证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-089 本次会议由监事会主席侯美竹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。 具体内容详见2024年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年半年度报告》，《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 游族网络股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"） ...

游族网络股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 业 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海游娱信息技术有 | 控 股 子 公 | 其 他 应 | 1,507.87 | | | 1,507.87 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | 司 | 收款 | | | | | | | | | Youzu Games | 控 股 子 公 | 其 他 应 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | | HongKong Limited | 司 | 收款 | | | | | | | | | 上海游族互娱网络科 | 控 股 子 公 | 其 他 应 | 2,052.33 | 3.32 | | 2,055.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 技有限公司 | 司 | 收款 | | | | | | | | 上市公 | 上海游族互娱网络科 | 控 股 子 公 | 其 他 应 ...

游族网络股份有限公司 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-086 第七届监事会第一次会议决议公告 同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。 二、备查文件 （一）第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 8 月 17 日以通 讯方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 本次会议由公司半数以上监事共同推举侯美竹女士主持，与会监事就会议议 案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，同意选举 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-085 游族网络股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）第七届董事会 第一次会议于 2024 年 8 月 17 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号 楼公司会议室召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《游族网络股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 本次会议由经公司半数以上董事共同推举董事宛正先生主持，与会董事就本 次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 董事会同意选举宛正先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司 ...

游族网络股份有限公司 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-087 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第一次职工代表大会，经与 会职工代表投票，选举侯美竹女士（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表 监事，任期为三年，与第七届监事会任期相同。 侯美竹女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会组成后，公司职工代表监事的 比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董 事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合《公司法》《公司章程》 等法律法规关于监事任职的规定和条件。 特此公告。 游族网络股份有限公司 监事会 202 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-084 游族网络股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别 于2024年7月31日、2024年8月3日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）、《关于2024年第二次临时 股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-081）。 2、召开时间：2024年8月16日（周五）下午14:30 3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室 4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长 宛正先生 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、本次会议召开期间无提案被否决的情形。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 法律意见书 二〇二四年 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-082 游族网络股份有限公司 关于第二期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张志锋先生未在公司第一大股东单位担任职务，不是公司持股 5%以上股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第三次持 有人会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规及公司《游族网络股份有限公司第二期员工持股 计划（草案修订稿）》的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》 公司第二期员工持股计划管理委员会原委员陆启頔先生因个人原因无法继 续履职。根据《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》 的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选张志锋为公司第二期员工持股计 划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划存续 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-083 游族网络股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 公司第三期员工持股计划管理委员会原委员陆启頔先生因个人原因无法继 续履职。根据《游族网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规 定，经本次持有人会议审议，同意补选张志锋为公司第三期员工持股计划管理委 员会委员，任期与公司第三期员工持股计划存续期一致。 张志锋先生未在公司第一大股东单位担任职务，不是公司持股 5%以上股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划第二次持 有人会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规及公司《游族网络股份有限公司第三期员工持股 计划（草案）》的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》 游族网络股份有限公司 董事会 202 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-081 游族网络股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，并于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。 2024 年 8 月 2 日，公司董事会收到股东林小溪、林芮璟和林漓的法定监护 人暨股东权益行使人 XU FENFEN（许芬芬）女士提交的《关于向游族网络股份有 限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在议案 1《关于 公司董事会换届选举非独立董事的议案》项下增加审议《选举唐勇先生为公司第 七届董事会非独立董事的议案》（简历详见 ...