荣盛房地产发展股份有限公司 2024年度内部控制 审计报告 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 邮编：100073 电话：(010) 63357658 目 录 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 内部控制审计报告 澄宇审字(2025) 第 0075 号 荣盛房地产发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了荣 盛房地产发展股份有限公司(以下简称"荣盛发展")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告 1 二、审计报告附件 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BBIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 12/F. IUJIE FINANCIAL BUILDING, 16 ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、关于荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 1-2 二、荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 3 三、汇总表的专项说明附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 邮编：100073 电话：(010) 63357658 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 6 号 聚 杰 金 融 大 厦 1 2 楼 12/F,JUJIE FINANCIAL BU ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事：程玉民、王力、金文辉 二〇二五年四月二十四日 关于对公司2024年度利润分配方案的独立董事意见 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展 股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，现就 公司2024年度利润分配方案发表如下独立意见： 1、公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关法律法 规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形。 2、该方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、公司的发展阶 段及资金需求情况。公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运 营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为 公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求 利益最大化。 我们同意公司2024年度利润分配方案，并同意董事会将上述方案 提请股东大会审议。 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工 作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影 响，积极出席公司股东大会和董事会及专门委员会会议，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立 监督作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现 将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人程玉民，1955 年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理 系毕业。历任公司第一届、二届、四届、五届、七届董事会独立董事， 廊坊精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北 华航天工业学院财会金融系主任、会计学院教授、《航天财会》杂志 社主编、廊坊市会计学会副会长、廊坊市审计学会副会长。现任公司 第八届董事会独立董事、董事会审计监督委员会主任委员、董事会提 名委员会委员。 20 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参 与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 1、出席了公司 2024 年度召开的 10 次董事会会议（现场出 席 2 次、通讯方式出席 8 次）和 7 次股东大会；对出席的董事会 会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情 形； 作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会及专 门委员会会议，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提 出合理的 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工 作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影 响，积极出席公司股东大会和董事会及专门委员会会议，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立 监督作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现 将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人王力，1959 年出生，教授，博士生导师。中国社科院研究生 院财贸系经济学博士，北京大学经济学院金融研究中心博士后。历任 公司第四届、第五届董事会独立董事、第七届董事会独立董事。中国 社科院大学商学院特聘教授、博士生导师，北京大学经济学院校外导 师。现任公司第八届董事会独立董事，董事会审计监督委员会委员、 董事会薪酬与考核委员会主任委员。同时兼任宁夏青龙管业集团股份 有限公司独立董事、厦门 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-032 号 荣盛房地产发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投 资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，公司与相关金融机构签订协议，为 公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有限公 司（以下简称"重庆荣乾"）与平安银行股份有限公司重庆分行（以 下简称"平安银行重庆分行"）继续合作业务 4,400 万元， ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，列席了董事会和股东 大会会议，对公司的经营、董事、高级管理人员履行职务情况、公司财务状况行 使了监督权利，对公司定期报告独立发表意见，尽职地履行了公司章程所赋予监 事会的各项职责。 （一）报告期内监事会的会议情况 报告期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了 6 次监事会 会议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了 《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》、《公司 截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告》、《公司 2024 年第一季度报 告》，公告相关内容刊登于 2024 年 2 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。 2、公司于2024年8月26日召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相 关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进 董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开 展工作。现将 2024 年度公司董事会的工作报告如下： 一、董事会 2024 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，7 次股东大会，就公司经营、 管理等方面的重大事项作出了决策，各项决议得到有效执行。 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 | 本报告 期应参 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董 | | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | | | 席董事 | | 席董事 | 事会次 | | | 东大会 | | 名 | 加董事 | | 加董事 | | | | 自参加董 | | | | | 会次数 | | 会次 ...

荣盛发展 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 企业社会责任报告 2024 关于本报告 | Company Company College of Children | | --- | | Children Chi | 报告主体 荣盛房地产发展股份有限公司 报告时间范围 本报告为年度报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日，为保证事件、叙述的连续性、完整 性，报告时间会适当向前或向后延伸。 报告参照标准 本报告以《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》为指南，参照中国社会科学院《中国企业社 会责任报告编制指南》并注重突出所处行业特点和公司自身特点。 报告原则 真实性 完整性 回应性 数据来源 本报告引用数据来自本公司2024年所披露的定期报告与临时报告及公司各部门，各分（子）公 | 关于本报告 | 目录 | | | --- | --- | --- | | 报告简介 | 关于本报告 | | | 《荣盛房地产发展股份有限公司2024年企业社会责任报告》是荣盛发展自2012年以来发布的第 | 报告介绍 | 01 | | 十三份企业社会责任报告。 | 公司概况 | 03 | ...