武汉三特索道集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，武汉三特索道集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 娴灵女士、占美松先生、陈真先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈娴灵女士、占美松先生、陈真先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0101346 号 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 三特索道公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于三特索道公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项 2、立案调查所述， 公司及公司原实际控制人艾路明先生于 202 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-8 武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2023 度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次召开 2023 年度股东大会的提案经公司第十二届董事会第三 次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:30。 网络投票时间为 2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9：25、9:30— 11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的 方 式 召 开 。 公 司 将 ...

一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会 议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公 司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事 会会议，审阅财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 进行监督，认真履行监督职责，有效地发挥监督职能，为公司持续健 康发展提供了有力的保障。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 1、2023 年 4 月 6 日召开第十届监事会第十五次会议，会议审议 通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告》及摘要、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权 董事会决定其报酬的议案》《监事会关于<董事会关于公司 2022 年度 带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意 见的内部控制审计报告 ...

董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见的 审计报告的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 对武汉三特索道股份有限公司（以下简称"公司"或"三特索道"） 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见的审计报告（众环审字[2024]0101346 号）。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2023 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 中审众环对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强 调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如审计报告的财务报表附注"十 五、其他重要事项 2、立案调查"所述，公司及公司原实际控制人艾 路明先生于 2023 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")下发的《立案告知书》(编号：证监立案字 0052023013 号)、(编号：证监立案字 0052023014 号)。因涉嫌信息披露违 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-6 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 一、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东 大会审议； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之第三 ...

关于武汉三特索道集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0100481 号 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"） 2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三特索道管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合 理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委 员会对中审众环会审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，具 体情况如下； 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （二）聘任会计师事 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘广明） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 报告期内，公司董事会实施了换届选举，自 2023 年 8 月 14 日 后，本人不再担任公司独立董事职务。现将 2023 年本人任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 刘广明先生：1967 年 7 月出生，律师、中国注册会计师。现任蔚 观红奇（珠海）私募基金管理有限公司董事、中青旅红奇（横琴）基 金管理有限公司北京分公司负责人，兼任北京星网宇达科技股份有限 公司独立董事、珠海蓝筹天合股权投资企业（有限合伙）执行事务合 伙人、上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海凯石丰明合 伙企业（有限合伙）合伙人。 （二） 是否存在影 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-7 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。 本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三 特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，会议对以下议案作出决议： 一、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》； 1 39,446.21 万元，股东权益总额 130,224.04 万元，归属于上市公司 股东的每股净资产 7.09 元。2023 年，全年实现营业收入 71,903.44 万元，营业利润 22,032.47 万元，利润总额 20,833.81 万 ...