证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-019 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及其他规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会作为专门工作机构，主要负责拟 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授权日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | | 获授的股票期权数量 占授予股票期权 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 核心人员（共计 | 54 | 名） 100 | 11.31% | 0.11% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司总股 本的 1%； 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 | 24 | 李昂洲 | 核心人员 | | --- | --- | --- | | 25 | 秦海华 | 核心人员 | | 26 | 潘国春 | 核心人员 | | 27 | 徐飞 | 核心人员 | | 28 | 杜然 | 核心人员 | | 29 | 秦骏鹿 | 核心人员 | | 30 | 刘英武 | 核心人员 | | 31 | 王杏法 | 核心人员 | | 32 | 王权 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-013 （一）日常关联交易概述 1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，公司结 合以往情况及未来发展需要，对 2024 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行 了预计。 根据目前公司生产经营发展状况，2024 年公司预计向关联人销售产品、提供服务 金额为 335 万元，向关联人提供管理咨询服务金额为 350 万元，向关联人采购产品、 租用会务活动场地金额为 52 万元，向关联人提供租赁金额为 192.35 万元，接受关联 人提供租赁金额为 248.75 万元。以上交易合计金额为 1,178.10 万元。 2023 年度，公司向关联人销售产品、提供服务金额为 66.31 万元，向关联人提供 管理咨询服务金额为 200 万元，向关联人 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-004 上海悦心健康集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购股份"），本 次回购股份用途是用于未来拟推出的股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份 价格不超过人民币5元/股（含），回购金额不低于人民币2,000万元（含），不超过 人民币3,000万元（含），按照回购金额上下限及回购价格上限5元/股（含）测算， 预计可回购股份数量为400万股至600万股，约占公司目前总股本的0.43%至0.65%。 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购事项已经公司于2024年2月23日召开的第八届董事会第五次会议审 议通过。根据《公司章程》规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。 4、相关风险提示 （1）存在公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-005 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于2024年2月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五次会议 决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-003）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修 订）相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | - ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，在回购期间，公司应当在 每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的 回购股份进展情况公告如下： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-006 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。若按照回购股份价格上限5元/ 股测算，本次回购股份数量区间为400万股至600万股，占公司总股本的比例的区间 为0.43%至0.65%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-003 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 （1）拟回购资金总额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万 元（含）； （2）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票； （3）拟回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内； （7）资金来源：自有资金。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人目 前暂无明确的减持公司股份计划，如后续新增减持股份计划，将按照相关规定及时 履行信息披露义务。 （4）拟回购价格：不超过人民币5元/股（含）； （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预 计回购股份数量约为600万股，约占公司总股本的比例为0.65%；按本次拟用于回购 的资金 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-002 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 2 月 23 日在上海 市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护全体股东的合法权益，结合公司 经营情况及财务状况等因素，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购 资金总额不低于人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥371,001,354.81, representing a 5.94% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥59,697,962.47, a decrease of 22.42% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥62,341,777.99, a decrease of 4.14% compared to the previous year[5] - The net profit for the third quarter was ¥108,175,712.20, a significant recovery from a net loss of ¥85,451,485.09 in the previous year[21] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥108,847,069.54, compared to a net loss of ¥85,563,339.86 in the same period last year, indicating a significant turnaround[22] - The total comprehensive income for the period was ¥40,098,875.01, compared to a loss of ¥79,388,703.75 in Q3 2022, reflecting improved financial performance[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,333,047,780.63, a decrease of 6.32% from the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to ¥2,333,047,780.63 from ¥2,490,346,685.37, representing a decline of 6.3%[18] - Current liabilities decreased to ¥790,366,278.94 from ¥953,990,135.67, a reduction of 17.1%[18] - Long-term borrowings stood at ¥292,500,000.00, slightly down from ¥303,750,000.00, indicating a decrease of 4.1%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥275,819,976.47 from ¥336,370,657.88, a decline of 18.0%[18] Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,048,349,523.62, reflecting a growth of 4.19% year-on-year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,048,349,523.62 from ¥1,006,236,659.41, reflecting a growth of 4.2%[18] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 62,583[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥53,826,852.77, which is a 265.19% increase year-to-date[5] - The net cash flow from operating activities improved to ¥53.83 million, a substantial increase of ¥86.41 million compared to a negative cash flow of ¥32.58 million in the previous year, attributed to enhanced collection efforts[11] - Operating cash flow for the period was ¥53,826,852.77, a recovery from a negative cash flow of ¥32,584,807.01 in the previous year[24] - The company’s cash flow from financing activities was negative at ¥121.88 million, a decrease of 566.04% compared to the previous year, primarily due to the repayment of part of the borrowings[11] - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥121,880,570.09, compared to a smaller outflow of ¥18,299,261.96 in the previous year[25] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥140,751,952.01, slightly down from ¥141,167,358.41 at the beginning of the period[25] Investment and Income - Interest income for the first nine months of 2023 reached ¥3.51 billion, a significant increase of 78.10% compared to ¥1.97 billion in the same period of 2022, primarily due to the receipt of technology development equity transfer payments and increased deposits[10] - Investment income for the first nine months of 2023 was ¥174.59 million, a significant increase of 7816.45% compared to a loss of ¥2.26 million in the same period last year, mainly due to gains from the transfer of technology development and Shanghai Yuexin Comprehensive Clinic equity[10] - The company reported an investment income of ¥174,586,483.93, a significant improvement from a loss of ¥2,262,522.17 in the same period last year[21] Expenses and Losses - Operating costs for the third quarter were ¥927,455,998.31, up from ¥854,966,557.33, reflecting a rise of 8.5% year-over-year[21] - Research and development expenses for the quarter were ¥7,897,484.64, compared to ¥7,006,293.99 in the previous year, marking an increase of 12.7%[21] - The company recorded a credit impairment loss of ¥88.76 million, an increase of 116.77% from ¥40.94 million in the previous year, due to higher provisions for bad debts based on assessments of certain real estate clients[10] - The company reported a decrease in asset impairment losses to ¥5.53 million, a reduction of 86.99% from ¥42.50 million in the previous year, as there were no significant asset disposals this year[10] - The company had no significant asset disposals this period, leading to a decrease in asset disposal losses to ¥260.32 thousand, down 93.79% from ¥4.19 million in the previous year[10] Other Financial Metrics - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1175, a recovery from a loss of ¥0.0924 per share in the same quarter last year[22] - The company experienced a significant increase in contract liabilities, which rose by 48.78% to ¥54,869,942.26, attributed to pre-received tuition fees[9] - The company recognized non-recurring gains of ¥2,643,815.53 in Q3 2023, primarily from government subsidies and asset disposals[6] - The long-term equity investment increased by 367.94% to ¥258,176,726.49 due to the transfer of equity in a subsidiary[9] - The company established a new subsidiary, Wenzhou Oriental Yueshin Vocational School, leading to increased long-term expenses[9] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥67.61 million, a 186.56% increase from a net outflow of ¥78.11 million in the same period last year, primarily due to the return of short-term loans[11] - The company experienced a net increase in cash flow from investment activities of ¥67,610,368.90, compared to a net outflow of ¥78,107,025.37 in the previous year[24] - The total cash inflow from financing activities was ¥297,341,881.54, down from ¥646,705,336.43 in the previous year[25] - The company reported a decrease in other comprehensive income attributable to the parent company, amounting to -¥68,067,953.29, compared to a positive income of ¥6,124,647.42 in the same period last year[22]