本情况 二、对公司的影响 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-048 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）《深圳市实益达科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》； （三）公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》公布的《深圳市实益达科技股份有限公司关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（以下简称"《临时股东大会通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 ...