证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-094 游族网络股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为： 1、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有 关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的 情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已成就。 2、本次激励计划激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授股票期权的条件已 成就。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 21 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室 以现场方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-095 游族网络股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司《2023 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会对 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的相关事项进行调整。现将有关事 项公告如下： 一、 2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-097 游族网络股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开第六届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》， 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"），本议案尚 需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）首席合伙人：梁春 2022年度上市公司审计客户家数：488家 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和 零售业、建筑业等。 2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元 本公司同行业上市公司审计客 ...

独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议 游族网络股份有限公司 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）担任 公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。 我们认为：大华在担任公司 2022 年度财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则， 较好地履行了双方所规定的责任与义务，续聘大华为公司 2023 年度审计机构符 合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘大华为公司 2023 年度 审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。 独立董事：谭群钊、张子君、何挺 2023 年 9 月 20 日 1 审议相关事项的事前认可意见 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，我们认真审核了公司拟提交至 2023 年 9 月 21 日召开的第六届董事会第二十 一次会议审议的议案，本着审慎、负责的态度，发表事前认可意 ...

游族网络股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-096 重要内容提示： 1、股票期权首次授予日：2023 年 9 月 21 日； 2、首次授予股票期权数量：1,985.85 万份； 3、首次授予的股票期权的行权价格：13.22 元/股。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 激励对象首次授予股票期权的议案》。鉴于 2023 年股票期权激励计划（以下简 称"本计划"或"激励计划"）规定的股票期权授予条件已经成就，根据本计划 规定及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定以 2023 年 9 月 21 日为授予日，向符合条件的 350 名激励对象授予 1,985.85 万份股票期权。现 将有关事项公告如下： 一、 股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 ...

2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员及核心骨干（排名不分先后） 游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 注：1、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 | 154 | 潘培辉 | 中层管理人员及核心骨干 | | --- | --- | --- | | 155 | 米欢欢 | 中层管理人员及核心骨干 | | 156 | 张海东 | 中层管理人员及核心骨干 | | 157 | 王昊 | 中层管理人员及核心骨干 | | 158 | 黄嘉 | 中层管理人员及核心骨干 | | 159 | 刘龙涛 | 中层管理人员及核心骨干 | | 160 | 杨侃 | 中层管理人员及核心骨干 | | 161 | 宋虚虚 | 中层管理人员及核心骨干 | | 162 | 李冰 | 中层管理人员及核心骨干 | | 163 | 陈真 | 中层管理人员及核心骨干 | | 164 | 李密 | 中层管理人员及核心骨干 | | 165 | 丁杰 | 中层管理人员及核心骨干 | ...

第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2023 年 9 月 21 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会 议室召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、 审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 9 名首次 授予激励对象出现离职或放弃公司拟首次授予的股票期权等情况，根据《上市公 司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定，并根据公司 2023 年第三次 临时股东大会的授权，取消上 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日公开发行 了 11,500,000 张可转换公司债券（以下简称"游族转债"，债券代码:128074）， 根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）《游族网络股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（以 下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，公司将于 2023 年 9 月 25 日支付 1. "游族转债"将于 2023 年 9 月 25 日按面值支付第四年利息，每 10 张"游族 转债"（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 2. 债权登记日：2023 年 9 月 22 日 3. 本次付息期间及票面利率：计息期间 ...

2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于游族网络股份有限公司 国枫律股字[2023]A0498 号 致：游族网络股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规和规范性文件 的要求，北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受游族网络股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派律师对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-091 游族网络股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 6、主持人：董事长 宛正先生 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计41名，其所持有表决权 的股份总数为186,783,737股，占公司有表决权总股份（扣除回购股份后的股份总 数912,340,035股）的20.4730％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4 一、会议召开情况 1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年8月31日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知》。 2、召 ...