特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度第 一次临时股东大会于2025年1月13日下午在河北省廊坊市开发区祥云 道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会 议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 796名，代表股份1,642,676,877股，占公司有表决权股份总数的 37.7786％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股 份1,582,291,680股，占公司有表决权股份总数的36.3899％；通过网络 投票的股东共791名，代表股份60,385,197股，占公司有表决权股份总 数的1.3888％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理 人共792名，代表股份60,405,197股，占公司有表决权股份总数的 1.3892％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因工作原因未能参会， 根据《公司章程》的规定，由副董事长邹家立先生主持会议，符合《公 司法》及《 ...

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2025 年 1 月 13 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼 第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董 事会第四次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司第八届监事会第二次会 议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要 的其他文件和资料，同时审查了出席现场 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-003 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发 展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日； 其中，通过深交所交易 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-002 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议意见 关于公司 2025 年度日常关联交易的审查意见 经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为 公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损 害公司及公司股东的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司关联交易 管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交 公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定 予以回避。 独立董事：程玉民、王力、金文辉 2024 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，荣盛房地 产发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日以通讯 表决方式召开了2024年第一次独立董事专门会议，独立董事本着对全 体股东及投资者负责的态度，对第八届董事会第四次会议相关议案进 行了会前审核并发表如下审查意见： ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-104 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 27 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，公司管理层对公 司及其下属子公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称"荣盛 建设"）及其下属子公司 2025 年度日常关联交易情况进行了合理审慎 的估计，拟定 2025 年度日常关联交易总额度为不超过 6 亿元。 董事会进行审议的时候，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文已回 避表决。根据《深交所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无 需提交公司股东大会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 三、关联交易主要内容 | 关联交 | 关联 | 关联交易 | 实际发生 | 2024 年预 | 实际发生额 | 实际发生额 与预计金额 | 披 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-105 号 关于 2025 年度新增财务资助的公告 荣盛房地产发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助情况概述 （一）2025 年为项目公司提供新增财务资助 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规则的相关要求，为解决项目公司经营发 展的资金需求，推进项目公司的开发建设进度，提高运营效率，荣盛 房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2025 年度拟向开展房地产业务的项目公司提供新增财务资助，最高总额度 不超过 1 亿元。具体如下： 1、被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对 象范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的 股东控制的法人或者其他组织； 2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助 资金仅用于主营业务； 3、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等 条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施 等； 单位：万元 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-107 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2025 年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 8 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-101 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第四次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面及电子邮件等方式送 达全体董事，2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于公司 2025 年度担保计划的议案》 为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》"第十章房地产业"、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定，拟提请由股东大会对公司 2025 年度担保计划作 出如下授权： 1、2025 年公司计划担保的新增总额度为不超过 4,000,000 万元 （ ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-103 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一 期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、 预计担保情况概述 2024 年 12 月 27 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年 度担保计划的议案》。为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效 率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》"第十章房地产业"、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，拟提请由股东大会 对公司 2025 年度担保计划作出如下授权： ④最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计 总资产的 30%； 1、2025 年公司计划担保的新增总额度为不超过 4,000,000 万元 （包括公司为合并报表 ...