光大证券股份有限公司 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为桂林莱 茵生物科技股份有限公司（以下简称"莱茵生物"或"公司"）非公开发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对莱 茵生物截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司 非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股） 165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金967,999,997.25元， 扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-025 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，现 将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 开本次股东会。 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议的召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-019 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第七届 监事会第三次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列 席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林莱茵生物 科技股份有限公司 2024 年度报告》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林莱茵生物科 桂林 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-020 桂林莱茵生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）2024 年度利润分配方案的具体内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 163,008,773.57 元，根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 24,549,746.82 元， 口径可供股东分配利润为 794,416,887.78 元（每 10 股未分配利润 10.9374 元）。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为进 一步健全公司对投资者持续稳定的回报机制 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2024 年度依法依规对会计师事务所 履行监督职责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用，具体情况如 下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审核续聘会计师事务所资质 2024 年 4 月 7 日，公司 2024 年董事会审计委员会第 1 次会议审议通过《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，致 同所系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计 师业务，具有证券期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供优质 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系" ），结合桂林莱茵生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）《内部控制制度》，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司审计委员会负 责监督和评估公司内部控制。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定与要求， 本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东会赋予 的职责，不断完善公司法人治理结构，持续提升公司治理水平，在职责范围内科 学决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，推动公司经营管理目标的达成，努力 提升公司价值创造能力，为公司实现更高质量发展做出积极贡献。现将公司董事 会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年总体经营情况 （一）经营数据和财务指标 2024 年，公司认真贯彻落实董事会制定的"稳增长"经营目标，全体员工上 下一心，稳扎稳打做好主营业务的经营与管理，深耕核心业务市场，凭借在植物 提取领域的深厚积淀和竞争优势，实现在市场、客户、研发等多方面的纵深发力， 紧抓落实产能建设与合成生物成果转化等重点项目，推进精益管理与运营优化， 业务发展合力持续攀升，经营业绩和核心能力稳步提高，整体经营状 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-022 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "莱茵生物"）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度为 子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司（以下简称"莱茵健康"）及 控股子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称"华高生物"）的经营资金需 求和业务发展需要，2025 年度，公司同意为莱茵健康和华高生物向金融机构申 请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）分别提 供不超过人民币（外币按汇率换算）10,000 万元和 10,000 万元额度的担保。实 际担保事项发生时，控股子公司华高生物其他股东应提供相应的反担保措施，包 括但不限于以其持有的华高生物股份、个人名下的公司股权和资产提 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为致同所的资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有 企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政 部、证监会颁发的内地事务所从事 H ...

经核查公司独立董事王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,公司董事会认为,上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及公司《独立董事 工作制度》中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情形。 桂林菜茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定,桂林莱茵生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王若晨、 刘红玉、李雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...