证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240116 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券左琴琴、嘉实基金徐颖婷、国泰基金丁小丹、 参与单位 中信资管李有为、财通资管张若谷、海富通基金赵冰沙、 名称及人 招商信诺资管钱旖昕、浦银安盛基金李俐璇、光大保德信张禹 员姓名 中信建投基金张桉桉、路博迈基金谢楠 时间 2024 年 1 月16 日 14:30-17:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、2023 年四季度各品牌终端销售怎么样？ 第四季度公司各品牌终端零售均实现良好增长，10、11、12 月 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-054 报喜鸟控股股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资 温州浚泉盈辉创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）全资子公司浙 江报喜鸟创业投资有限公司（以下简称"报喜鸟创投"）拟使用自有资金人民币 1,200 万元与上海浚泉信投资有限公司（以下简称"上海浚泉信"）共同投资温 州浚泉盈辉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"温州浚泉盈辉"），成 为其有限合伙人，从而主要投资新材料领域及以 FOF 形式参投其他一级私募基 金等，并以其认缴出资额为限对温州浚泉盈辉债务承担有限责任。温州浚泉盈辉 将依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履 行登记备案程序（以下简称"登记备案"）。 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、成立时间：2015 年 12 月 28 日 5、注册地：上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号 606 室 6、法定代表人： ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-053 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资 温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司""或"报喜鸟"）坚持服装为主 业、投资为副业的发展战略。服装主业上，坚持多品牌、全渠道发展；投资副业 上，公司通过投资上海浚泉信投资有限公司（以下简称"上海浚泉信"），参与 设立投资基金，积极寻找对主业发展具有引领作用或科技前沿领域的项目，促进 实业和资本相互发展。近日，公司拟继续使用自有资金人民币 4,000 万元与上海 浚泉信共同投资温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商 核定为准。以下简称"温州浚泉鸿茂"），成为其有限合伙人，并以其认缴出资 额为限对温州浚泉鸿茂债务承担有限责任。温州浚泉鸿茂将依照《私募投资基金 监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序（以下 简称"登记备案"）。 温州浚泉鸿茂设立后将投资于符合战略性新兴产业、高新技术产业 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-052 报喜鸟控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议决议召开2023 年第一次临时股东大会。 （2）会议主持人：董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士 （3）会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年12月28日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。 （4）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方 式召开。 （5）现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于报喜鸟控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 12 月 28 日下午 14：00 在浙 江永嘉瓯北镇双塔路 2299 号报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-051 报喜鸟控股股份有限公司 1、本次股份质押展期的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次质押展 期前质押股 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | | 期后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 股份比例 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | | 数量（股） | 比例 | | 吴志泽 | 367,777,954 | 25.20% | 73,700,000 | 73,700,000 | 20.04% | 5.05% | 0 | —— | 275,833,46 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会专门委员会制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 战略委员会制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对 ...

报喜鸟控股股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； (四) 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； (五) 中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或公司根 ...

报喜鸟控股股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目，公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投 资项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第六条 公司应根据本制度第一条所述相关法律、法规和规范性文件的规 定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第七条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运 用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 第一章 总 则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据 ...

报喜鸟控股股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）和《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司(含本公司)兼任独立董事， ...