上海悦心健康集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二○二五年二月二十六日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事阮永平先生、洪亮先生、王其鑫先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阮永平先生、洪亮先生、王其鑫先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-018 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、情况概述 二、导致亏损的主要原因 1、2024 年，公司瓷砖业务受行业整体市场需求缩减的影响，营业收入较上年同 期略有下滑。加之市场竞争不断加剧，瓷砖产品销售价格及毛利下滑，导致净利润 较上年同期有所下降。 2、公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度连续三年，依据会计准则及实际情况 对可能发生减值迹象的资产计提信用减值损失，对公司业绩产生一定影响，从而使 未弥补亏损金额进一步扩大。 三、应对措施 1、加强主营业务稳定发展 公司发展双品牌的运营战略，在巩固 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 2 月 28 日 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人赵一非及会计机构负责人（会 计主管人员）刘晓青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司经营风险及应对措施，请参见本报告"第三节 管理层讨论与分 析" 中"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面对的风险"的相关 具体内容陈述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 921,584,303 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | ...

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦心健康"）为生产经营资 金需求，为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担 保，并同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度总计不超过人民币 75,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 90.74%。尚需提交公司股东大会审议。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 2 月 26 日召开八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟 在 2025 年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提 供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保 及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下： 去证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-012 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2025年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司为全资 ...

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截止2024年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，对2024年12月31日 合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资 产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及 下属子公司于 2024 年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产 进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固 定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-022 上海悦心健康集团股份有限公司 ...

关于上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2024 年度营业收入扣除情况表 1 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SHAA2B0008 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称 悦心健康集团公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于2025年2月26日出具了XYZH/2025SHAA2B0010号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，悦 心健康集团公司编制了后附的上海悦心健康集团股份有限公司2024年度营业收入扣除情 况表（以下简称 营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-024 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 关于控股股东财务支持承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前出现流动负债超 过流动资产情况，短期偿债能力可能发生困难，为此，公司控股股东斯米克工业有 限公司于 2025 年 2 月 26 日出具了财务支持承诺，具体如下： 自本承诺出具之日起一年内，若上海悦心健康集团股份有限公司出现营运资金 周转困难，无法偿付短期流动负债，斯米克工业有限公司承诺无条件为上海悦心健 康集团股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助上 海悦心健康集团股份有限公司解决短期偿债困难。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十八日 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-019 上海悦心健康集团股份有限公司 4、定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公 式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）； 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 （2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对 象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束 之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上 市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份 锁定安排。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-013 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，对资金进行科学的规划及管理，进一步 提高资金使用效率及收益水平，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 本次投资总额度不超过人民币 1.5 亿元，上述额度在期限内，允许公司按实际情 况进行额度分配，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 3、投资方式 为控制风险，投资的品种为金融机构发行的保本型理财产品及低风险非保本型理 财产品，主要投向银行理财、信托产品、资产管理产品等。上述投资不涉及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资 品种。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、投资额度使用期限 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 了第八届董事会第十三次会议、第八届 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-011 上海悦心健康集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 （6）人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （7）收入情况： 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。 （8）业务情况：2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 1 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关 ...