证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-040 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场结 合视频的方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名（其中，董事周峰、林婵娟、独立董事孟兆胜 通过视频方式参加了会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）及《2 ...

海控南海发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-042 海控南海发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 海控南海发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王东阳、主管会计工作负责人祁生彪及会计机构负责人(会计 主管人员)唐琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司经营中可能存在的 风险，详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 海控南海发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 ...

海控南海发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《海控南海发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公 开、等价有偿"原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准， 对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成 本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表 意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露 的有关 ...

为进一步规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 "公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规以及《海控南海发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第一章 分红政策 海控南海发展股份有限公司 分红管理制度 （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 不得损害公司持续经营能力。 （四）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数 分配股利。 第二条 公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配： （一）弥补以前年度亏损； 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投 资回报，兼顾公司的长远和可持续发展，保持连续、稳定和 积极的利润分红政策。 （二）提取法定公积金； （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规允许的其他方式分配利润。 （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情 ...

一、本期计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司及下属子公司 对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各项资产进行全面梳理 和评估，并本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提资产减值准备。2024 年上半年度拟计提信用减值损失和资产减值 共计 2,085 万元，本次计提的减值准备将计入 2024 年半年度报告。 | 项目 | 拟计提金额 | 占 2023 年经审计归属于上市公 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 司股东净利润绝对值的比例 | | 应收款项 | 342 | 3.74% | | 合同资产 | 566 | 6.18% | | 项目 | 拟计提金额 | 占 2023 年经审计归属于上市公 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 司股东净利润绝对值的比例 | | 存货 | 443 | 4.84% | | 其他非流动资产 | 734 | 8.01% | | 合计 | ...

第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。 第六条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的 情形时，应当及时公告。 海控南海发展股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的 安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况及《海控南海发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本办法 ...

海控南海发展股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用海控 南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机 制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规及规范性文件以及《海控南海发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资 金安全有法定义务；控股股东、实际控制人及其他关联方不 得以任何方式侵占公司利益。 （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款） 给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公 司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公 司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-041 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第八次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场结 合视频的方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名（其中，监事戴坚、郑小勇、曹远才以视频 方式出席会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：5 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报 告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记 ...

海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-039 3.法定代表人：刘宝 4.注册资本：14,286万元 5.主营业务：承包各类幕墙工程等业务。 6.股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有 其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技员工持有。 7.被担保人的产权及控制关系结构图如下： 8.三鑫科技主要财务指标： 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-038 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌 埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）在中信银行股份 有限公司蚌埠分行（以下简称"中信银行蚌埠分 ...