一、担保情况概述 | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2025 年 3 月 15 日和 2025 年 4 月 11 日召开的第六届 董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为 子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子 公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1,080,000.00 万元连带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司 （以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 275,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚江精密带钢有限公司 （以下简称"楚江带钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 8,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方控股孙公司芜湖天鸟高新技术有限公司 （以下简称"芜湖天鸟"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 30,000 万元连带责任担保。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 转股价格：6.10元/股 | | | 转股期限：2020年12月10日至 | 2026年6月3日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》等有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限 公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第二季度可转换公司债券转 股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所" ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年七月二日 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司(以下简称"鑫海高导")为兼顾 长远发展和实现股东的投资收益，向本公司及本公司全资子公司安徽楚江 高新电材有限公司（以下简称"楚江电材"）分配利润，具体分配如下： 经鑫海高导股东会审议，决定按股东持股比例派发现金红利共计 30,000,000.00 元。其中:本公司持股比例为 82.06%，派发现金红利 24,617,153.81 元 ； 楚 江 电 材 持 股 比 例 为 7.91% ， 派 发 现 金 红 利 2,373,418.56 元 ； 其 余 股 东 持 股 比 例 为 10.03% ， ...

Group 1 - The company held its first meeting of the seventh board of directors on June 30, 2025, with all seven directors present, and the meeting complied with relevant regulations [1][2] - The board unanimously elected Jiang Chun as the chairman of the seventh board of directors, with the term starting from the date of approval until the end of the board's term [2][3] - The board approved the election of various specialized committee members, with Jiang Chun serving as the chairman of the committees [2][3] Group 2 - Jiang Chun was also appointed as the company's president, with the same term as the board of directors [3][4] - The board appointed Sheng Daihua and Wang Gang as vice presidents, effective immediately [4][5] - Li Mingliang was appointed as the chief financial officer, with the term aligned with the board's term [5][6] Group 3 - Jiang Hongwen was appointed as the board secretary, possessing the necessary qualifications and experience [5][6] - Zhang Qiong was appointed as the head of internal audit, responsible for the company's internal audit work [6][7] - Li Xu was appointed as the securities affairs representative, assisting the board secretary in fulfilling responsibilities [7]

Meeting Overview - The meeting was held on June 30, 2025, at 15:30, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] - A total of 268 shareholders attended, representing 740,839,278 shares, which is 50.1034% of the total voting shares [1][2] Attendance Details - Among the attendees, 4 shareholders were present at the venue, representing 410,632,995 shares (27.7713% of total voting shares) [1] - 264 shareholders participated via online voting, representing 330,206,283 shares (22.3320% of total voting shares) [2] Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: 1. Change of registered capital and amendment of the Articles of Association, with 99.2069% approval [3] 2. Revision of the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings, with 99.0953% approval [4] 3. Revision of the Rules of Procedure for Board Meetings, with 99.0951% approval [5] 4. Revision of the Independent Director Work System, with 99.2056% approval [6] 5. Establishment of the Director Resignation Management System, with 99.9813% approval [6] 6. Election of non-independent directors for the seventh board, with 97.3431% approval [7] 7. Election of independent directors for the seventh board, with 97.0173% approval [8][9] Legal Opinion - The legal opinion provided by Anhui Tianhe Law Firm confirmed that the meeting's procedures and resolutions were in compliance with relevant laws and regulations, making them valid and effective [9]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for the second extraordinary general meeting of shareholders of Anhui Chujian Technology New Materials Co., Ltd. held on June 30, 2025, comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][2][5]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published on June 10, 2025, in designated information disclosure platforms [1][2]. - The actual time, location, and content of the meeting were consistent with the announced details, and voting was conducted through a network platform [2][4]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 268 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 740,839,278 voting shares, which is 50.1034% of the total voting shares [3]. - Among the attendees, 265 were small investors, holding 332,057,242 voting shares, accounting for 22.4572% of the total voting shares [3]. Group 3: Voting Procedures - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, with results announced immediately after the voting concluded [4][5]. - The voting process was monitored according to the company's articles of association, and no objections were raised regarding the results [4][5]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all procedures related to the meeting, including convening, attendance, and voting, were lawful and valid, and the resolutions passed during the meeting are also deemed legal and effective [5].

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日分别召开的职工代表大会、2025 年第二次临时股东大会选 举产生了第七届董事会董事。同日，公司召开的第七届董事会第一次会 议选举产生了第七届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，并聘 任了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人、证 券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事长：姜纯先生 （二）董事会成员： 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职 工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，成员如下： 1、非独立董事：姜纯先生、盛代华先生、汤优钢先生、黎明亮先 生（职工代表 ...

债券代码：128109 债券简称：楚江转债 证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-062 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年七月一日 1、经清远高精铜带股东审议，决定以现金方式向本公司分配利润 51,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。 2、经楚江合金股东审议，决定以现金方式向本公司分配利润 7,400,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。 截至本公告日，公司已收到上述分红款 58,400,000.00 元，公司本 次所得分红将增加 2025 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2025 年 度合并报表的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜 带"）以及芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称"楚江合金"）为兼 顾长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 简 历 黎明亮先生：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 大专学历，会计师。1987 年参加工作。历任安徽精诚实业集团财务部 会计科科长，本公司财务部部长助理、副部长、部长、副总监等职务。 现任本公司董事、财务总监等职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，安 徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 30日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，一致 同意选举黎明亮先生为公司第七届董事会职工代表董事（其个人简历 详见附件）。黎明亮先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生 的董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，与公司第七届董事会 任期一致。 上述职工代表董事符合《中华人民 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会 的法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"） 就公司于 2025 年 06 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 股东大会法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法 ...