上海悦心健康集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（副总经理）、 财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基 准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面 不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续 变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此，公司将及时进行内部控制体系的 补充和完善，定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审计工作，优化内控流程，加 强内控流程执行力度，确保内控执行的有效性，促进公司健康、可持续发展；为财务报告 的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-007 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事阮永平、牟炼、洪亮向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-004 上海悦心健康集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购股份"），本 次回购股份用途是用于未来拟推出的股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份 价格不超过人民币5元/股（含），回购金额不低于人民币2,000万元（含），不超过 人民币3,000万元（含），按照回购金额上下限及回购价格上限5元/股（含）测算， 预计可回购股份数量为400万股至600万股，约占公司目前总股本的0.43%至0.65%。 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购事项已经公司于2024年2月23日召开的第八届董事会第五次会议审 议通过。根据《公司章程》规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。 4、相关风险提示 （1）存在公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-005 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于2024年2月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五次会议 决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-003）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修 订）相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | - ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，在回购期间，公司应当在 每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的 回购股份进展情况公告如下： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-006 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。若按照回购股份价格上限5元/ 股测算，本次回购股份数量区间为400万股至600万股，占公司总股本的比例的区间 为0.43%至0.65%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-003 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 （1）拟回购资金总额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万 元（含）； （2）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票； （3）拟回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内； （7）资金来源：自有资金。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人目 前暂无明确的减持公司股份计划，如后续新增减持股份计划，将按照相关规定及时 履行信息披露义务。 （4）拟回购价格：不超过人民币5元/股（含）； （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预 计回购股份数量约为600万股，约占公司总股本的比例为0.65%；按本次拟用于回购 的资金 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-002 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 2 月 23 日在上海 市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护全体股东的合法权益，结合公司 经营情况及财务状况等因素，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购 资金总额不低于人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥371,001,354.81, representing a 5.94% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥59,697,962.47, a decrease of 22.42% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥62,341,777.99, a decrease of 4.14% compared to the previous year[5] - The net profit for the third quarter was ¥108,175,712.20, a significant recovery from a net loss of ¥85,451,485.09 in the previous year[21] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥108,847,069.54, compared to a net loss of ¥85,563,339.86 in the same period last year, indicating a significant turnaround[22] - The total comprehensive income for the period was ¥40,098,875.01, compared to a loss of ¥79,388,703.75 in Q3 2022, reflecting improved financial performance[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,333,047,780.63, a decrease of 6.32% from the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to ¥2,333,047,780.63 from ¥2,490,346,685.37, representing a decline of 6.3%[18] - Current liabilities decreased to ¥790,366,278.94 from ¥953,990,135.67, a reduction of 17.1%[18] - Long-term borrowings stood at ¥292,500,000.00, slightly down from ¥303,750,000.00, indicating a decrease of 4.1%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥275,819,976.47 from ¥336,370,657.88, a decline of 18.0%[18] Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,048,349,523.62, reflecting a growth of 4.19% year-on-year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,048,349,523.62 from ¥1,006,236,659.41, reflecting a growth of 4.2%[18] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 62,583[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥53,826,852.77, which is a 265.19% increase year-to-date[5] - The net cash flow from operating activities improved to ¥53.83 million, a substantial increase of ¥86.41 million compared to a negative cash flow of ¥32.58 million in the previous year, attributed to enhanced collection efforts[11] - Operating cash flow for the period was ¥53,826,852.77, a recovery from a negative cash flow of ¥32,584,807.01 in the previous year[24] - The company’s cash flow from financing activities was negative at ¥121.88 million, a decrease of 566.04% compared to the previous year, primarily due to the repayment of part of the borrowings[11] - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥121,880,570.09, compared to a smaller outflow of ¥18,299,261.96 in the previous year[25] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥140,751,952.01, slightly down from ¥141,167,358.41 at the beginning of the period[25] Investment and Income - Interest income for the first nine months of 2023 reached ¥3.51 billion, a significant increase of 78.10% compared to ¥1.97 billion in the same period of 2022, primarily due to the receipt of technology development equity transfer payments and increased deposits[10] - Investment income for the first nine months of 2023 was ¥174.59 million, a significant increase of 7816.45% compared to a loss of ¥2.26 million in the same period last year, mainly due to gains from the transfer of technology development and Shanghai Yuexin Comprehensive Clinic equity[10] - The company reported an investment income of ¥174,586,483.93, a significant improvement from a loss of ¥2,262,522.17 in the same period last year[21] Expenses and Losses - Operating costs for the third quarter were ¥927,455,998.31, up from ¥854,966,557.33, reflecting a rise of 8.5% year-over-year[21] - Research and development expenses for the quarter were ¥7,897,484.64, compared to ¥7,006,293.99 in the previous year, marking an increase of 12.7%[21] - The company recorded a credit impairment loss of ¥88.76 million, an increase of 116.77% from ¥40.94 million in the previous year, due to higher provisions for bad debts based on assessments of certain real estate clients[10] - The company reported a decrease in asset impairment losses to ¥5.53 million, a reduction of 86.99% from ¥42.50 million in the previous year, as there were no significant asset disposals this year[10] - The company had no significant asset disposals this period, leading to a decrease in asset disposal losses to ¥260.32 thousand, down 93.79% from ¥4.19 million in the previous year[10] Other Financial Metrics - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1175, a recovery from a loss of ¥0.0924 per share in the same quarter last year[22] - The company experienced a significant increase in contract liabilities, which rose by 48.78% to ¥54,869,942.26, attributed to pre-received tuition fees[9] - The company recognized non-recurring gains of ¥2,643,815.53 in Q3 2023, primarily from government subsidies and asset disposals[6] - The long-term equity investment increased by 367.94% to ¥258,176,726.49 due to the transfer of equity in a subsidiary[9] - The company established a new subsidiary, Wenzhou Oriental Yueshin Vocational School, leading to increased long-term expenses[9] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥67.61 million, a 186.56% increase from a net outflow of ¥78.11 million in the same period last year, primarily due to the return of short-term loans[11] - The company experienced a net increase in cash flow from investment activities of ¥67,610,368.90, compared to a net outflow of ¥78,107,025.37 in the previous year[24] - The total cash inflow from financing activities was ¥297,341,881.54, down from ¥646,705,336.43 in the previous year[25] - The company reported a decrease in other comprehensive income attributable to the parent company, amounting to -¥68,067,953.29, compared to a positive income of ¥6,124,647.42 in the same period last year[22]

上海悦心健康集团股份有限公司 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2023-048 关于控股股东股份减持计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二○二三年八月三十日 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日披露 了《关于控股股东减持比例达 1%暨减持计划实施完毕及后续减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-046），公司控股股东 CIMIC INDUSTRIAL INC.（中文名称："斯米 克工业有限公司"，以下简称"斯米克工业"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后 的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 18,530,000 股（占公司股份 总数 2%）。 近日，公司收到控股股东斯米克工业出具的《关于提前终止股份减持计划的通 知》，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 27 日发布的《证监会进一步规范 股份减持行为》的相关要求，结合上市公司具体情况，斯米克工业决定提前终止本次 减持计划。 特此公告。 ...