证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-073 号 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行 如下修订： | 原《公司章程》 | | 现修改为 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护荣盛房地产发展股 | | 第一条 为维护荣盛房地产发展股份有限 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 有关 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-072 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 20 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行 如下修订： | 原《公司章程》 | | 现修改为 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护荣盛房地产发展股 | 第一条 为维护荣盛房地产发展股份有限 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条. 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审 计质量，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司内部审计 工作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条. 内部审计是对公司及所属各部门、各分公司、控股子公司（以下统称所属单 位）内部控制的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法，资产的安全、完整，经营的 合规性以及经营绩效等进行的检查、监督和评价，是在公司及所属单位自我监督的基础上 实施的再监督。内部审计目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作 质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益，实 现组织目标。 第三条. 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、有 效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条. ...

荣盛房地产发展股份有限公司 章 程 （草案） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi{\bf\#}\,{\bf\#}\,{\bf\triangle}{\bf\#}$$ | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 企业文化 | 2 | | 第四章 党组织建设 | 2 | | 第五章 内部纪律与纪律处分 | 3 | | 第六章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第七章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第八章 董事和董事会 | 23 | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | ...

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司 的《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由三至九名董事组成，其中独立董事三人， 设董事长一人。可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为保证荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司有表决 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 7 月） 第一条 为提高荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率及管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《荣盛房地产发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，制 定本工作细则。 第二条 总裁由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。总裁每届任期三年， 连聘可以连任。副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任。 第三条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，总裁行使以下职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制订公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人； (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 第五条 总裁办公会召开程序如下： （一）总裁办公会召开前，由运营管理部收集、整理和准备会议材料，并将 会议通知及会议材料提前发至参会人员； （二）会议开始后，先由会议主持人提出会议议题、会议目的及需要解决 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-071 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年度降低， 主要是 2025 年半年度收入减少同时结转的开发项目利润率下降所致。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：220,000 万元–330,000 | 万元 | 亏损：31,659.11 | 万元 | | 股东的净利润 | | | | | | 扣除非经常性损 | 亏损：210,000 万元–310,000 | 万元 | 亏损：4,804.81 | 万元 | | 益后的净利 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-070 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项及债务事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： （一）案件的基本情况 1、诉讼机构名称：河北省邯郸市丛台区人民法院 请求被告一偿还贷款本金 5,780 万元及相关利息和费用，并要求 被告二承担担保责任。 5、诉讼进展 截至本公告披露日，该案件尚未开庭。 （二）其他尚未披露的诉讼仲裁事项 2、诉讼各方当事人： 原告：沧州银行股份有限公司邯郸分行 被告一：邯郸荣盛房地产开发有限公司 被告二：荣盛房地产发展股份有限公司 3、案件概述： 2023 年 6 月，原告与被告一签订借款展期合同，约定原告向被 告一继续提供借款人民币 5,990 万元。并且原告与被告二签订了抵押 合同。当前，原告认为，被告一未能按照合同约定履行还款义务，故 而成讼。 4、原告主要诉讼请求 三、备查文件 截至本公告披露日，公司及控股子公司 ...

北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2025 年度第四次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 469 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 7 月 11 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董 事会第十次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2025 年 度第四次临时股东会的通知》（以下 ...