证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-027 深圳市实益达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董 事袁素华女士提交的书面辞职报告，袁素华女士因公司内部工作调整，申请辞去公司第七 届董事会董事以及董事会下设专门委员会委员职务，上述职务原定任职期间为 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 7 日。袁素华女士辞去董事及董事会下设专门委员会委员职务后， 仍担任公司财务负责人、董事会秘书职务及担任控股子公司深圳市实益达技术股份有限 公司董事。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "） 及《公司章程》的有 关规定，袁素华女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，袁素华女士未 持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。袁素华女士将按照公司相关规定做好董事 工作交接，其辞任董事不会对公司的正常经营造成影响。公司及董事会对袁素华女士在董 事任职期间对公司的规范运作和发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、选 ...

证券日报网讯7月31日晚间，实益达（002137）发布公告称，公司于2025年7月31日召开了2025年度第一 次职工代表大会，经与会职工代表投票表决通过，选举杨振宇先生为公司第七届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-027 深圳市实益达科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董 事袁素华女士提交的书面辞职报告，袁素华女士因公司内部工作调整，申请辞去公司第七 届董事会董事以及董事会下设专门委员会委员职务，上述职务原定任职期间为 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 7 日。袁素华女士辞去董事及董事会下设专门委员会委员职务后， 仍担任公司财务负责人、董事会秘书职务及担任控股子公司深圳市实益达技术股份有限 公司董事。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "） 及《公司章程》的有 关规定，袁素华女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，袁素华女士未 持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。袁素华女士将按照公司相关规定做好董事 工作交接，其辞任董事不会对公司的正常经营造成影响。公司及董事会对袁素华女士在董 事任职期间对公司的规范运作 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-026 深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 （1）现场会议时间：2025年7月31日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 2、会议时间： 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦 龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见 德恒 06G20250149 号 致：深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、韩雪律师（以 下简称"德恒律师"）对本次股东会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳市实益达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-028 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知方式送达各位董事，会议于 2025 年 7 月 31 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议 室以现场表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事长 陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，结合公司实际情况，公司选举了职工代表董事，相应对公司第七届董 事会专门委员会进行如下调整： （1）董事会战略委员会委员袁素华女士调整为杨振宇先生，即 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-025 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于2025年7月11日审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》， 公司董事会决定于2025年7月31日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司2025年第一次临时股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会拟审议的有关事项已经公司第七届 董事会第九次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 15:00 （2 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-024 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 7 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，独立董事张永德先生、独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参 加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》部分内容进 行了调整， 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 14 日 的 巨 ...

Group 1 - The company held its seventh board meeting on July 4, 2025, with all five directors present, including independent directors participating via communication [1] - The board approved amendments to the company's articles of association, which will be submitted to the shareholders' meeting for special resolution [2] - The board also approved adjustments to the rules of procedure for the shareholders' meeting, board meeting, CEO work guidelines, information disclosure system, and other governance documents, all requiring shareholder approval [2][3][4][5][6] Group 2 - The board meeting's voting results were unanimous, with five votes in favor and no votes against or abstaining for all proposed amendments [2][3][4][5][6] - The company plans to hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on July 31, 2025, to discuss the approved amendments [6]

Core Viewpoint - The company is revising its articles of association to enhance corporate governance and standardize operations in accordance with relevant laws and regulations [2][3][4]. Summary by Sections Corporate Governance - The company plans to add provisions for employee directors in its articles of association and standardize the terminology from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [3][4]. - The powers of the supervisory board will be transferred to the audit committee, with relevant modifications made to the articles regarding the supervisory board [3][4]. Legal Responsibilities - The legal representative of the company will be the chairman, and if the chairman resigns, it will be considered a simultaneous resignation from the legal representative role [4]. - The company will bear civil liability for activities conducted by the legal representative on its behalf, and can seek compensation from the legal representative if damages occur due to their actions [4]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders are entitled to rights such as receiving dividends, attending meetings, and supervising company operations [14][33]. - Shareholders must comply with laws and the articles of association, and are prohibited from abusing their rights to harm the company or other shareholders [22][39]. Capital Management - The company can provide financial assistance for acquiring its shares, with the total amount not exceeding 10% of the issued capital [7][22]. - The company can increase capital through various methods, including public offerings and private placements, as approved by the shareholders' assembly [7][22]. Decision-Making Processes - The shareholders' assembly is the company's decision-making body, responsible for key matters such as approving financial reports, profit distribution, and major asset transactions [28][45]. - Decisions regarding external guarantees must be approved by the shareholders' assembly if they exceed certain thresholds related to the company's net assets [30][46]. Compliance and Legal Actions - Shareholders have the right to request the company to take legal action against directors or senior management if they violate laws or the articles of association [19][21]. - The company must fulfill its information disclosure obligations in accordance with legal requirements and cooperate with court decisions [17][21].