2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼 会议中心 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中： 1、现场会议情况 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经审议，董事会同意选举姜纯先生为公司第七届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘 任高级管理人员和其他相关人员的公告》。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，为保证公司新 一届董事会工作的正常进行 ...

1、公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 （以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 85,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方控股孙公司安徽鑫海高导新材料有限公司 （以下简称"安徽鑫海"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 100,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日和 2025 年 4 月 12 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 的公告》（公告编号：2025－021）和其他相关公告。 二、担保进展情况 | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2025 年 3 月 15 日和 2025 年 4 月 11 日召开的第六届 董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为 子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公 ...

Core Viewpoint - Chujiang New Materials (002171) is focusing on the development and manufacturing of advanced materials, particularly in copper-based materials and military carbon materials, aiming to become a competitive platform in the industry [4]. Group 1: Company Overview - Chujiang New Materials specializes in the research and manufacturing of advanced materials, with a dual development strategy focusing on advanced copper-based materials and military carbon materials [4]. - The company's main products include precision copper strips, copper conductor materials, copper alloy wires, precision special steel, carbon fiber composite materials, and special thermal equipment [4]. Group 2: Product Applications - The copper-based materials are utilized in various sectors such as new energy vehicles, photovoltaic energy, power equipment, information technology, consumer electronics, advanced rail transportation, intelligent manufacturing, and national defense [2]. - Specific applications of precision copper strips include automotive connectors, photovoltaic components, LED brackets, cable packaging, and electronic connectors [2]. - High-end copper conductors are used in automotive wiring harnesses, charging station connection lines, robot wiring harnesses, rail transportation cables, and photovoltaic busbars [2]. - The company's products are also applied in the semiconductor integrated circuit manufacturing field, serving downstream electronic components and precision instruments [2]. Group 3: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported a main revenue of 13.146 billion yuan, a year-on-year increase of 21.77%, and a net profit attributable to shareholders of 132 million yuan, up 28.45% year-on-year [5]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was 128 million yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 73.13% [5]. - The debt ratio stands at 59.48%, with investment income reported at -18.48 million yuan and financial expenses at 55.26 million yuan, while the gross profit margin is 3.4% [5]. Group 4: Market Sentiment and Predictions - Over the past 90 days, four institutions have rated the stock, with three giving a buy rating and one an increase rating, and the average target price set at 13.29 yuan [6]. - Detailed profit forecasts indicate expected net profits of 712 million yuan for 2025, 921 million yuan for 2026, and 1.09 billion yuan for 2027 from various institutions [8].

Group 1: Company Overview and Products - Anhui Chuangjiang Technology New Materials Co., Ltd. specializes in copper-based materials, including precision copper strips, copper conductor materials, and copper alloys, serving industries such as new energy vehicles, photovoltaic energy, and defense [1] - The company's precision copper strips are used in automotive connectors, photovoltaic components, and electronic devices, while high-end copper conductors are applied in automotive wiring harnesses and charging stations [2] Group 2: PCB Applications - The company's precision copper strips and high-end copper conductors are utilized in semiconductor integrated circuit manufacturing, providing key raw materials for electronic components and connectors [2] - Products are widely used in the electronic information industry, covering sectors such as 5G, LED, and power grids [2] Group 3: Carbon Fiber Products - Jiangsu Tianniao is a leading manufacturer of carbon fiber preforms, with applications in aerospace, defense, and new energy vehicles [2] - Core products include special fiber preforms and composite materials, which are crucial for various high-tech industries [2] Group 4: Non-Metal Materials and Equipment - Top Technology focuses on non-metal materials like graphite and advanced ceramics, which are essential in strategic emerging industries [3] - The company has developed specialized thermal equipment for the purification and processing of non-metal materials, ensuring high-quality production [4]

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2025 年 3 月 15 日和 2025 年 4 月 11 日召开的第六届 董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为 子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子 公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1,080,000.00 万元连带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公司 （以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 145,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 210,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 （以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授信额度提供合 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司(以下简称"天鸟高新")为兼 顾长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配利润，具体分配如下： 经天鸟高新股东会审议，决定按股东持股比例派发现金红利共计 61,000,000.00 元。其中：本公司持股比例为 90%，派发现金红利 54,900,000.00 元；其余股东持股比例为 10%，派发现金红利 6,100,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年六月十四日 截至本公告日，公司已收到上述分红款 54,900,000.00 元，公司本次 所得分红将增加 2025 年度母公司报表净利润，但不增 ...

Group 1 - The company Chuangjiang New Material (002171) announced that its subsidiary Jiangsu Tianniao High-tech Co., Ltd. will distribute cash dividends totaling 61 million yuan [1] - Chuangjiang New Material holds a 90% stake in the subsidiary, resulting in a cash dividend of 54.9 million yuan for the company [1] - The remaining 10% stake held by other shareholders will receive a cash dividend of 6.1 million yuan, with the undistributed profits carried over to the next fiscal year [1] Group 2 - As of the announcement date, Chuangjiang New Material has received the dividend amount of 54.9 million yuan, which will increase the net profit of the parent company's financial statements for 2025 [1] - However, this dividend will not affect the consolidated net profit of the company for the year 2025 [1]

Group 1: Company Overview - Chuangjiang New Materials focuses on thermal equipment and materials, with a strong emphasis on carbon-based and ceramic-based materials [1] - The company has developed specialized thermal equipment for various processes, including large-scale chemical vapor deposition and vacuum graphitization [2] Group 2: Product Applications - The company’s products are utilized in high-performance materials for aerospace, military electronics, and semiconductor industries, including high-purity carbon powder and metal-based 3D printing materials [2] - Copper-based materials are applied in 5G communications, smart connectivity, data transmission, new energy vehicles, and photovoltaic power generation [5][6] Group 3: Key Products - Key products include special fiber preforms and fabrics, which are essential for aerospace applications, particularly in carbon brake components for aircraft [4] - The company’s precision copper strip products are crucial for applications in 5G communications, including connectors and integrated circuits [5][6] Group 4: Technological Advancements - Significant breakthroughs in semiconductor coating materials and thermal equipment have led to improved corrosion resistance and thermal uniformity in crystal growth applications [2] - The company supports controlled nuclear fusion through the provision of tungsten alloy ultra-high temperature sintering equipment and amorphous alloy solder materials [3]

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件，以及《安徽楚江科技新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体 股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东会及全体股东负责。 公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，每届任期三 年，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，董事会设董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名 会计专业人士。 第五条 董事长由董事会以全体 ...