安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章和《公司章程》规定，特制定公司董事会独立 董事工作制度。 第一条 独立董事的设置与人数 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司董事会成员中设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 - 1 - 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员； 7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 公司独立董事出现不符合本制度第二 ...

债券代码：128109 债券简称：楚江转债 | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十六次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十六次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 16:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ...

二、募集资金投资项目情况 - 1 - | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）于2023年12月11日召开第六届董事会第十六次 会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的 议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金48,000.00 万元对全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称"安徽鑫 海"）进行实缴出资及增资，本次实缴出资及增资完成后，安徽鑫海 注册资本增加至48,000.00万元。本次实缴出资及增资事项在董事会审 批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353号《关于核准安徽 楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 司向社会公开发行面值总额183,000万元可转换公司债券，每张面值 100元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十三次会议通知于2023年11月30日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合 法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增 资的议案》 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 经审议，监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券的 募集资金对全资子公司进行实缴出资及增资符合募集资金使用计划， 符合公司的长远规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况，且审批程序符合相关法律、法规及规范 ...

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少包括一名会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： 1、具备注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 3、具有经济管理方面高级职称， ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监和董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全安徽楚江科技新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据生产经营需要，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"楚江新材"）及子公司 2024 年度拟与关联方安徽楚江 再生资源有限公司(以下简称"楚江再生"）、芜湖森源工贸发展有限 公司（以下简称"森源工贸"）、安徽楚江新材料产业研究院有限公 司（以下简称"楚江研究院"）发生总金额不超过人民币 750,800 万 元的采购原料、租赁业务等日常关联交易，2023 年 1-11 月实际发生的 总金额为 500,039.80 万元。 2023 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姜纯先 生、盛代华先生已回避表决。公司独立董事已就本议案召开了专门会 议并发表了明确同意的审查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》和《公司章 程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对楚江新 材使用募集资金向全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称"安徽鑫 海"）实缴出资及增资的事项进行了核查，具体核查情况如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，该次募集资金投资项目情况如下： | 序 | | 项目名称 | 项目总投资 | 计划投入募 | 累计已投募 | 募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 集资金金额 | 集资金金额 | 投入进 ...

| 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－154 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"，含下属控股子公司，下同）为充分利用期货市场 的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原材料 价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司 抵御原材料价格波动的能力，以达到规避价格波动风险的目的，进而 实现公司高质量稳健发展，公司拟使用自有资金开展商品期货期权套 期保值业务。 2、交易品种：仅限于从事与公司生产经营所需原材料相关的铜、 锌、螺纹钢、热卷、锡等金属期货和期权品种。 3、交易工具与交易场所：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公 司生产经营业务相关的期货、期权合约。 4、交易金额：公司拟开展的商品期货期权套期保值业 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会 特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和总裁等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并对董 事和总裁及其他高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 - 1 - 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 ...