一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减 值》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截至 2023年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司根据 相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的 减值准备。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-9 武汉三特索道集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的相关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以 下简称"公司""本集团"）依据《企业会计准则》及公司相关会计政 策的规定，对部分可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对确 认实际形成损失的资产予以核销。现将具体 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估的报告 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中审众环 2023 年审计过 程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘会计师事务所并提请股东大会授权董 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 司、武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 （王清刚） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 本人于 2023 年 3 月 8 日因在公司连续担任独立董事满 6 年，向 公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及公司董事会专门委员会 的相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。鉴于本 人辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董 事会人数的三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本 人继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责，直至公司 董事会实施换届选举，本人于 2023 年 8 月 14 日后不再担任公司独立 董事职务。现将 2023 年本人 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-7 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。 本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三 特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，会议对以下议案作出决议： 一、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》； 1 39,446.21 万元，股东权益总额 130,224.04 万元，归属于上市公司 股东的每股净资产 7.09 元。2023 年，全年实现营业收入 71,903.44 万元，营业利润 22,032.47 万元，利润总额 20,833.81 万 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈娴灵） 陈娴灵女士：1970 年 1 月出生，法学博士，执业律师。现任湖北 经济学院法学院教授、硕士生导师；兼任中国民事诉讼法学研究会理 事、湖北省诉讼法学研究会常务理事、武汉仲裁委员会仲裁员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会，未召开股东 大会，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会，未出现缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。2023 年任期内，公司董事会的召集召开符 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘广明） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 报告期内，公司董事会实施了换届选举，自 2023 年 8 月 14 日 后，本人不再担任公司独立董事职务。现将 2023 年本人任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 刘广明先生：1967 年 7 月出生，律师、中国注册会计师。现任蔚 观红奇（珠海）私募基金管理有限公司董事、中青旅红奇（横琴）基 金管理有限公司北京分公司负责人，兼任北京星网宇达科技股份有限 公司独立董事、珠海蓝筹天合股权投资企业（有限合伙）执行事务合 伙人、上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海凯石丰明合 伙企业（有限合伙）合伙人。 （二） 是否存在影 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委 员会对中审众环会审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，具 体情况如下； 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （二）聘任会计师事 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （占美松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年本人任期内履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 占美松先生：1977 年 1 月出生，会计学博士，副教授。现任华中 科技大学管理学院副教授、硕士生导师，华中科技大学计算金融系骨 干教师，中国会计学会成员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会，未召开股东 大会，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会，未出现缺席或连续两 次未 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-4 武汉三特索道集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、 公司所处的当事人地位：被告； 3、 涉案的金额：诉讼标的额为 7,297.64 万元； 4、 对上市公司损益产生的影响：因一审判决支持原告部分诉 讼请求，公司目前正在筹备向武汉市中级人民法院提起上诉。本次判 决不会对 2023 年度利润产生影响，鉴于案件目前仍处于上诉阶段， 预计对公司 2024 年度或以后利润产生影响，具体影响尚无法判断， 最终实际影响以法院终审判决为准。 一、诉讼事项的基本情况 原告：湖北合悦升投资有限公司（以下简称"合悦升公司""原 告"）。法定代表人：罗立贵 4、依法判令被告承担本案的全部诉讼费用以及实现权益所产生 的其他费用（包含但不限于鉴定费、保全费、公告费、差旅费、送达 费、评估费、拍卖费、产权过户费等）。 该诉讼事项，公司已于 2023 年 3 月 25 日披露《关于累计诉讼、 仲裁事项的公告》（公告编号： ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000762 分 类 发布机构 发文日期 1704929823000 一、关联交易未及时披露。2019年1月起,公司间接控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司 (以下简称当代集团)多次要求公司及全资子公司海南三特索道有限公司向当代集团指定的第三方提供借 款,出借的资金最终流向当代集团,构成非经营性资金占用,前述占用资金已于2022年4月24日归还公司。 对于上述非经营性资金占用,公司未及时履行信息披露义务。 名 称 湖北证监局关于对武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云 韵、曹正出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕2号 主 题 词 湖北证监局关于对武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、 张泉、王栎栎、张云韵、曹正出具警示函措施的决定 武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云韵、曹正: 经查,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称三特索道或公司)存在以下违规事实: 二、关联方担保未履行审议程序和披露。2020年5月,公司将所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 (以下简称隽水河公司)和崇阳三特旅业发展有限公司 ...