武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈娴灵） 陈娴灵女士：1970 年 1 月出生，法学博士，执业律师。现任湖北 经济学院法学院教授、硕士生导师；兼任中国民事诉讼法学研究会理 事、湖北省诉讼法学研究会常务理事、武汉仲裁委员会仲裁员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会，未召开股东 大会，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会，未出现缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。2023 年任期内，公司董事会的召集召开符 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （占美松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年本人任期内履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 占美松先生：1977 年 1 月出生，会计学博士，副教授。现任华中 科技大学管理学院副教授、硕士生导师，华中科技大学计算金融系骨 干教师，中国会计学会成员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会，未召开股东 大会，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会，未出现缺席或连续两 次未 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-4 武汉三特索道集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、 公司所处的当事人地位：被告； 3、 涉案的金额：诉讼标的额为 7,297.64 万元； 4、 对上市公司损益产生的影响：因一审判决支持原告部分诉 讼请求，公司目前正在筹备向武汉市中级人民法院提起上诉。本次判 决不会对 2023 年度利润产生影响，鉴于案件目前仍处于上诉阶段， 预计对公司 2024 年度或以后利润产生影响，具体影响尚无法判断， 最终实际影响以法院终审判决为准。 一、诉讼事项的基本情况 原告：湖北合悦升投资有限公司（以下简称"合悦升公司""原 告"）。法定代表人：罗立贵 4、依法判令被告承担本案的全部诉讼费用以及实现权益所产生 的其他费用（包含但不限于鉴定费、保全费、公告费、差旅费、送达 费、评估费、拍卖费、产权过户费等）。 该诉讼事项，公司已于 2023 年 3 月 25 日披露《关于累计诉讼、 仲裁事项的公告》（公告编号： ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000762 分 类 发布机构 发文日期 1704929823000 一、关联交易未及时披露。2019年1月起,公司间接控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司 (以下简称当代集团)多次要求公司及全资子公司海南三特索道有限公司向当代集团指定的第三方提供借 款,出借的资金最终流向当代集团,构成非经营性资金占用,前述占用资金已于2022年4月24日归还公司。 对于上述非经营性资金占用,公司未及时履行信息披露义务。 名 称 湖北证监局关于对武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云 韵、曹正出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕2号 主 题 词 湖北证监局关于对武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、 张泉、王栎栎、张云韵、曹正出具警示函措施的决定 武汉三特索道集团股份有限公司、艾路明、卢胜、张泉、王栎栎、张云韵、曹正: 经查,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称三特索道或公司)存在以下违规事实: 二、关联方担保未履行审议程序和披露。2020年5月,公司将所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 (以下简称隽水河公司)和崇阳三特旅业发展有限公司 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-2 占用，前述占用资金已于 2022 年 4 月 24 日归还公司。对于上述非经 营性资金占用，公司未及时履行信息披露义务。 （二）关联方担保未履行审议程序和披露。2020 年 5 月，公司 将所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称隽水河公司）和 崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称崇阳旅业）100%股权转让给控 股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司（以下简称当代地产）。 同时，为避免同业竞争，将隽水河公司旅游类资产装入公司全资子公 司崇阳三特文旅开发有限公司（以下简称三特文旅）。但因该部分旅 游类资产于 2016 年为崇阳旅业 18,000 万元贷款提供抵押担保，该存 续的担保构成关联担保，应履行审议程序，但公司未对关联担保及时 履行审议程序及信息披露义务。公司上述行为违反了《上市公司信息 披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第二款 第三项、第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第二十二条第二款第一项、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式 ...

湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 （2023）得伟君尚律字第 14379 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中， ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-1 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷 软件园 D1 栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 6、主持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥239,355,099.46, a significant increase of 158.23% compared to ¥117,861,321.19 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥82,954,804.29, representing a remarkable growth of 587.23% from ¥11,677,194.05 in the previous year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥82,553,007.17, up 748.55% from ¥9,605,808.66 year-on-year[5]. - Basic earnings per share increased to ¥0.47, a rise of 571.43% compared to ¥0.07 in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities was ¥312,756,223.05, reflecting a substantial increase of 702.25% from ¥39,417,625.08 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 579.14 million, a significant increase from CNY 224.27 million in the same period last year, representing a growth of approximately 158.5%[21]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 148,151,584.27, a significant recovery from a net loss of CNY 45,108,128.75 in the same period last year[22]. - Operating profit reached CNY 227,992,362.39, compared to an operating loss of CNY 33,209,791.98 in the previous year[22]. - Total revenue from sales of goods and services was CNY 616,021,469.90, compared to CNY 237,111,164.15 in the same quarter last year, representing a growth of approximately 160%[23]. - The company reported a total profit of CNY 213,224,220.28, recovering from a total loss of CNY 35,287,629.55 in the previous year[22]. - Earnings per share (EPS) for the third quarter was CNY 0.75, a recovery from a loss per share of CNY 0.24 in the same quarter last year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,777,969,282.84, a decrease of 5.03% compared to the previous year-end[5]. - Current liabilities totaled CNY 304.54 million in Q3 2023, down from CNY 549.06 million in the previous quarter, reflecting a reduction of approximately 44.5%[19]. - Non-current liabilities decreased to CNY 163.43 million from CNY 172.99 million, showing a decline of about 5.5%[19]. - The company's total equity increased to CNY 1,310.00 million in Q3 2023, up from CNY 1,160.45 million in the previous quarter, marking an increase of approximately 12.9%[19]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities increased to CNY 312,756,223.05, up from CNY 38,984,751.82 in the prior year[23]. - The company incurred financial expenses of CNY 12,691,102.53, down from CNY 18,831,667.40 in the previous year[22]. - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 36,627,675.90, compared to a net inflow of CNY 128,820,487.84 in the same period last year[23]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 12.09% to ¥1,264,168,111.94 from ¥1,127,841,740.29 at the end of the previous year[5]. - The top ten shareholders collectively hold 26.83% of the company's shares, with significant stakes from Wuhan Contemporary Urban Construction Development Co., Ltd. and Wuhan High-tech State-owned Holding Group Co., Ltd.[12]. - The company has a total of 39,944,659 shares held by Wuhan Contemporary Urban Construction Development Co., Ltd., which accounts for 22.53% of the total shares[12]. - The company’s major shareholder, Wuhan East Lake New Technology Development Zone Development Co., Ltd., holds 6.07% of the shares[12]. Operational Changes and Governance - The company completed the restructuring of its board of directors and supervisory board, with new appointments made on August 14, 2023[14]. - Four internal regulations, including the company's articles of association, were revised, and a new decision-making system was implemented to enhance governance and risk management[15]. - The company’s organizational structure was adjusted on August 28, 2023, to improve operational efficiency[14]. Future Outlook and Strategy - The company reported a significant recovery in its scenic area operations, contributing to the substantial increase in revenue and profit[9]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[25]. - Future outlook includes strategic initiatives aimed at improving operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to bolster growth[20]. - The company’s financial performance and strategic direction were discussed, emphasizing the importance of market expansion and new product development in future growth[13]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥502,419.77 during the reporting period, which were closely related to its normal business operations[6]. - The company has undergone accounting policy changes effective from January 1, 2023, impacting the financial reporting[5]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥199,375,339.06 from ¥220,276,089.93 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 9.1%[17]. - Accounts receivable increased significantly to ¥13,210,568.51 from ¥8,448,259.08, marking a growth of about 56.5%[17]. - Other receivables decreased to ¥19,881,777.22 from ¥42,151,688.37, indicating a reduction of approximately 52.8%[17]. - Deferred tax assets increased by $10,289,928.08[26]. - Deferred tax liabilities increased by $10,134,316.82[26]. - Unappropriated profits increased by $77,861.30[26]. - Minority interests increased by $77,749.96[26]. - Income tax expense decreased by $155,611.26[26]. - The third quarter report was not audited[27].

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周爱强、主管会计工作负责人张泉及会计机构负责人(会计主 管人员)彭岗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成 本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 不确定性，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-23 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ...