关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收 到实际控制人、控股股东、董事长傅乐民先生提交的《关于提议回购公司股份的函》， 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、控股股东、董事长傅乐民先生 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-029 北京北纬通信科技股份有限公司 2、提议时间：2023 年 12 月 26 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者的利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时完善公司长效激 励机制，推动公司的持续、稳定发展，公司实际控制人、控股股东、董事长傅乐民 先生提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权 激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥65,253,420.39, representing a 6.54% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,508,250.71, a significant increase of 74.07% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,057,461.99, up 76.44% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 193,465,153.64, an increase of 8.26% compared to CNY 178,984,970.78 in the same period last year[19]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 14,230,158.88, a decrease of 16.77% from CNY 17,072,934.72 in Q3 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 13,895,632.60, down from CNY 17,084,873.35, representing a decline of 18.56%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0249, compared to CNY 0.0305 in the previous year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,391,528,147.02, reflecting a 5.89% increase from the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to CNY 178,092,255.08 from CNY 118,979,553.44, marking a rise of 49.73%[19]. - Total current assets increased to ¥757,957,182.12 from ¥660,398,300.87, indicating a rise of 14.7%[17]. - Long-term equity investments decreased to ¥96,049,502.77 from ¥103,339,395.56, a decline of 7.0%[17]. - Total non-current assets decreased to ¥633,570,964.90 from ¥653,782,245.80, a reduction of 3.1%[17]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥30,986,580.49, down 27.78% compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥30,986,580.49, a decrease of 28% compared to ¥42,906,490.31 in the same period last year[23]. - Total cash inflow from operating activities increased to ¥251,480,566.44, up 22.4% from ¥205,407,757.97 in Q3 2022[23]. - Cash outflow from operating activities rose to ¥220,493,985.95, compared to ¥162,501,267.66 in the previous year, marking a 35.6% increase[23]. - Cash inflow from investment activities was ¥308,829,351.82, down 58.8% from ¥750,910,141.39 in Q3 2022[24]. - The net cash flow from investment activities was -¥1,660,548.01, a significant decline from ¥190,044,703.30 in the same quarter last year[24]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥7,375,500.00, an increase from ¥1,618,035.47 in Q3 2022[24]. - The net cash flow from financing activities was -¥2,399,443.32, improving from -¥16,360,558.80 in the previous year[24]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥112,425,226.47, down 61.8% from ¥294,201,382.46 at the end of Q3 2022[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,144[14]. - The top shareholder, Fu Lemin, holds 21.40% of the shares, totaling 119,613,584 shares[14]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding a combined 27.21% of the shares[14]. Accounts Receivable and Payable - Accounts receivable increased by 266.79% to ¥73,159,141.88 due to rapid growth in IoT applications and other mobile communication business revenues[10]. - The company reported a significant increase in accounts payable by 407.39% to ¥53,246,702.12, attributed to increased costs payable to suppliers[10]. - Accounts receivable rose significantly to ¥73,159,141.88 from ¥19,945,561.14, marking an increase of 267.5%[17]. Research and Development - The company continues to invest in research and development, with R&D expenses totaling CNY 20,720,662.13, slightly up from CNY 20,186,616.32[19].

北京天达共和律师事务所 关于 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 10 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，指派本所律师出席了公司于 2023 年 10 月 13 日 15:00 在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层公司会议室 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法 规和规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《北京北纬通信科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，出具本法律意见。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-027 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、 会议的召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间： 1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共7人，代表股份153,372,257 股，占公司股份总数的 27.4396%。 2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 2 人，代表股份 45,440 股， 占公司股份总数的 0.0081％。 3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 4 人，代表股份 12,246,904 股，占公司有表决权的股份总数的 2. ...

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定，作为北京北纬通信科技股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第八届董事会第三次会 议审议的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 进行了认真审阅，并经讨论后发表如下独立意见： 独立董事：刘平 胡明 北京北纬通信科技股份有限公司 二〇二三年九月二十五日 经核查，公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标， 是基于当前宏观经济环境、行业趋势及公司实际经营情况的综合考量，修订后的 考核指标具备科学性、合理性和挑战性，本次调整能进一步激发激励对象的工作 积极性和凝聚力，充分发挥激励作用，有效实现公司、股东和激励对象利益共赢， 有利于公司长远发展。本次修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件以及公司《2021 年度限制性股票激励计划》的相关规定，审议 与表决程序合法合规，关联董事已回避表决；不存在损害公司及全体股东，特别 是中 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召 开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大 会的通知》议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2023-026 北京北纬通信科技股份有限公司 1、股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2023年第一次临时股东大 会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2023年10月13日（星期五）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2023-023 北京北纬通信科技股份有限公司 本议案具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划公司层面业绩考核指标的公告》。独立董事对该议案发表的独立意见及 修订后的《2021 年度限制性股票激励计划》及其摘要刊登于 2023 年 9 月 26 日 的巨潮资讯网。 关于第八届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次 会议于2023年9月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年9月21日以 电子邮件、微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人， 会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整 2021 年 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 调整 2021 年度限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标 之 法律意见书 2023 年 9 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司调整 2021 年度限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年 9 月 25 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，将对 2021 年度限 制性股票激励计划中公司层面业绩考核目标进行调整，公司独立董事对此发表了 同意的独立意见。 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2021 年度限制性股 票激励计划（"2021 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司调整 2021 年度限 制性股票激励计划公司层面业绩考核指标（"本次调整"）相关事项出具本法律意 见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京北纬通信科 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2023 年 9 月修订） 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和骨干员工的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施 2021 年度限制性股票激励计划（以下简称"股权激 励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 公司层面的考核结果取决于公司层面实际完成率，对应的该限售期股票的公 司层面解除限 ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 （修订稿） 北京北纬通信科技股份有限公司 二零二三年九月 2021 年度限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股。 北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划 摘要 六、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制 性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。 七、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股 -2- 2021 年度限制性股票激励计划 ...