本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件、微信方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事 3 人，实际出席 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。会议由监事会主席王蓬锦主持，经会议审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标的议案》 公司监事会对调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项 进行审核后，认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考 核指标，能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，有利于更好地发挥限制 性股票激励计划的作用，有利于公司的持续稳健发展。本次调整符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《2021 年度限制 性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，监 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-025 北京北纬通信科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开了第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，该事项尚需 提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 本次合计回购注销限制性股票1,955,400股，注销完成后，公司2021年限制性 股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为1,590,300股， 授予的激励对象人数为70人；预留授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量 为211,500股，授予的激励对象人数为21人。 一、公司限制性股票激励计划实施情况 1、2021 年 4 月 8 日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次 会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激 励 ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划 （修订稿） 北京北纬通信科技股份有限公司 二零二三年九月 2021 年度限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 632.1 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 56,577.3727 万股的 1.12%。其中首次授予 572.1 万股，占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 1.01%，占本激励计划拟授予权益总额的 90.51%； 预留 60 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-022 北京北纬通信科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二○二三年九月二十一日 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日收 到控股股东、实际控制人傅乐民先生提交的《关于未来六个月内不减持公司股份的 承诺函》，现将有关情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、 健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，公司控股股东、实际控 制人傅乐民先生承诺自本公告之日起六个月内，不以任何形式减持其持有的公司股 份。承诺期内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等增加的股 份，亦遵守上述承诺。 截至本公告日，傅乐民先生持有公司股份 119,613,584 股，占公司股份总数的 21.40%。公司董事会将督促其严格履行上述承诺，并按照《公司法》、《证券法》 以及中国证监会、深圳证券交易所相关 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-021 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用，有效期 为股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2022年5月20日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。 现将公司及控股子公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | | | | 委托理 | | 预期年化收 | 投资期限 | | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约方 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 128,211,733.25, representing an increase of 8.90% compared to CNY 117,737,036.69 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 9,387,381.89, a decrease of 35.24% from CNY 14,494,917.89 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -537,525.24, a decline of 117.39% compared to CNY 3,091,390.11 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 30,898,343.02, down 14.50% from CNY 36,136,813.47 in the previous year[23]. - The total revenue for the reporting period was ¥128,211,733.25, representing an increase of 8.90% compared to ¥117,737,036.69 in the same period last year[39]. - The company's total profit for the first half of 2023 was CNY 11,938,661.24, down 30.1% from CNY 17,083,752.27 in the first half of 2022[140]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 9,232,074.81, a decrease of 36.3% from CNY 14,456,333.30 in the first half of 2022[140]. - The total revenue for the first half of 2023 was approximately 599 million yuan, which represents a year-on-year increase of 11%[151]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 350 million, a decrease of 11% year-over-year[155]. - The total revenue for the first half of 2023 was 9,300 million yuan, showing a significant increase compared to the previous period[158]. - The net profit attributable to shareholders was 1,955 million yuan, representing a growth of 17% year-on-year[158]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,360,022,655.11, an increase of 3.49% from CNY 1,314,180,546.67 at the end of the previous year[23]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to 964.89 million, up from 791.05 million at the end of the previous year[154]. - The total liabilities increased to CNY 153,222,094.80 as of June 30, 2023, from CNY 118,979,553.44 at the start of the year, representing a rise of 28.7%[132]. - The total liabilities decreased to 392 million, down from 465 million, showing improved financial stability[155]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 12,100 million yuan, an increase from the previous year[159]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - The company has approved a stock incentive plan to grant 6.321 million restricted shares, with an initial grant of 5.721 million shares and a reserve of 600,000 shares[67]. - The company has completed the repurchase and cancellation of 1,955,400 restricted shares, reducing the total number of shares from 560,899,430 to 558,944,030[74]. - The total share count decreased from 560,899,430 shares to 558,944,030 shares, resulting in a total of 558,944,030 shares[107]. - Major shareholder Fu Lemin holds 21.40% of the shares, totaling 119,613,584 shares, with no changes during the reporting period[116]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,229[116]. Research and Development - The company has established a competitive advantage through a strong focus on R&D and innovation, supported by a professional technical team and a comprehensive R&D system[36]. - Research and development expenses amounted to ¥14,434,490.61, reflecting a 4.92% increase compared to ¥13,757,589.84 in the previous year[39]. - The company has allocated approximately 5.5 million yuan for research and development in new technologies, aiming to innovate and improve product offerings[152]. - The company has allocated 200 million for research and development in new technologies, aiming to innovate and improve product offerings[157]. - The company has allocated 600 million yuan for research and development in new technologies[161]. Market and Business Strategy - The company plans to enhance rental strategies and service quality to attract more industry clients and leverage the benefits of industry clustering[35]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although detailed strategies were not specified in the report[138]. - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its technological capabilities in the upcoming quarters[151]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and drive future growth[151]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[155]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from investing activities saw a significant decline of 112.46%, dropping to -¥17,840,709.59 from ¥143,141,689.25, mainly due to increased purchases of financial products[39]. - The net cash flow from financing activities was -¥2,110,242.12, influenced by the repurchase of restricted stock[39]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 93.51% to ¥11,707,251.22 from ¥180,448,863.00, impacted by changes in cash flow from operating, investing, and financing activities[39]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥96,476,457.34, down 62.3% from ¥255,688,930.00 at the end of the first half of 2022[146]. - The cash flow from financing activities saw an inflow of ¥7,375,500.00, compared to ¥1,210,782.33 in the same period last year, indicating a significant increase in financing activities[146]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes its commitment to environmental protection and sustainable development, with no reported environmental violations during the reporting period[77]. - The company has maintained a focus on corporate governance and social responsibility, ensuring the protection of investor and employee rights[77]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, ensuring accurate and complete information disclosure through various communication channels[78]. - The company has a competitive compensation and benefits system, focusing on employee development and training[78]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[51][52]. Risks and Challenges - The company faces risks from industry changes and intensified market competition, particularly in the IoT sector, and plans to enhance product competitiveness and customer satisfaction[57]. - The company is also addressing risks related to new business development and core technology talent shortages by increasing R&D investment and talent acquisition[59][60]. - Investment risks are being managed through a robust decision-making and post-investment management system to mitigate potential losses from failed investments[61].

北京北纬通信科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作， 规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件及本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并按照有关规定将信 息披露文件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，作为北京 北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司截至2023 年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况和对外担保情况 进行了核查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 1、公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。 2、公司不存在为控股股东、实际控制人及本公司其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度 发生并累计至2023年6月30日的对外担保情况。 独立董事： 刘 平 胡 明 二○二三年八月十五日 ...

企业法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人： 张文涛 会计机构负责人：张文涛 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2022 年半年 度期初占用 | 2022 年半年度占 用累计发生金额 | 2022 年半年 度占用资金的 | 2022 年半年 度偿还累计 | 2022 年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 的会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 资金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-019 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于2023年8月2日以电子邮件或微信方式向全体监事发出，会议于2023 年8月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过充分讨论，审议通过了以下议案： 公司《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月16日的《中国证券报》、《证 券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<信息披露事 务管理办法>的议案》 公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...