北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦8层 电话：（8610）85328000 传真：（8610）65323768 邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com 法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2024 年 6 月 7 日对北斗星通 2024 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 (以下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北 京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通 本次股东大会的召集召开程序、出席与主 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-050 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 董事长周儒欣先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章 程》规定，经公司过半数董事推举由董事周光宇先生主持本次会议。 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 7 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为支持公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"） 的业务发展，满足其短期经营发展资金需求，公司实际控制人周儒欣先生拟以自 有资金 2,700 万元以借款方式向芯与物提供财务资助，借款期限为半年期，自款 项支付至芯与物账户之日起计（以银行回单日期为准），借款利率参考芯与物现 有银行贷款利率并经双方协 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-048 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开了第七届董事会第六次会议，第七届监事会第五次会议，审议通过《关 于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意 公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）接受公司 实控人周儒欣先生向其提供人民币 2,700 万元的财务资助，用于支持芯与物的业 务发展，满足资金周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，期限为 半年期，年化利率 3.2%，芯与物可提前还款。 周儒欣先生现任公司董事长，系公司第一大股东、实际控制人，周儒欣先生 以自有资金向芯与物提供财务资助事项构成关联交易，关联交易金额 2,700 万 元，占公司 2023 年经审计净资产 0.49%，属公司董事会审批范围。 公司第七届董事会第六次会议审议通 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 04 6 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五 次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定。董事会审议本事项过程中，关联董事周光宇 先生回避表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一 致行动 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-047 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"） 于2024年5月31日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审 议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议案》。同意 公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称"真点科技"） 根据其 核心员工持股计划，通过核心员工持股计划平台天津真点智星管理咨询中心（有 限合伙）（以下简称"真点智星"）、天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙） （以下简称"真点合绩"），将其尚未授予份额合计1,252万份，按照1.5元/份 ，授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等9人，涉及金额1,878万 元，占公司2023年经审计的净资产0.34%。 公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次获授380万份， 涉及金额570万元，构成关联交易，关联交易金额为人民 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司子 公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 1 授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等 9 人，涉及金额 1,878 万 元，占公司 2023 年经审计净资产 0.34%。上述事项经公司于 2024 年 5 月 31 日 召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。其中，公 司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次将获授 380 万份，涉及 金额 570 万元， ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 049 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"） 导航产品业务包括卫星定位天线、卫星通信天线等各类天线，以及电台等无线通 信终端及系统集成业务等。随着传统通讯行业运营商逐步向卫星导航产业渗透， 行业竞争进一步加剧，电台与系统业务、驾培驾考业务等系统集成业务盈利能力 下降，为将资源聚焦优势业务，公司决定后续逐步收缩该类业务。公司全资子公 司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称"华信天线"）和华信天线全资子公 司深圳市赛特雷德科技有限公司（以下简称"赛特雷德"）是前述系统集成业务 的经营主体，为平稳过渡因收缩系统集成业务涉及到的存续业务维护和收尾工作， 拟由参股子公司深圳市海导科技有限公司（以下简称"海导科技"）承接系统集 成业务，并负责解决公司系统集成业务收缩后续事项。 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 关联交易事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司导航产品业务包括卫星定位天线、卫星通信天线等各类天线，以及电台 等无线通信终端及系统集成业务等。随着传统通讯行业运营商逐步向卫星导航产 业渗透，行业竞争进一步加剧，电台与系统业务、驾培驾考业务等系统集成业务 盈利能力下降，为将资源聚焦优势业务，公司决定后续逐步收缩该类业务。公司 全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称"华信天线"）和华信天线 全资子公司深圳市赛特雷德科技有限公司（以下简称"赛特雷德 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号 ： 2 024－ 045 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形 成如下决议： 一、审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议 案》； 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事周光宇先生及董事周儒欣先 生回避表决； 公司控股子公司真点科技根据其核心员工持股计划，通过核心员工持股计划 平台真点智星、真点合绩，将其尚未授予份额合计 1,252 万份，按照 1.5 元/份， 授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等 9 人，涉及金额 1,878 万 元，占公司 2023 年经审计净资产 0.34%。 公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次获授 380 万份，涉 及金额 570 万元，构成关联交易，关联交易金额为人民币 570 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 0.10%，属公司董事会审批范围。关联董事 ...