第一章 总 则 第一条 为适应安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 （2023年12月修订） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略及投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董 事。 第四条 战略及投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会战略及投资委员会工作细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； 第七条 委员连续二次未能亲自出席会 ...

（2023年12月修订） 为提高公司年度报告编制、审核和信息披露等相关工作的规范性，完 善内控制度，充分发挥独立董事监督职能，根据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，制订本工作 制度。 第一条 独立董事应在年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年报的编制和披露工作，确保公司 年报真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度 报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述 理由和发表意见，公司应予以披露；独立董事对公司年报具体事项有异议 的，经全体独立董事过半数同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构， 对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。 第八条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，独立董事行 使职权时，有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其 独立行使职权。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，并负责 独立董事与公司、董事会之间的日常沟通工作。 第九条 公司年度报告编制和审议期间，独立董 ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四节 | | 其他 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事长特别行为规范 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 29 | | 第四节 | | 董事会 | 37 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 45 | ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2023 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过 5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主 体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

| | | 顶立科技于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具的《关于同意湖南顶立科技股份有限公司股票公开转让并在全国股 转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕3213 号），同意顶立科技股票公 开转让并在新三板挂牌，交易方式为集合竞价交易，顶立科技申请公开 转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免注册， 挂牌后将被纳入非上市公众公司监管。 三、对公司的影响 顶立科技在新三板挂牌，有利于其拓展融资渠道，进一步完善其治 1 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司顶立科技获准在新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会 议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司顶立科 技拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司湖南顶立科技股份 有限公司（以下简称"顶立科技"）申请在全国中小企业股份转让系统 （以下简称"新三板"）挂牌。上述事 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | | | | | | 2023 年 | | | | 1.75 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保本 | 平安银行 | | | | | | %或 | | | 楚江 高精 | 结构性存款 | 浮动 | 股份有限 | 2,000.00 | 11 月 日至 | 30 | 闲置 募集 | 是 | 2.52 | 无关 联关 | | 铜带 | | 收益 型 | 公司芜湖 分行 | | 2024 | 年 | 资金 | | %或 2.62 | 系 | | | | | | | 3月1日 | | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 23,438,393.00元，具体情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 否 | 是 | | | | | | | | | | | 计 | 与 | 否 | | | | | | | | | | 补 | 入 | 日 | 具 | | | 获得补 | | | 补助金额 | 补助 | 补助 | | 助 | 的 | 常 | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司楚江电材的生产经营需要，近日公司对楚江电材 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 其中：公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公 司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计 不超过 76,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安 徽楚江高新电材有限公司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请 授信额度提供合计不超过 160,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券 时报》 、《 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十二次会议通知于2023年11月15日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2023年11月21日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合 法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）、审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补 充协议（三）的议案》 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 特此公告。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 该议案的内容详见 2023 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》 ...