证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-009 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。 （五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,428.77 万元，合并报 表可供分配利润-130,423.77 万元。母公司实现净利润-2,389.36 万元，母公司 公司现任独立董事姚航平、黄韬、陈文强，前任独立董事陈珞珈、余景选向 董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2023 年 年度股东大会上述职。 1 / 3 （三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 ...

创新医疗管理股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任姚航平、黄韬、陈文强 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查姚航平、黄韬、陈文强独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关 要求。 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：创新医疗 股票代码：002173 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 / 48 2024 年 5 月 9 日 1 / 48 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知； 四、宣读本次会议议案内容： 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年年度报告》全文及摘要； 5、《2023 年度利润分配方案》； 6、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 7、《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》； 8、《关于修改公司<章程>的议案》； 9、《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》； 10、《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 五、答复股东的书面提问； 六、推举监票、计票人员； 七、对议案进行表决； 八 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-014 创新医疗管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，创新医疗管理股份有限公司 （以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），对《企业会计准则第 18 号——所得税》中递延所得税初始确认 豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润 也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等 额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始 日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置 义务而确 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-008 二、担保进展情况 关于为福恬医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 创新医疗管理股份有限公司 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于为福恬医院提供担保的 议案》，同意公司为江苏福恬康复医院有限公司（以下简称"福恬医院"）在 500 万元授信额度内向南京银行股份有限公司常州分行（以下简称"南京银行常州分 行"）申请贷款提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露于《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、债权人：南京银行股份有限公司常州分行 近日，公司与南京银行常州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号： Ec156312401270011295），具体内容如下： 4、被担保的主债权：债 ...

创新医疗管理股份有限公司 关于为福恬医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-007 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏福恬康复医院 有限公司（以下简称"福恬医院"）因生产经营需要，拟向南京银行股份有限公 司常州分行（以下简称"南京银行常州分行"）在人民币 500 万元的授信额度内 申请贷款，贷款期限为一年。公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于为福恬医院提供担保的议案》，同意公司为 福恬医院在 500 万元授信额度内向南京银行常州分行申请贷款提供担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》 的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：江苏福恬康复医院有限公司 5、注册资本：7000 万元整 6、经营范围：康复医院服务（依法须 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-006 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对《关于为福恬医院提供担保的议案》进行了审议、表决，一致同 意通过了该议案。为满足福恬医院生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司 决定为江苏福恬康复医院有限公司在 500 万元授信额度内向南京银行股份有限 公司常州分行申请贷款提供担保。 三、备查文件 公司《第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议》。 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 6 日 1 / 1 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 2 月 2 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的 ...

公司股票（证券简称：创新医疗，股票代码：002173）于2024年1月30日、1 月31日、2月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-005 创新医疗管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 6、公司控投股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 针对公司股票交易异常波动情况，公司对控股股东及实际控制人、公司董事、 监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-002 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董 事 会 2024 年 1 月 27 日 1 / 1 与会董事对《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》进行了审议、表决， 一致同意通过了该议案。为优化公司子公司江苏福恬康复医院有限公司资本结构， 增强其综合竞争力，公司决定使用自有资金对其增资 1,000 万元。 三、备查文件 公司《第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议》。 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 1 月 26 日召开了 2024 年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出 席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-003 创新医疗管理股份有限公司 关于使用自有资金对福恬医院增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 的第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金对福 恬医院增资的议案》。鉴于公司子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称"福 恬医院"）目前经营发展的实际情况，为优化其资本结构，公司决定使用自有资 金对福恬医院增资 1,000 万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资 产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、本次增资的基本情况 为优化福恬医院资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资 1,000 万元，本次增资完成前后，福恬医院的股权结构和公司持股比例情况如下： 住 所：溧阳市昆仑街道昆仑北路 25 号 法定代表人：史乐 注册资本：6000 万元整 成立日期：2015 年 03 月 17 日 | 股东名称 | 增资前 | | | 增资后 | | | | --- ...