| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司 （以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 100,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司（以下 简称"楚江特钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 24 ...

Group 1: Financial Performance and Concerns - The company reported revenue of over 35 billion, with a profit of less than 2 billion, raising suspicions of potential financial misconduct [2] - The operating cash flow has frequently been negative, leading to concerns about the company's ability to sustain operations in the long term [2] - The net profit for Wuhu Tianniao in 2024 is projected to be -28.94 million, indicating challenges in profitability despite future potential [3] Group 2: Risk Management and Operational Strategies - The company emphasizes risk management strategies to mitigate the impact of copper price fluctuations, focusing on inventory management and operational stability [2][5] - The average receivable period for basic materials is around 15 days, ensuring that cash flow issues from sales are unlikely [2] - The company is actively working on product upgrades and technological advancements to maintain market competitiveness and long-term growth [2][3] Group 3: Research and Development Investments - The company invests over 1.1 billion annually in R&D, focusing on product technology upgrades and new product development [2][3] - Despite high R&D expenditures, there are concerns about the low profit margins and overall financial returns from these investments [7] - The company aims to enhance product value and profitability as new projects come online [7] Group 4: Market and Competitive Landscape - The company is positioned in the high-end carbon fiber composite materials market, with ongoing collaborations with major automotive manufacturers [3][7] - The competitive edge lies in the company's technological capabilities and market positioning in the carbon ceramic brake disc sector [7] - The company is exploring new applications in AI and data transmission, indicating a focus on emerging market demands [8] Group 5: Government Support and Subsidies - Government subsidies received in 2024 have slightly increased compared to 2023, primarily from resource utilization and fixed asset investments [4] - The company is monitoring the impact of changes in subsidy structures on its financial performance [4] Group 6: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is optimistic about recovering from recent performance dips, particularly in the photovoltaic sector, with signs of order recovery [4] - The listing progress of subsidiary Dingli Technology on the Beijing Stock Exchange is ongoing, with successful acceptance of the application [6][9] - The company is committed to maintaining transparency and communication with investors regarding future developments and financial disclosures [9]

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "楚江转债"，债券代码"128109"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可 转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后 的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。 1、2024 年 12 月 11 日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 不提前赎回"楚江转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"楚 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 4、公司为本次被担保方控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公 司（以下简称"鑫海高导"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 2、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚江高新电材供销有限 公司（以下简称"楚江电材供销"）向商业银行申请授信额度提供合 计不超过 5,000 万元连带责任担保 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于举办投资者开放日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"楚江新 材")为深入贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等相关政策要求，增进投资者对公司的了解，展示近年来公 司在产品结构优化、经营质量提升以及主动拥抱新质生产力等方面取 得的成果，提升公司治理透明度和投资者关系管理水平，根据《楚江 新材市值管理制度》等相关制度规定，拟举办投资者开放日活动。现 将相关事项公告如下： 一、活动时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14:00-17:00。 二、活动地点：楚江导体科技园（地址：安徽省芜湖市无为市泥 汊镇工业区 1 号）。 三、活动方式：座谈交流和现场参观。 四、出席人员： 财务总监：黎明亮先生 董事会秘书：姜鸿文先生 （如有特殊情况，参与人员会作调整）。 五、投资者参加方式： 维码进行预约报名，报名截止时间为 2025 年 3 月 26 日 17:00 前。 六、联系方式： 联系部门：董事会办公室 电 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 53.751 billion CNY in 2024, representing a year-on-year growth of 16.06% [1] - The net profit attributable to shareholders was 230 million CNY [1] - The copper-based materials segment generated a revenue of 52.478 billion CNY, with sales exceeding 1 million tons [2] - The new materials segment maintained stable growth, achieving a revenue of 1.273 billion CNY [2] Product Development and Applications - The company’s subsidiary, Anhui Xinhai, successfully developed ultra-fine copper conductors for robotics, with diameters of 0.05-0.08 mm, ready for mass production [3] - The tin-plated copper wire developed for AI computing applications has been widely adopted in communication cables and power cables, with strategic partnerships established with international companies [4] Industry Trends and Future Outlook - The high-performance fiber industry in China has seen significant advancements, establishing the country as a global leader in high-performance fiber composite materials [5] - The industry is characterized by capacity expansion, technological breakthroughs, and accelerated domestic substitution, driven by national policy support [5][6] - New growth opportunities are emerging in sectors such as wind power, aerospace, and new energy vehicles, particularly in the context of carbon neutrality goals [6] Subsidiary Performance - The subsidiary, Dingli Technology, reported a main business revenue of 651 million CNY in 2024, a growth of 2.53% year-on-year [6] - Dingli Technology focuses on specialized thermal equipment and new materials for aerospace, nuclear industry, and semiconductors, contributing significantly to national projects [6]

请介绍楚江新材 2024 年的经营情况及 2025 年的展望。 2024 年，尽管宏观经济形势仍然处于复苏阶段，公司在新项目建设、产品结构 优化以及终端客户和市场开发方面取得了显著进展。先进基础材料的出货量突 破了历史新高，达到 84 万吨，营业收入也创下新高，达到 538 亿元。然而，公 司利润未能与营收同步增长，反而出现较大波动。通过总结经验教训，我们认 • 楚江新材 2024 年营收约 540 亿元，基础材料占比大头，高性能材料营收近 530 亿元，新材料约 13 亿元。基础材料毛利率较低，平均 3%左右，板带材 和导体材料毛利率约 2.9%，合金线材约 4.9%，整体净利润约 6,300 万元。 黄铜板带市场竞争激烈，出现亏损。 • 2024 年新材料业务增长，电力科技营收 6.5 亿元，净利润 1.15 亿元，毛 利率 34%-35%。江苏青鸟营收 6 亿多元，净利润 1.23 亿元，毛利率 40%- 43%，略有增长。 • 江苏天鸟 2024 年净利润约 9,400 万元，同比下滑，受光伏行业低谷和军工 订单结算滞后影响。但作为军工单一供应商，营收 6.2 亿元，净利润 1.22 亿元，且军工行业 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公开发行面 值总额 183,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，扣除各项发行费用合计 人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上述募集 资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。 （二）募集资金使用及结余情况 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年公开发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 财务报表附注 审计报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚审字[2025]241Z0025 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽楚江科技新材料股份有限公司 财务报表附注 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-167 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rs ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-13 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 14-16 | 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]241Z0023 号 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 ...