Financial Performance - The company's total revenue for Q4 2023 was approximately ¥2.63 billion, marking a significant increase compared to previous quarters[4] - Net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was approximately ¥139.12 million, showing a recovery from the previous quarter's profit of ¥118.36 million[4] - The net cash flow from operating activities for Q4 2023 was approximately ¥463.91 million, indicating strong cash generation capabilities[4] - Total revenue for 2023 was 8.992 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 1.32%[55] - The net profit attributable to shareholders was 515 million CNY, a decrease of 11.58% year-on-year[55] - The company achieved a net cash inflow of 120,462,012.53 CNY, a 133.29% increase compared to the previous year[101] - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥1,465,948,499.18 in 2023, representing a significant increase of 198.53% compared to ¥491,055,076.33 in 2022[117] Revenue Breakdown - The company achieved a revenue of 8.04 billion CNY for controller and component products, representing a year-on-year growth of 10.17%[37] - The revenue for complete machines and systems reached 13.36 billion CNY, with a year-on-year increase of 2.31%[37] - The tools segment generated sales revenue of 3.241 billion CNY, with a slight year-on-year increase of 0.05%[57] - The home appliance segment achieved sales revenue of 3.166 billion CNY, growing by 2.41% year-on-year[58] - The new energy segment reported revenue of 2.140 billion CNY, marking a year-on-year growth of 5.13%[59] - The domestic revenue was approximately 3.62 billion yuan, with a gross margin of 19.29%, while export revenue was about 5.38 billion yuan, with a gross margin of 24.34%[70] Innovation and Technology - The company has established itself as a leader in smart control solutions for the home appliance and tool industries, with a strong focus on innovation and customer collaboration[9] - The company is committed to enhancing its technological innovation capabilities and has developed a comprehensive technology platform covering various core areas of smart control solutions[24] - The company is actively investing in AI and smart home technologies, including Matter smart gateway control systems and AI-driven home education robots[35] - The company has developed a new sodium-ion battery technology platform, achieving energy density and cost levels among the industry leaders[100] - The company has successfully launched a new high-capacity lithium iron phosphate battery technology platform, enhancing energy density and reducing overall battery system costs[100] - The company’s digital power technology platform has achieved industry-leading performance in power conversion efficiency across various applications[100] Research and Development - The company's R&D investment totaled 834 million yuan, representing a year-on-year increase of 15.94% and accounting for 9.28% of total revenue[81] - Research and development expenses increased by 16.48% to ¥689,969,610.98, driven by investments in key strategic projects[95] - The number of R&D personnel rose to 2,004 in 2023, a 12.84% increase from 1,776 in 2022, with the proportion of R&D staff in the company remaining stable at 21.50%[117] - The company has applied for a total of 3,228 patents, including 1,138 invention patents, indicating a strong commitment to innovation and intellectual property protection[81] Market Position and Strategy - The company aims to support the transition to a low-carbon economy by providing smarter technologies and greener energy solutions[30] - The company is focusing on sustainable development initiatives, including energy management and green park construction, aligning with customer demands for low-carbon solutions[67] - The company is actively expanding its international presence, enhancing risk management and improving cash turnover efficiency[65] - The company aims to leverage its "Four Electricity and One Network" technology advantages, focusing on four main industries: home appliances, tools, new energy, and industrial sectors, with a particular emphasis on expanding its new energy business[198] - The company is positioned to provide one-stop intelligent control solutions and services to leading global brand clients, capitalizing on its market platform[198] Investment and Financial Management - The total amount of investment activities was 1,187,630,073.16 CNY, which is a 41.27% increase from the previous year[101] - The company has established internal control systems for foreign exchange transactions to mitigate risks associated with currency fluctuations[153] - The company has implemented measures to manage accounts receivable effectively to prevent overdue payments, which could lead to foreign exchange transaction risks[153] - The total amount of committed investment projects is CNY 160,228.36 million, with an adjusted total investment amount of CNY 160,228.36 million[158] Future Outlook - The company plans to increase R&D investment in AI and robotics technologies to enhance product intelligence and explore new business models[167] - By 2050, China is expected to invest CNY 300 trillion in energy production and usage, and the company aims to leverage this opportunity through low-carbon technologies[167] - The long-term goal for 2030 is to provide intelligent solutions that address user pain points and contribute to a low-carbon world[171] - The company is committed to embracing a low-carbon future and believes that through technological innovation, it can address environmental challenges while creating a new era of green energy and sustainable development[191]

深圳拓邦股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度深圳拓邦股份有限公司（简称"公司"）监事会全体成员按照《公 司法》《证券法》《公司章程》以及相关的法律法规要求，勤勉、诚实地履行职能， 依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司 长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下： 6、2023年10月25日，第八届董事会第二次会议在公司会议室召开，审议通 过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。 7、2023年12月1日，第八届监事会第三次（临时）会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，第七届监事会第二十八次会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》《关于调整 2021 年限制性股 票激 ...

2023 年度内部控制评价报告 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳拓邦股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 1 险领域。 2 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

深圳拓邦股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下： 一、参加会议的情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第七届、第八届董事会独立董事，应出席 11 次董 事会会议、4 次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 2023 年，出席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李序蒙 | 4 | 4 | 0 | | 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，并积极了解相关情况， ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳拓邦股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 ...

深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024029 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第九次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 ...

关于公司华东地区运营中心项目结项并将节余募集资金永久 补流的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024028 深圳拓邦股份有限公司 | | | | 拟使用募集 | 截至 年 月 2024 | 2 | 29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 资金投资金 | | | | | 项目名称 | 实施主体 | （万元） | 额 | 日 | | | | | | | （万元） | 已投入金额 | | | | | | | | （万元） | | | | 拓邦华东地区 | 宁波拓邦智能 | 79,369.68 | 57,300.00 | | | 48,128.27 | | 运营中心 | 控制有限公司 | | | | | | 1 | | | 截至 2024 年 2 月 29 日，公司可转换公司募集资金（含利息收入）余额为 9,079.48 万元，存放在募集资金专户的余额 79.48 万元及 9,000.0 ...

深圳拓邦股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024] 22919 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]22919 号 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳拓邦股份有限公司（以下简称"拓邦股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓邦股份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳拓邦股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 [此页无正文] 中国注册会计师： ...

深圳拓邦股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作制 度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任 职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议的情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，应出席 4 次董事会会议、 1 次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 2023 年，出席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 秦伟 | 1 | 1 | 0 | | 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，并积 ...

深圳拓邦股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作制 度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任 职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议的情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，应出席 4 次董事会会议、 1 次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 2023 年，出席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈正旭 | 1 | 1 | 0 | | 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，并 ...