证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 上市地点：深圳证券交易所 湖南黄金股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 湖南黄金集团有限责任公司 湖南天岳投资集团有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二六年一月 湖南黄金股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如为本次交易所提供或披露的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如 有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向深圳证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的， ...

湖南黄金股份有限公司董事会 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易采 取的保密措施及保密制度的说明 湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖南 黄金集团有限责任公司（以下简称"湖南黄金集团"）和湖南天岳投资集团有限责 任公司（以下简称"天岳投资集团"）合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司 100% 股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权，并发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而产生不利影响，公司对本次交易 事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下： 1、公司高度重视保密问题，自各方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即 采取了必要且充分的保密措施。 5、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市 公司股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的 保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时 签订了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 ...

（以下无正文） （此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》的签章页） 湖南黄金股份有限公司董事会 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 南黄金集团有限责任公司（以下简称"湖南黄金集团"）和湖南天岳投资集团有 限公司合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司 100%股权及湖南黄金集团持有的 湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的 交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从 其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 上市地点：深圳证券交易所 湖南黄金股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 湖南黄金集团有限责任公司 | | | 湖南天岳投资集团有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 二〇二六年一月 湖南黄金股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如为本次交易所提供或披露的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如 有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向深圳证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权 ...

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 得向特定对象发行股票之情形的说明 湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 南黄金集团有限责任公司（以下简称"湖南黄金集团"）和湖南天岳投资集团有 限公司（以下简称"天岳投资集团"）合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司 100% 股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权，并发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 湖南黄金股份有限公司董事会 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不 存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

湖南黄金股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 湖南黄金股份有限公司（以下简称"湖南黄金"）拟通过发行股份的方式购 买湖南黄金天岳矿业有限公司 100%股权、湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股 权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如 下： 特此说明。 1、本次交易拟购买的资产为湖南黄金天岳矿业有限公司 100%股权、湖南中 南黄金冶炼有限公司 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已在 预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示； 2、本次交易拟购买的资产为湖南黄金天岳矿业有限公司 100%股权、湖南中 南黄金冶炼有限公司 100%股权。在本次交易的首次董事会决议公告前，交易对 方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止转让的情形，不存在出 资不实或者影响其合法存续的情况 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-05 湖南黄金股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 特别提示： 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事 会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案、深圳证券交易所 审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及 最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时 履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因 本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、公司股票停牌情况 湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"），经公司向深圳证券交易所 申请，公司股票（证券简称：湖南黄金，证券代码：002155）自2026年1月12日 开市时起 ...

湖南黄金股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 湖南黄金股份有限公司（以下简称"本公司"）拟以发行股份的方式购买湖 南黄金天岳矿业有限公司 100%股权、湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、 合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司组织聘任的中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时 采取了严格的保密措施，并与中介机构签署了《保密协议》。 （三）公司按照有关规定，进行了交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记， 并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。 本次交易事项发表了同意的审查意见。 （七）2026 年 1 月 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-06 湖南黄金股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 南黄金天岳矿业有限公司 100%股权、湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： 湖南黄金，证券代码：002155）自 2026 年 1 月 12 日开市起停牌，预计停牌时间 不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日公开披露的《关于 筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：临 2026-01）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》相关规定， 现将截至公司股票停牌前一个交易日（2026 年 1 月 9 日）登记 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-07 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易 相 关 的 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东 会审议本次交易相关议案。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将 另行召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次 交易的相关事宜。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 董 事 会 湖南黄金股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 南黄金天岳矿业有限公司 100%股权、湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权， 并募 ...