深圳拓邦股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"） 一贯重视投资者尤其是中小投 资者的保护工作，秉承"敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者"的理念， 公司 2007 年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护， 致力于为广大投资者创造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制，通 过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者互动交 流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2023 年投资者保护工 作情况报告如下： 一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值 经过公司全体员工的努力，2023 年公司营业收入和净利润均同比增长，实 现营业收入 899,234.22 万元，同比增长 1.32%；实现营业利润 54,318.65 万元， 同比下降 14.63%；实现归属于母公司的净利润 51,551.40 万元，同比下降 11.58%。 二、注重股东回报，持续现金分红 公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司 的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤其注重保持连续、稳定的现 金分红政策， ...

深圳拓邦股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《深圳拓邦股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳拓邦股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李序蒙先生、陈正旭先 生、秦伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李序蒙先生、陈正旭先生、秦伟先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 27 日 深圳拓邦股份有限公司董事会 ...

深圳拓邦股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳拓邦股份有限公司第七届董事会的独立董事，2023 年本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事专 门会议工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，并积极了解相关情况，认真审议每项议案，对相关议 案发表了审查意见并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。 1 2023 年，出席董事会会议情况如下： 姓名 本年应参加董事 会次数 亲自出席次数 委托出席次 数 对会议议案的投票情 况 备注 华 ...

深圳拓邦股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]11572 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]11572 号 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称"拓邦股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 拓邦股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于拓邦股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关 ...

深 圳 拓 邦股 份 有限 公 司 2023 年 度 募集 资金 年 度 存放 与 实 际 使用 情 况的 鉴 证 报告 天职业字[2024]11572-1 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 | | 1 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11572-1 号 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳拓邦股份有限公司（以下简称"拓邦股份"）《深圳拓邦股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 拓邦股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳拓邦股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于2024 年3月25日下午15：00以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已 于2024年3月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监 事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024022 1 总额1,118,411.94万元，负债总额481,452.17万元，股东权益628,491.75万元，2023 年实现营业收入899,234.22万元，同比增长1.32%；实现营业利润54 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024026 一、本次计提资产减值情况简述 公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司 截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货等，决定计提 各项信用减值及资产减值准备合计人民币约 7,372.73 万元，占公司最近一期经审 计的归属于上市公司股东净利润的 14.30%，明细如下表： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、资产减值准备 | | | | 其中：存货跌价准备 | | 7,070.74 | | 二、信用减值准备 | | | | 其中：应收账款及应收款项融资 | | 107.67 | | 其他应收款 | | 213.10 | | 应收票据 | | -18.78 | | ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024024 深圳拓邦股份有限公司 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2024年4 月10日下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 （ruanfeiyan@topband.com.cn），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2024年3月27日 1 《关于举办 2023 年度网上业绩说明会的通知》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司定于2024年4月12日（星期五）下午15:00-17:00举行 2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用远程网络的方式举行，投资者 可以登录同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)或者同花顺App端入口 （同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理武永强先生；副总 经理、董事会秘书文朝晖女士；财务总监罗木晨先生； ...

一、本次申请综合授信额度的基本情况 根据实际经营需要，2024 年度公司及其控股子公司拟向合作银行申请人民 币额度不超过（含）1,645,750 万元（包含美元）综合授信，授信品类包括但不 限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用 证、外汇衍生产品等。 各银行授信额度有效期、具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与 各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调 整，公司及公司控股的子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。 二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024025 深圳拓邦股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 深圳拓邦股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 上述申请银 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024021 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于2024 年3月25日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会 议的通知已于2024年3月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况 如下： 一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年年度报告摘要》刊登于2024年3月27日的《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》刊登于2024年3月27日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、审议 ...