报喜鸟控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、 法规和规范性文件"）和公司章程的有关要求制定本管理制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证所 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在应披露信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期 报告和临时报告等。 第六条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备 查文件报送证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会(以下 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规， 以及《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，无职工代表担任的董事。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （202 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》等相关规定，于 2023 年 11 月 30 日 对报喜鸟的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了 培训，现将本次培训情况报告如下： 一、培训的时间、地点、方式及培训人员、培训对象 时间：2023 年 11 月 30 日 地点：报喜鸟会议室 三、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 1、介绍上市公司独立董事的最新规定；上市公司控股股东和实际控制人规 范、内部控制规范的相关规定及违规案例介绍。 2、详细讲述相关法律法规，主要包括： （1）《上市公司独立董事管理办法》 方式：现场参会+视频参会 培训人员：保荐代表人刘波先生 培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 二、培训的目的 旨在通过本次培训学习，督促公司维持和进一步完善公司 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------| | | | | | | 20231206 | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | 投资者 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | 关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | 类别 | √ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 广发证券左琴琴、东方资管唐亮、兴全基金何悦、 | | | | | 参与单位 | | 安信基金肖璇、甬兴资管秦庆、恒越 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231128 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 申万宏源王立平、申万宏源求佳峰、鑫元基金刘俊文、 名称及人 域秀资本金明、东方证券杨春燕、太平洋资产管理罗荣、 员姓名 华夏基金李佳嘉 时间 2023 年 11 月 28日 13:30-16:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、Q4 到目前的终端表现如何？明年经营的展望？ 10 月以来终端零售实现良好的增长，直营渠道表现好于加盟， 线下好于线上。11 月增速环比10 月份有提升，同比均实现增长。 但终端零售并不能完全等同于财务收入，因为买断加盟商是以发货 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-047 报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日收到公司控 股股东、实际控制人吴志泽先生部分股票质押通知，具体事项如下： 公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 质押股份 数量 本次质押后 质押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质押 股份比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 吴志泽 367,777,954 25.20% 33,000,000 73,700,000 20.04% 5.05% 0 —— 275,833,465 93.80% 吴婷婷 185,564,542 12.72% 97,850,000 97,850,000 52.73% 6.71% 0 —— 0 —— 上海金纱投 资有限公司 2 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231122 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 长江证券于旭辉、华安基金张峦、海富通基金刘海啸 参与单位 东吴证券赵艺原、鹏扬基金袁天骄、华泰柏瑞基金彭邦泰 名称及人 国海富兰克林安一夫、惠升基金严迪超、汇丰基金杨明芬 员姓名 圆信永丰基金许一欣、财通基金杨费凡、开源证券张霜凝 鑫元基金袁震、国盛证券杨莹、中泰资管张蕾、中泰证券吴思涵 时间 2023 年 11 月 22日 13:30-16:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、10 月到目前的终端表现如何？ 10 月以来终端零售实现良好的增长，直营渠道表现好于加盟， ...

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称 "公司"）及其部分下属全资子公司、 控股子公司、孙公司自 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 11 月 9 日期间累计收到政 府补助资金共计人民币 60,390,069.19 元，占最近一年经审计归属于母公司所有 者净利润的 13.16%。具体情况如下： | | | | | | | 补 | 是否 与日 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 收款单位 | 发放主体 | 补助原因/项目 | 收款日期 | 补助金额 | 助 | 常经 | 具有 | | 号 | | | | | （元） | 依 | 营活 | 可持 | | | | | | | | 据 | 动相 | 续性 | | | | | | | | | 关 | | | 1 | | 永嘉县市场 | 知识产权补助 | 2023/5/12 | 74,000.00 | | | | | | | 监督管理局 | | 2023/7/20 | | | | | | 2 | | | 科技创新补贴 | 2023/7/17 | 1,550,000. ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 65.44% to CNY 3,455,077.67 compared to CNY 9,997,852.18 in the same period last year [8]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥147,521,323.56, up 23.28% compared to the same period last year [15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥139,904,702.98, reflecting a 24.90% increase year-over-year [15]. - Net profit for the period reached $577.90 million, compared to $394.20 million in the previous year, marking a growth of approximately 46.5% [29]. - The company reported operating profit of $712.02 million, compared to $501.03 million, representing an increase of approximately 42.1% [29]. Revenue and Costs - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,196,794,484.82, representing a 14.80% increase year-over-year [15]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥3,667,434,448.06, an increase of 20.7% compared to ¥3,038,261,267.95 in the same period last year [36]. - Total operating costs amounted to ¥3,005,489,444.04, up 16.7% from ¥2,572,370,998.91 in the previous year [36]. Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to CNY 4,197,832,144.74, an increase of 14.48% from CNY 3,667,116,896.15 at the beginning of the year [5]. - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥6,658,264,529.61, an increase of 11.15% from the end of the previous year [15]. - The company's total liabilities rose to $2.34 billion, up from $1.94 billion, reflecting an increase of about 20.5% [28]. - The total liabilities increased to CNY 1,200,701,906.64, reflecting a growth of 1.15% from CNY 1,179,016,835.76 [5]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to CNY 431,655,691.65, a significant increase of 28,088.86% from CNY 1,531,299.07 [8]. - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥431,655,691.65, showing a significant increase of 28,088.86% [15]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,205,697,425.61, compared to ¥1,013,335,524.09 at the end of the previous year, indicating an increase of 19% [43]. - The cash and cash equivalents net decrease was CNY -181,027,477.31, an improvement of 79.34% compared to CNY -876,211,947.99 in the same period last year [8]. Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 30.45% to CNY 72,029,417.13 from CNY 55,215,162.78 year-on-year [8]. - Research and development expenses increased to ¥72,029,417.13, compared to ¥55,215,162.78 in the previous year, reflecting a growth of 30.5% [36]. - Sales expenses increased to ¥1,355,035,219.57, up from ¥1,192,568,056.67, reflecting a rise of 13.7% [36]. - The company reported a 354.18% increase in investment income, reaching CNY 23,560,269.32 compared to CNY 5,187,484.20 in the previous year [8]. - The company reported a 168.34% increase in trading financial assets, totaling ¥521,993,000.00, attributed to increased investment in financial products [18]. Shareholder Equity - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥4,198,482,212.66, up 6.70% from the previous year [15]. - The equity attributable to shareholders increased to $4.20 billion, compared to $3.93 billion, showing a growth of approximately 6.5% [28]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1, an increase of 18.91% year-over-year [15]. - Basic earnings per share rose to ¥0.38, up from ¥0.26 in the same period last year, representing a growth of 46.2% [40]. Financing Activities - Cash flow from financing activities improved by 88.10%, resulting in a net cash flow of CNY -54,931,096.99 compared to CNY -461,630,154.24 in the previous year [8]. - The company’s total cash inflow from financing activities was ¥810,509,313.48, compared to ¥414,450,000.00 in the previous year, indicating a significant increase [43]. - The company reported a decrease in contract liabilities to $280.23 million from $323.90 million, a reduction of approximately 13.5% [27].

第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以专人 送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公 司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议 由余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》； 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——043 报喜鸟控股股份有限公司 2、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 ...