| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，公司实施 2019 年年度利润 分配方案为：公司以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10 股派 0.880000 元人民币现金。 一、可转债上市 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-099 游族网络股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、期权简称：游族 JLC6 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定， 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）完成了《游族网络 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权授予的登记工作， 现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2023年8月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事对本次激励计划发表了同 意的独立意见。 2、2023年8月29日，公司召开第六届监事会第十五次会议， ...

之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 公司简称：游族网络 证券代码：002174 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 | 以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以 | | --- | | 游族网络、本公司、公司、上市公司 | 指 | 游族网络股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、股权激励计划、本 | 指 | 游族网络股份有限公司 年股票期权激励计划 2023 | | 激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管 理人员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 行权价格 | 指 | 本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 ...

独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议 审议相关事项的独立意见 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《游族网络股份有限公司 章程》等相关规定，就公司召开的第六届董事会第二十一次会议，我们本着审慎、 负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下 独立意见： 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的独立意见 经核查： 公司本次调整 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关 事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定。本次调整事项在公司 2023 年第三次临时股 东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 二、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见 经核查： 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会 ...

2、拟获授权益的激励对象为公司中层管理人员及核心骨干，均与公司有聘 任关系。 3、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 游族网络股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论 与分析，现就公司拟实施的 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划" 或"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）发表核查意见如下： 1、鉴于本激励计划中 9 名首次授予激励对象出现离职或放弃公司拟首次授 予的股票期权等情况，根据《管理办法》 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项之 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受游族网络股份有限 公司（以下简称"游族网络"或"公司"）的委托，就公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）担任专项法律顾问，并出具了《北 京市中伦（上海）律师事务所关于游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）之法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）。 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\#}{\bf\Lambda}{\bf J}$$ 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-094 游族网络股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为： 1、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有 关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的 情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已成就。 2、本次激励计划激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授股票期权的条件已 成就。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 21 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室 以现场方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-095 游族网络股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司《2023 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会对 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的相关事项进行调整。现将有关事 项公告如下： 一、 2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-097 游族网络股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开第六届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》， 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"），本议案尚 需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）首席合伙人：梁春 2022年度上市公司审计客户家数：488家 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和 零售业、建筑业等。 2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元 本公司同行业上市公司审计客 ...

独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议 游族网络股份有限公司 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）担任 公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。 我们认为：大华在担任公司 2022 年度财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则， 较好地履行了双方所规定的责任与义务，续聘大华为公司 2023 年度审计机构符 合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘大华为公司 2023 年度 审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。 独立董事：谭群钊、张子君、何挺 2023 年 9 月 20 日 1 审议相关事项的事前认可意见 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，我们认真审核了公司拟提交至 2023 年 9 月 21 日召开的第六届董事会第二十 一次会议审议的议案，本着审慎、负责的态度，发表事前认可意 ...