武汉三特索道集团股份有限公司 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-2 占用，前述占用资金已于 2022 年 4 月 24 日归还公司。对于上述非经 营性资金占用，公司未及时履行信息披露义务。 （二）关联方担保未履行审议程序和披露。2020 年 5 月，公司 将所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称隽水河公司）和 崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称崇阳旅业）100%股权转让给控 股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司（以下简称当代地产）。 同时，为避免同业竞争，将隽水河公司旅游类资产装入公司全资子公 司崇阳三特文旅开发有限公司（以下简称三特文旅）。但因该部分旅 游类资产于 2016 年为崇阳旅业 18,000 万元贷款提供抵押担保，该存 续的担保构成关联担保，应履行审议程序，但公司未对关联担保及时 履行审议程序及信息披露义务。公司上述行为违反了《上市公司信息 披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第二款 第三项、第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第二十二条第二款第一项、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式 ...

湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 （2023）得伟君尚律字第 14379 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中， ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-1 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷 软件园 D1 栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 6、主持 ...

1 武汉三特索道集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。公司 ...

第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-48 武汉三特索道集团股份有限公司 三、备查文件 公司第十一届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以短信、电子邮件、书面送 达等方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议由闫 琰监事长主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会召集、召开、 表决程序符合《公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武 汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议对审议事项做出决议： 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《董事、监事 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化 经营机制、激发企业活力的决策部署，进一步提升武汉三特索道 集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，充分调动公 司董事、监事与高级管理人员的积极性与创造性，建立和完善与 现代企业制度相适应的激励与约束机制，为公司和股东创造更大 效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的公司董事、 监事、高级管理人员。 第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以 下原则： （一）坚持长远发展原则，与公司长远利益、持续健康发展 的目标相符，重视公司体量壮大，提升利润水平。 （二）坚持激励与约束并重原则，收入反映贡献、鼓励价值 创造、体现"责、权、利"相适应。 （三）坚持按劳分配原则，薪酬与岗位职责、履职情况相结 1 合。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，其薪 酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司董事长兼党委书记为公司主 要负责人，公司经理为经营工作负责人，其年薪享受正 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-47 武汉三特索道集团股份有限公司 现场会议召开时间为 2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。 网络投票时间为 2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的 方 式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-46 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》； 根据中国证监会修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等制度，以及于近期颁布的《上市公司 独立董事管理办法》，并结合深交所修订的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司 法人治理结构，提升公司规范运作水平，严格落实上位法规则要求， 保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会同意对公司部分内部 制度的部分条款进行修订以及制定《总裁办公会议事规则》，并逐项 审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。 1.01《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法>的议案》 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02《关 ...

1 武汉三特索道集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范武汉三特索道集团 股份有限公司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 ...

第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）关联交易的管理，维护公司所有股 东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》（以下简称《自律监管指引第7号》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《 武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； 武汉三特索道集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年修订） （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联 交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于 1 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确 有关成本和利润的标准。 第二章 关联 ...