证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-028 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）召开时间： 现场会议开始时间：2024年4月29日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日9:15-15:00。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年4月22日（星期一） 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第七届董事会第四十一次会议决议，现定于 2024 年 4 月 29 日以现场结合网络投票方式召开 2023 年度股东大会，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 东华工程科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 东华工程科技股份有限公司董事会 现就提名 郭社增 为 东华工程科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为东华工程科技股份有限公司第 八 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 东华工程科技股份有限公司 第 七 届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 东华工程科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 东华工程科技股份有限公司董事会 现就提名 陆熹 为东 华工程科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为东华工程科技股份有限公司第 八 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 东华工程科技股份有限公司 第 七 届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

东华工程科技股份有限公司 独立董事候选人（郭社增）声明与承诺 声明人 郭社增 作为 东华工程科技股份有限公司 第 八 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 东华工程科技股份有 限公司董事会 提名为 东华工程科技股份有限公司 （以下简称该公司） 第 八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 东华工程科技股份有限公司 第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：002140 证券简称：东华科技 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十一次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部 分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 经书面投票表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事 的议案》。 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-025 东华工程科技股份有限公司 七届四十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.选举袁学民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4. ...

东华工程科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会议事 规则》《董事会提名委员会实施细则》等规定，公司董事会提名委员会于 2023 年 12 月 28 日召开第二次会议，审议董事会换届选举相关事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，经认真核查公司第七届董 事会履职情况和第八届董事会董事(含独立董事)候选人的个人履历、教 育背景、工作实绩等方面，基于独立客观判断，会议形成意见如下： 一、审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的 议案》。 二、审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议 案》。 1.提名郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生为公司第八届董事会独 立董事候选人。 2.上述 3 名独立董事候选人均具备相关法律法规所规定的任职条 件和履行独立董事职责所必需的工作经验，并应参加培训取得证券交易 所认可的相关培训证明；均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监 事的议案》。 1.选举汪毛平先生为第八届监事会股东代表监事候选人； 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.选举王鑫先生为第八届监事会股东代表监事候选人； 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-026 东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东华科技"）第 七届监事会第三十二次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司 A 楼 1605 会议室以现场方式召开； 会议由监事会主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规 定。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届三十二次监事会 决议； 2.公司职代会代表组长联席会 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 东华工程科技股份有限公司 独立董事候选人（郑洪涛）声明与承诺 声明人 郑洪涛 作为 东华工程科技股份有限公司 第 八 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 东华工程科技股份有 限公司董事会 提名为 东华工程科技股份有限公司 （以下简称该公司） 第 八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 东华工程科技股份有限公司 第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-027 东华工程科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于董事会 换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举 第八届董事会独立董事的议案》等议案。于 2024 年 4 月 8 日召开第七 届监事会第三十二次会议，审议通过《关于监事会换届暨选举第八届监 事会股东代表监事的议案》；同日召开职代会代表组长联席会议，推选 第八届监事会职工代表监事。 一、选举第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.选举潘来安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.选举张立岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票， ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002140 证券简称：东华科技 东华工程科技股份有限公司 独立董事候选人（陆熹）声明与承诺 声明人 陆熹 作为 东华工程科技股份有限公司 第 八 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 东华工程科技股份有限 公司董事会 提名为 东华工程科技股份有限公司 （以下简称该公司） 第 八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 东华工程科技股份有限公司 第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请 ...