深圳拓邦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025036 深圳拓邦股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2:30。 5、主持人：本次会议由 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 与正本或原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》和《股 东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本 - 2 - 法律意见书 次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及 准确性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 6 月 12 日在巨 潮资讯网（ww ...

关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 11 日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股 份"）召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期 权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年股票期权激励计划简述 1、2024 年 11 月 6 日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，对本次激励计划的激励 对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于审核<公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 证券代码：0 ...

证券简称：拓邦股份 证券代码：002139 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 求 | | --- | | 一、释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 4 | | 三、基本假设 | | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | | 6 | | 五、本次调整相关事项说明 | | 8 | | 六、核查意见 | | 9 | | 七、备查文件及咨询方式 | | 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 拓邦股份、本公司、 | 指 | 深圳拓邦股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、股票期 | 指 | 深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 权激励计划 | | | | 本独立财务顾问报 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳拓邦股份 | | 告、本报告 | 指 | 有限公司 2024 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024年股票期权激励计划调整行权价格相关事项的 法律意见书 致：深圳拓邦股份有限公司 法律意见书 1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供 了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事 实和法律法规、规范性文件的相关规定发表法律意见。 3. 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖 于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作的陈述，且公司已向本所及本所 律师保证了其真实性、准确性和完整性。 4. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

深圳拓邦股份有限公司章程 深圳拓邦股份有限公司 Shenzhen Topband Co., Ltd 章 程 （2025 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025033 深圳拓邦股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十会议审议 通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围增加情况 因公司经营需要，公司拟增加公司经营范围，增加前的经营范围为："一般 经营项目是：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设 备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产（由分公司经营）；流量仪表、 动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销 售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；充 电桩销售、输配电及控制设备制造、配电开关控制设备制造、配电开关控制设 备销售、配电开关控制设备研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施 运营；太阳能发电技术服务、风力发电 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025035 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月27日9:15至15:00的任意时间。 深圳拓邦股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025032 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 鉴于公司于 2025 年 5 月 14 日实施了 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），公司将按照《激励计划（草案）》 第九章第二节之（四）派息情形，对行权价格进行调整，调整方法如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 11 日下午以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于 2025 年 6 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决 情况如下： 一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行增 加；同时，为贯彻落实最新 ...

Investment Rating - Industry Rating: Outperform the market (maintained rating) [6] Core Viewpoints - The report maintains a positive outlook on the AI industry as a key investment theme for the year, anticipating that 2025 may become a pivotal year for domestic AI infrastructure competition and application development [3][19] - The report emphasizes the importance of monitoring AI industry dynamics and investment opportunities in AI applications, as well as the potential for growth in the satellite internet sector due to recent domestic developments [3][20] Summary by Sections 1. Artificial Intelligence and Digital Economy - Key recommendations include: - Optical modules & optical devices: Focus on companies like Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, and Yuanjie Technology [4][22] - Switches and server PCBs: Recommended companies include Hudian Co., ZTE, and Unisplendour [4][22] - Low valuation, high dividend companies in cloud and computing IDC resources: China Mobile, China Telecom, and China Unicom [4][22] - AIDC & cooling solutions: Key recommendations include Yingweike and Runze Technology [4][22] - AIGC applications/edge computing: Focus on companies like Guohua Communication and Meige Intelligent [4][22] 2. Offshore Wind and Submarine Cables - Key recommendations for submarine cables: Hengtong Optic-Electric, Zhongtian Technology, and Oriental Cable [5][23] - Focus on recovery and concentration of leading companies in overseas markets, with recommendations including Huace Navigation and Weisheng Information [5][23] 3. Satellite Internet and Low-altitude Economy - Accelerated development of low-orbit satellites and low-altitude economy, with key recommendations including Huace Navigation and Haige Communication [6][24] - Suggested companies to watch include Chengchang Technology and Zhenlei Technology [6][24] 4. Industry Performance Review - The communication sector rose by 5.06% during the week of June 3-6, outperforming the CSI 300 index by 4.18 percentage points [25] - Notable individual stock performances included Huamai Technology and Zhongjia Bochuang, both showing significant gains [26][29]