江苏常铝铝业集团股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 综上所述，监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对2023年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意 见如下： 2024 年 4 月 10 日 1 1、公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，已建立了较为完善的内部控制体 系，并得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公 司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 2、内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范 和控制作用，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产 ...

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-019 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》，结合江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，认真履行了监事会职能，对公司的规范运作情况和董事会、高级管 理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进公司进一步完善法人治理，维 护公司和股东的合法权益。现将2023年监事会主要工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 一、报告期内监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开5次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议 事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事和高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，未发现公司有违法 违规行为，认为：公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很 好的落实、公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为江苏常铝 铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"、"本公司"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对常铝股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]822 号）文核准，江苏常铝铝业集团 股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）237,199,191 股，每股 发行价格为 3.48 元，募集资金总额为 825,453,184.68 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 10,149,3 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-018 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"常铝股份"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 公司经第六届董事会第十六次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会和第六届董事 会第十九次（临时）会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】822 号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。 公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 237,199,191 股，每股面值 1 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销（报废）管理办法 江苏常铝铝业集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销（报废）管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"或 "公司")各项资产减值准备的计提和资产核销(报废)行为，确保公司财务报表 真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险， 维护公司股东和债权人的合法权益，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、公司章程、公司会计政策和会计估计等有关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。本办法所指资产 减值包括金融资产计提的预计信用减值损失，所指资产应按照《企业会计准则》 的规定，包括单项资产和资产组。资产组是指可以认定的最小资产组合，其产生 的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产（含以摊余成本计量或以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收款项等）、与合同成本有 关的资产、存货、长期资产（含长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 ...

3、出席人员：公司副董事长、总裁刘海山先生，董事会秘书、副总裁俞文 先生，财务总监张伟利先生，独立董事钱悦女士（如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整）。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-022 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 其摘要于 2024 年 4 月 12 日 刊 登 于 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司的生产经营情况，公司决定召开 2023 年度业绩说明会。 一、业绩说明会安排： 1、召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:30 2、召开方式：网络远程方式 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 4、参与方式: 投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第七届董事会现任独立董事何继江、李育辉、孙闯、钱悦对照相关监管规定中 关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独 立性自查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 2024年4月10日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 ...

一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席 陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 江苏常铝铝业集团股份有限公司 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。 第七届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...