第八届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024017 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 经核查，我们认为公司终止本次研控自动化分拆上市，对公司及研控自动化生 产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会影响公司整体战略规划的 实施。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回 避。 因此，全体独立董事一致同意《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创 业板上市的议案》并将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过了《关于筹划收购控股子公司少数股东股权的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由 董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024020 深圳拓邦股份有限公司 关于筹划收购控股子公司少数股东股权的提示性公告 公司名称：深圳研控自动化科技股份有限公司 公司类型：股份有限公司 注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 1607-1611 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚处于筹划阶段，最终本次交易是否能够完成存在不确定性，公 司董事会提醒广大投资者注意投资风险。 2、本次交易不涉及关联交易，预计达不到《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 深圳拓邦股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月11日召开第八届董事会第 八次会议，审议通过了《关于筹划收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意 公司收购朱聚中、深圳市研讯投资企业（有限合伙）（以下简称"研讯投资"）、 深圳市研运投资企业（有限合伙）（以下简称"研运投资"）持有深圳研控自动 化科技股份有限公司（以下简称"研控自动化"）合计28.46%的全部股权。现将 相关事项公告如 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024018 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司监事会 1 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于2024 年3月11日以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年3月 6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠 娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市 的议案》 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 监事会认为，公司终止公司控股子公司深圳研控自动化科技股份有限公司 （以下简称"研控自动化"）分拆至深圳证券交易所创业板上市，对公司及研控自 动化生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会影响公司整体战略 规划的实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 法律法规的要求。 2024 年 ...

深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实 施的员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），回购股份实施期 限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 1 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公 司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024016 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的 相关规 ...

证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2024014 深圳拓邦股份有限公司关于中标 中国铁塔2023-2024年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目的公告 二、本次中标对公司的影响 本次中标将对公司的通信备电业务发展产生积极作用，优化公司新能源业务 供应链，进一步提高公司在储能领域的市场份额。若本次中标项目顺利实施，将 对公司 2024 年度经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。 公司在储能领域深耕多年，具备多类型电芯、PACK 研发制造能力，为客户 提供各类锂电池储能产品和系统解决方案。公司将深耕储能场景应用，紧抓储能 市场发展机遇，提升公司经营业绩。 三、风险提示及其他说明 截至本公告披露日，公司尚未与招标人签署正式合同，项目具体内容及项目 金额以最终签署的正式合同为准。公司将尽快与中国铁塔签署正式合同，积极推 进项目履约，敬请广大投资者注意投资风险。 一、项目概况 项目名称：2023-2024 年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目 招标人名称：中国铁塔股份有限公司 中标份额：13% 中标金额：340,048,442.25 元（含税） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 鉴于近期二级市场波动及未来股权激励或员工持股计划对公司股份的需求， 同时基于对公司未来发展前景的信心，立足公司长期可持续发展，为增强投资者 对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和财 务状况，公司决定对 2024 年 1 月 23 日审议通过的《关于<回购公司股份方案> 的议案》中的回购股份资金总额进行变更，回购总金额从原定拟使用 3,000 万元 至 5,000 万元提高至拟使用 8,000 万元至 15,000 万元的自有或自筹资金实施回 购，其他事项不变。具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数 量、金额为准。本次回购股份实施期限为自公司第八届董事会第六次（临时）会 议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于变更回购公司股份方案中回购资金总额的公告》详见 2024 年 2 月 6 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024012 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第 ...

证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2024013 深圳拓邦股份有限公司 关于变更回购公司股份方案中回购资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、经公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司决定对 2024 年 1 月 23 日审议通过的《关于<回购公司股份方案>的议案》中回购股份资金总 额进行变更，回购股份总金额从原定拟使用 3,000 万元至 5,000 万元增加至拟使 用 8,000 万元至 15,000 万元的自有或自筹资金实施回购，其他事项不变。具体回 购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。本次回购股 份实施期限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过回购股份方案之 日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 3、本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。 4、风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购计划无法顺利实施的风险。 （2）本次回购股份用于对核 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024011 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的 相关规定： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 1 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。自可能对本公司股票 交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日 内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第六次（临 时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超 过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），并于 2024 年 1 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024010 深圳拓邦股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托： 深圳拓邦股份有限公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第六次（临 时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超 过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），并于 2024 年 1 月 24 日披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次日予以公告， 现将首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 1 月 29 日，公司首次通过回购专用证券账户 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024009 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第八 届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根 据《上市公司股份回购细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持 股数量、比例数据的情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 1 月 22 日）登记 在册的前 10 名股东持股情况 1 | | 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 | 12 | 8,356,273 | 0.66 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 个月持有期混合型证券投资基金 | | | | 截至 2024 年 1 月 ...