证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——048 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日以专人 送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由 公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 ...

报喜鸟控股股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）32 号文批准，公司 以发起设立方式设立；于 2001 年 6 月 20 日在浙江省市场监督管理局注册登记， 取得注册号为 3300001007945 的营业执照。 公 司 章 程 1 | 目录 | | --- | | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | ...

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议 通过，除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 报喜鸟控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 报喜鸟控股股份有限公司 公司章程修正案 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，结合实际情况拟对《公司章程》进行修订，相应条款进行如下修订： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资 | | | | 产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠 | | | 第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资 | 事项，须经公司股东大会审议通过： | | | 产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，须经 | （一）下列对外担保事项： ...

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举 董事杨芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第七次 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 本次调整前后第八届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：沃健先生（召集人）、李浩然先生、吴志泽先生 调整后的审计委员会成员：沃健先生（召集人）、李浩然先生、杨芳女士 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——049 报喜鸟控股股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的 的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 有关规定，审计委员会成员应当为不 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-050 报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00 网络投票时间： 2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第七次会议决议召开2023年第 一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 ...

报喜鸟控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、 法规和规范性文件"）和公司章程的有关要求制定本管理制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证所 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在应披露信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期 报告和临时报告等。 第六条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备 查文件报送证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会(以下 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规， 以及《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，无职工代表担任的董事。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （202 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》等相关规定，于 2023 年 11 月 30 日 对报喜鸟的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了 培训，现将本次培训情况报告如下： 一、培训的时间、地点、方式及培训人员、培训对象 时间：2023 年 11 月 30 日 地点：报喜鸟会议室 三、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 1、介绍上市公司独立董事的最新规定；上市公司控股股东和实际控制人规 范、内部控制规范的相关规定及违规案例介绍。 2、详细讲述相关法律法规，主要包括： （1）《上市公司独立董事管理办法》 方式：现场参会+视频参会 培训人员：保荐代表人刘波先生 培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 二、培训的目的 旨在通过本次培训学习，督促公司维持和进一步完善公司 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------| | | | | | | 20231206 | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | 投资者 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | 关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | 类别 | √ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 广发证券左琴琴、东方资管唐亮、兴全基金何悦、 | | | | | 参与单位 | | 安信基金肖璇、甬兴资管秦庆、恒越 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231128 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 申万宏源王立平、申万宏源求佳峰、鑫元基金刘俊文、 名称及人 域秀资本金明、东方证券杨春燕、太平洋资产管理罗荣、 员姓名 华夏基金李佳嘉 时间 2023 年 11 月 28日 13:30-16:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、Q4 到目前的终端表现如何？明年经营的展望？ 10 月以来终端零售实现良好的增长，直营渠道表现好于加盟， 线下好于线上。11 月增速环比10 月份有提升，同比均实现增长。 但终端零售并不能完全等同于财务收入，因为买断加盟商是以发货 ...