证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-6 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 一、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东 大会审议； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之第三 ...

监事会关于《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无 保留意见的审计报告的专项说明》的意见 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）对武汉三特索道股份有限公司（以下简称"公司"或"三特 索道"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告（众环审字[2024]0101346 号）。根据中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关要求，公司董事会出具了《董事会关于公司 2023 年度 带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，现公司监事会 就董事会出具的专项说明发表如下意见： 监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层 相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护 公司及全体股东的合法权益。 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 监 事 会 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告客观、真 实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进 行了审核并同意董事 ...

关于武汉三特索道集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0100481 号 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"） 2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三特索道管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合 理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为 ...

一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会 议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公 司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事 会会议，审阅财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 进行监督，认真履行监督职责，有效地发挥监督职能，为公司持续健 康发展提供了有力的保障。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 1、2023 年 4 月 6 日召开第十届监事会第十五次会议，会议审议 通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告》及摘要、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权 董事会决定其报酬的议案》《监事会关于<董事会关于公司 2022 年度 带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意 见的内部控制审计报告 ...

一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减 值》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截至 2023年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司根据 相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的 减值准备。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-9 武汉三特索道集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的相关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以 下简称"公司""本集团"）依据《企业会计准则》及公司相关会计政 策的规定，对部分可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对确 认实际形成损失的资产予以核销。现将具体 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估的报告 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中审众环 2023 年审计过 程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘会计师事务所并提请股东大会授权董 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 司、武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 （王清刚） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 本人于 2023 年 3 月 8 日因在公司连续担任独立董事满 6 年，向 公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及公司董事会专门委员会 的相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。鉴于本 人辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董 事会人数的三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本 人继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责，直至公司 董事会实施换届选举，本人于 2023 年 8 月 14 日后不再担任公司独立 董事职务。现将 2023 年本人 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-7 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。 本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三 特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，会议对以下议案作出决议： 一、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》； 1 39,446.21 万元，股东权益总额 130,224.04 万元，归属于上市公司 股东的每股净资产 7.09 元。2023 年，全年实现营业收入 71,903.44 万元，营业利润 22,032.47 万元，利润总额 20,833.81 万 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈娴灵） 陈娴灵女士：1970 年 1 月出生，法学博士，执业律师。现任湖北 经济学院法学院教授、硕士生导师；兼任中国民事诉讼法学研究会理 事、湖北省诉讼法学研究会常务理事、武汉仲裁委员会仲裁员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会，未召开股东 大会，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会，未出现缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。2023 年任期内，公司董事会的召集召开符 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委 员会对中审众环会审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，具 体情况如下； 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （二）聘任会计师事 ...