武汉三特索道集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委 员会对中审众环会审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，具 体情况如下； 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （二）聘任会计师事 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （占美松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年本人任期内履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 占美松先生：1977 年 1 月出生，会计学博士，副教授。现任华中 科技大学管理学院副教授、硕士生导师，华中科技大学计算金融系骨 干教师，中国会计学会成员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会，未召开股东 大会，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会，未出现缺席或连续两 次未 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-4 武汉三特索道集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、 公司所处的当事人地位：被告； 3、 涉案的金额：诉讼标的额为 7,297.64 万元； 4、 对上市公司损益产生的影响：因一审判决支持原告部分诉 讼请求，公司目前正在筹备向武汉市中级人民法院提起上诉。本次判 决不会对 2023 年度利润产生影响，鉴于案件目前仍处于上诉阶段， 预计对公司 2024 年度或以后利润产生影响，具体影响尚无法判断， 最终实际影响以法院终审判决为准。 一、诉讼事项的基本情况 原告：湖北合悦升投资有限公司（以下简称"合悦升公司""原 告"）。法定代表人：罗立贵 4、依法判令被告承担本案的全部诉讼费用以及实现权益所产生 的其他费用（包含但不限于鉴定费、保全费、公告费、差旅费、送达 费、评估费、拍卖费、产权过户费等）。 该诉讼事项，公司已于 2023 年 3 月 25 日披露《关于累计诉讼、 仲裁事项的公告》（公告编号： ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000762 分 类 发布机构 发文日期 1704929823000 一、关联交易未及时披露。2019年1月起,公司间接控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司 (以下简称当代集团)多次要求公司及全资子公司海南三特索道有限公司向当代集团指定的第三方提供借 款,出借的资金最终流向当代集团,构成非经营性资金占用,前述占用资金已于2022年4月24日归还公司。 对于上述非经营性资金占用,公司未及时履行信息披露义务。 名 称 湖北证监局关于对武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云 韵、曹正出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕2号 主 题 词 湖北证监局关于对武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、 张泉、王栎栎、张云韵、曹正出具警示函措施的决定 武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云韵、曹正: 经查,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称三特索道或公司)存在以下违规事实: 二、关联方担保未履行审议程序和披露。2020年5月,公司将所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 (以下简称隽水河公司)和崇阳三特旅业发展有限公司 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-2 占用，前述占用资金已于 2022 年 4 月 24 日归还公司。对于上述非经 营性资金占用，公司未及时履行信息披露义务。 （二）关联方担保未履行审议程序和披露。2020 年 5 月，公司 将所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称隽水河公司）和 崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称崇阳旅业）100%股权转让给控 股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司（以下简称当代地产）。 同时，为避免同业竞争，将隽水河公司旅游类资产装入公司全资子公 司崇阳三特文旅开发有限公司（以下简称三特文旅）。但因该部分旅 游类资产于 2016 年为崇阳旅业 18,000 万元贷款提供抵押担保，该存 续的担保构成关联担保，应履行审议程序，但公司未对关联担保及时 履行审议程序及信息披露义务。公司上述行为违反了《上市公司信息 披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第二款 第三项、第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第二十二条第二款第一项、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式 ...

湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 （2023）得伟君尚律字第 14379 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中， ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-1 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷 软件园 D1 栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 6、主持 ...

1 武汉三特索道集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。公司 ...

第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-48 武汉三特索道集团股份有限公司 三、备查文件 公司第十一届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以短信、电子邮件、书面送 达等方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议由闫 琰监事长主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会召集、召开、 表决程序符合《公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武 汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议对审议事项做出决议： 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《董事、监事 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化 经营机制、激发企业活力的决策部署，进一步提升武汉三特索道 集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，充分调动公 司董事、监事与高级管理人员的积极性与创造性，建立和完善与 现代企业制度相适应的激励与约束机制，为公司和股东创造更大 效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的公司董事、 监事、高级管理人员。 第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以 下原则： （一）坚持长远发展原则，与公司长远利益、持续健康发展 的目标相符，重视公司体量壮大，提升利润水平。 （二）坚持激励与约束并重原则，收入反映贡献、鼓励价值 创造、体现"责、权、利"相适应。 （三）坚持按劳分配原则，薪酬与岗位职责、履职情况相结 1 合。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，其薪 酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司董事长兼党委书记为公司主 要负责人，公司经理为经营工作负责人，其年薪享受正 ...