| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年6月6日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十 八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2020年公开发行的可转换公司债券（债券简称"楚江转债"， 债券代码"128109"）于2020年12月10日进入转股期，2024年3月6 日至2025年6月5日期间，"楚江转债"累计转股数量为184,301,964 股。鉴于以上股本变动，公司注册资本将由1,324,246,265元增加至 1,508,548,229元。并提请股东大会授权董事会及董事会授权代表全 权负责办理注册资本的变更登记手续。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规 定，并结 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张明瑜 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽楚江科技新材料股份有限公司董 事会提名为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会现就提名 李晓玲 为安 徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会现就提名 张明瑜 为安 徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 第六届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现公司董事会进行 换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十七次会议，会议审议并通过了《关于选举公 司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独 立董事的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其 中，非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职 工代表大会选举产生）。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司第七届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中非独立董 事和独立董事的表决将分别进行。经公司股东大会审议通过 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 柳瑞清 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽楚江科技新材料股份有限公司董 事会提名为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十七次会议决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 ...

| 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 证券代码：002171 | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十八次会议通知于2025年5月28日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年6月6日在公司会议室召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 该议案的内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订< 公司章 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 该议案的内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十七次会议通知于2025年5月28日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年6月6日在公司会议室召开。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 股东大会法律意见书 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"） 就公司于 2025 年 06 月 06 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法 ...