证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-093 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司荣盛玉田兴城开发有限公司（以下简称"玉田兴城"）与河北省 玉田县人民政府签署的《河北省唐山市玉田县高铁新城基础设施及公 共设施建设项目PPP项目合同》及《补充协议》约定，由玉田兴城进 行玉田县高铁新城区域内回迁房项目建设，经第三方审计后进行结算。 玉田县政府指定玉田县城乡置业有限公司（以下简称"玉田置业"） 为该项目的结算主体。玉田置业为支付公司子公司玉田兴城回迁房项 目结算款项及后期建设费用，在农发行玉田县支行办理专项贷款，贷 款本金总额不超过 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-095 号 荣盛房地产发展股份有限公司 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。 （三）召集人：公司董事会。 （四）股权登记日：2024 年 12 月 23 日。 关于召开公司 2024 年度第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2024 年度第六次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范 ...

本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-092 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件等方式送达 全体董事，2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.co ...

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"或"公司"） 第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，董事会同意续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京澄宇"）为公司 2024 年度审计机构，本事项 尚需提交公司 2024 年度第六次临时股东大会审议通过方可生效。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-094 号 荣盛房地产发展股份有限公司 根据相关规定，公司就本次拟续聘北京澄宇的相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2021 年 2 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367 办公地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 首席合伙人：吴朝晖 2023 年度末合伙人数量：20 人 20 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-091 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项及债务事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项 （一）本次诉讼的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 2017 年 3 月，被告一与原告签订《并购借款合同》，约定被告一 向原告借款 1.8 亿元，被告二提供连带责任保证。现原告认为，二被 告未能完全履行还本付息义务，故而成讼。 4、原告主要诉讼请求 请求法院判令被告一偿还原告贷款本金人民币 1.19 亿元、利息 0.18 亿元及其他费用，同时要求被告二承担连带保证责任。 5、诉讼进展 截至本公告披露日，该案件一审尚未开庭。 1、诉讼机构名称：香河县人民法院 2、诉讼各方当事人： 原告：中国农业银行股份有限公司香河县支行 被告一：荣盛房地产发展股份有限公司 被告二：荣盛控股股份有限公司 3、案件概述 公司本着对债权人、股东和社会各界负责的态度，以现金流为主 线，在地方政府和金融机构的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-090 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-089 号 荣盛房地产发展股份有限公司 《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的 议案》 2024 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第五 次临时股东大会于2024年12月4日下午在河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议 和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 2,306名，代表股份1,733,837,380股，占公司有表决权股份总数的 39.8752％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股 份1,582,272,580股，占公司有表决权股份总数的36.3894％；通过网络 投票的股东共2,301名，代表股份151,564,800股，占公司有表决权股 份总数的3.4857％。现场 ...

北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 648 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 12 月 4 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼 第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董 事会第二次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年 度第五次临时股东大 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-088 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发 展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第五次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 12 月 4 日； 其中，通过深交所交易 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-087 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关金融机构签订 协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有 限公司（以下简称"重庆荣乾"）与渤海银行股份有限公司重庆分行 （以下简称"渤海银行重庆分行"）拟合作业务 9,635 万元，由公司 为上述业务提供连带责任 ...