本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次（临时)会议通知于 2024 年 7 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件等方式发 出至全体董事。会议于 2024 年 7 月 17 日下午 16:30 在公司本部会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由副董事长刘海山先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董 事长的议案》。 同意选举石颖先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002160 证券简称：常铝 ...

034 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于2024年7月17日召开了第七 届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于补选 公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举石颖先生担任公 司第七届董事会董事长以及董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审 议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程 序办理有关工商变更登记手续。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于选举公司董事长暨补选董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，石颖先生 当选为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十八日 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-031 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称"报 告期"） （二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 盈利：3000 | 万元—3900 | 万元 | 盈利：289.68 | 万元 | | 东的净利润 | 比上年同期增长：936%—1246% | | | | | | 扣除非经常性损益 | 盈利：2900 | 万元—3700 | 万元 | 盈利：50.65 | 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期增长：5626%—7205% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.029 | 元/股—0.038 | 元/股 | 盈利：0.0028 | 元 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-030 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月18日召开 的第七届董事会第十一次（临时）会议、2024年04月03日召开的2024年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024 年度向各子公司提供总额不超过150,300万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股 份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000万元，期限 自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之 日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体内容详见 于2024年03月19日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。 二、担保进展情况 为保证上海朗脉融资事项的顺利 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 028 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职的情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到栾贻伟先生的 辞职申请。栾贻伟先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长（法 定代表人）及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，栾贻伟先生将不在公司及子 公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，栾贻伟先生的辞职 未导致公司现有董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞 职申请自送达董事会时生效，公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快 完成董事、董事长的补选等工作。 截至本公告披露日，栾贻伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。栾贻伟先生在公司担任董事、董事长、战略委员会主任委员期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司及董事会对栾贻伟先生为公司发展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次（临时)会议通知于 2024 年 6 月 24 日以直接送达、传真、电子邮件等方式发 出至全体董事。会议于 2024 年 7 月 1 日上午 9：30 在公司本部会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。因董事、董事长栾贻伟先生已提交辞职申请，本次会议 应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议由副董事长刘海山先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董 事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-027 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告 该议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-029 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十四次（临时）会议决议，公司决定于2024年7月17日召开2024年第二次临时股 东大会，现将股东大会相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）下午13:00开始； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月17日上 午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 026 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席本次会议的股东及股东代表共计 24 人，代表股份 439,095,711 股，占公司 有表决权股份总数的 42.5159％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 435,789,869 股，占公司有表决权股份总数的 42.1958％。通过网络投票的股东 19 人， 代表股份 3,305,842 股，占上市公司总股份的 0.3201％。 公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列 席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次 2023 年度股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决 和网络投票表决的方式通过如下决议： 1 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 435,797,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2489％； 反对 3,298,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年度股东大会的必备文件公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出 具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2024 年 5 月 8 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-025 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司法定代表人栾贻伟、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人(会计主管人员)臧宇澄声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,592,988,842.88 | | 1,575, ...