1 审议通过《关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：本次交易符合公司经营发展的实际需要，有利 于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 鉴于上海斯米克有限公司是公司股东暨实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。董事会对该关联交易的审 议时，关联董事需回避表决。我们同意上述议案。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （本页以下无正文） 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年7月8日以通讯表决方式召开。 本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议的召开 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-046 上海悦心健康集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次关联交易标的为公司全资子公司与关联方合资设立子公司。 2、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交 易不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 | 名称 | 上海斯米克有限公司 | | --- | --- | | 性质 | 有限责任公司（外国法人独资） | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 800 号 20 层 | | 主要办公地址 | 上海市闵行区恒南路 1288 号 | | 法定代表人 | 李慈雄 | | 注册资本 | 6,000 万美元 | | 实际控制人 | 李慈雄 | | 成立日期 | 1992-08-23 | | 统一社会信用代码 | 91310000607225185H | | 经营范围 | 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-045 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于上海斯米克有限公司是公司股东暨实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚 因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，独立董事一致同 1 意提交董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 7 月 9 日在上海市闵行区 浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders to be between 2 million and 3 million yuan, representing a decline of 98.22% to 98.81% compared to the same period last year, where the profit was 168.545 million yuan[9]. - The company's operating revenue is projected to be between 500 million and 600 million yuan, down from 567.3225 million yuan in the same period last year[9]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 14 million to 18 million yuan, compared to a profit of 7.174 million yuan in the previous year[9]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0022 yuan and -0.0032 yuan, compared to 0.1819 yuan per share last year[9]. Market Conditions - The decline in performance is attributed to reduced market demand in the tile business and intensified market competition, leading to lower sales prices and gross margins[6]. Corporate Actions - The company transferred the equity of its wholly-owned subsidiary, Shanghai Yueshin Health Technology Development Co., Ltd., in the first half of 2023, generating a related gain of 162 million yuan, with no similar transactions in the current reporting period[10]. Investor Guidance - The actual financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's half-year report[7]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast[7].

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-043 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为650万股，占注销前公司总股本的0.70%。本次注销完 成后，公司总股本由926,801,277股减少至920,301,277股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销 事宜已于2024年6月28日办理完成。 一、本次回购公司股份方案的审批及实施情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激 励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人 民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/股。本次回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 1 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 变更回购股份用途并注销 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 变更回购股份用途并注销之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司关于本次回购股 份（以下简称"本次回购"）的注销（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本 法律意见书。 民共和国（以下简称 ...

一、公司变更回购股份用途并注销的情况 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-042 上海悦心健康集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年5月21日、 2024年6月7日召开了第八届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司回购股份的用途由"用 于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，即对 回购专用证券账户中的650万股股份全部予以注销并相应减少注册资本。注销完成后， 公司的总股本由92,650万股减少至92,000万股，注册资本由人民币92,650万元减少 至人民币 92,000 万元。 具体内容详见 2024 年 5 月 22 日披露于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024- 037）。 二、依法通知债权人相关情况 上述回购股份 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-041 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15—15:00 时的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。 本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过现场投票和网 络投票的股东 及股东授权 委托代表42名 ，代表股份 5 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 7 日下午在上海市闵行区浦 江镇三鲁公路 2121 号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上 ...

| 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No. 8, Chao yangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 719 | 2023 年年报的问询函之回复 XYZH/2024SHAA2F0028 深圳证券交易所： 根据贵所公司部年报问询函〔2024〕第 242 号 《关于对悦心健康 2023 年年报的 问询函》（以下简称 问询函）之相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 本所）对上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称 悦心健康 或 公司）相关 事项进行了专项核查，现将核查情况说明如下： 关于上海悦心健康集团股份有限公司 问题 1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 12.78 亿元，同比增长 9.94%，实 现净 ...