证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-044 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）36,050,785 股（占公司总股本6.63%）的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，计 划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易方式减 持本公司股份不超过10,770,280股（占本公司总股本比例为1.98%）。 公司于近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司出具的《关于 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况： 总股本为543,532,558股，公司回购专用账户持有公司股份为5,018,178股；若此 期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。 1、股东名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司 2、股东持股情况：截至本公告披露之日，国家集成电路产业投资基金股份 有限公司持有公司股份 36,050,7 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 043 北京北斗星通导航技术股份有限公司 本事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日，公司与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称"上海银行"）已签 署《借款保证合同》，为芯与物申请的上海银行 1,000 万元人民币的融资授信业务 提供全额连带责任保证担保，担保金额占公司 2023 年经审计净资产的 0.18%。本 次担保金额在前述股东大会审议的担保额度范围内。 周儒欣先生、黄磊先生、屠恩源先生已签署《反担保协议》。 公司与上海银行无关联关系。 1、担保金额：人民币 1,000 万元； 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）申请融资授信业务提供 6,000 万元 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-042 近日，公司就上述担保事项与交通银行签订《保证合同》。 公司与上述银行无关联关系。 | 公司名称 | 北斗智联（江苏）科技有限公司 | 注册资本 | 40,000万元 | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2010年12月17日 | 法定代表人 | 张敬锋 | | 注册地址 | 宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路 1 号 | | | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请 银行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联及江 苏北斗拟申请的7亿元银行授信额度提供12,747万元连带责任保证担保，占公司 2022年经审计净资产的2.94%。详见2023年12月11日刊登于《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-040 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 6 月 7 日召开2024年度第二次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 7 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 7 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间； （3）本公司聘请的律师。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） 第一章 总 则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下 ...

第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号 ： 2 02 4－ 039 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 七届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和议案已 于 2024 年 5 月 10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨 论形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划中回购注销限制性股票 123,700 股的相关工作，公司总股本由 543,656,258 股变更为 543,532,558 股。注册资本 变更为 54,353.2558 万元。依据《公司法》、《上市公司章程指 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万股，其中首次授予 453.50 万股，预留 111.50 万股，首次授予的激励对象总人 数为 235 人。公司已对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满 后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 1 日，公司 2021 年度第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限 制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥280,076,459.38, a decrease of 71.70% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company is -¥46,253,700.51, a decline of 329.28% year-on-year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is -¥59,538,849.57, a decrease of 725.49% compared to the previous year[14]. - The net profit for the current period was -58,862,700.64, compared to -6,212,109.41 in the previous period, indicating a significant increase in losses[47]. - The company reported a decrease in operating profit from -5,298,976.10 to -58,367,073.20, reflecting a worsening operational performance[47]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.09, compared to 0.04 in the previous period[47]. Cash Flow - Cash flow from operating activities is -¥103,991,057.40, an improvement of 56.65% compared to -¥239,872,995.35 in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities increased by 135.88 million RMB, up 56.65% year-on-year, mainly due to the exclusion of Beidou Zhili from the consolidated scope and a decrease in procurement payments compared to the same period last year[39]. - The cash received from sales of goods and services was 355,096,668.40, down from 937,978,228.14, a decline of about 62%[49]. - The cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -437,110,709.50, compared to a net inflow of 66,910,786.12 in the previous period[49]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 53,187,821.53, compared to a net inflow of CNY 177,291,483.58 in the previous year[60]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the current period are ¥6,389,462,360.67, a decrease of 1.60% from the end of the previous year[14]. - The total assets decreased from 6,493,049,653.10 to 6,389,462,360.67, a decline of approximately 1.6%[45]. - The total liabilities decreased from 881,006,569.22 to 766,057,324.75, a reduction of approximately 13%[45]. - The company's cash and cash equivalents decreased by ¥49,023.75 million, down 39.80%, mainly due to expenditures on wealth management and net cash outflow from operations[3]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 683,699,928.24, down from CNY 879,040,061.23 at the end of the previous year[60]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 128,646[40]. - Major shareholder Zhou Ruxin holds 14.91% of shares, totaling 81,055,729 shares[40]. - The top ten shareholders include state-owned and private entities, with the largest being Zhou Ruxin and Zhou Guangyu[40]. - The company approved a capital increase of 66 million RMB for its subsidiary, which will increase its registered capital from 28.17 million RMB to 30.83 million RMB[42]. - The company's shareholding in the subsidiary will change from 53.25% to 48.66%, while still maintaining control[42]. - The company continues to hold actual control over the subsidiary despite the reduction in shareholding percentage[42]. - The company has received 66 million RMB in capital from Beidou Haisong Fund as part of the capital increase[42]. Investment and Costs - The company's operating costs decreased by ¥56,522.53 million, down 75.10%, primarily because Beidou Zhili is no longer included in the consolidated scope[19]. - Investment income increased by ¥192.31 million, up 142.86%, mainly due to realized investment income from wealth management products[19]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 63,359,662.74, a decrease from CNY 97,251,171.15 in the same period last year[57]. - The company's long-term equity investments increased slightly to CNY 572,036,933.85 from CNY 570,985,894.10[55].

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 037 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）申请融资授信业务提供 6,000 万元的担 保额度，周儒欣先生、黄磊先生、屠恩源先生分别为其提供 27.545%、4.3308%、 19.464%比例的反担保。具体内容详见 2024 年 3 月 28 日刊登于《证券日报》、《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为 控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。 本事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 3、担保方式：连带责任保证。 截至目前，公司经审 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星 通 公告编号： 2024-03 5 北京北斗星通导航技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的 担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续 实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关 证明文件。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26 日、2024年4月19日分别召开第七届董事会第三次会议及2023年度股东大会审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 同意公司回购注销因离职、成为监事等原因已不符合限制性股票激励条件的16名 激励 ...