证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-035 江西特种电机股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、主持人：公司董事长胡春晖先生 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日上 午 9：15 至下午 15：00。 6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。 7、会议出席情况： ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-034 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现公司 定于 2024 年 6 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东 大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2 ...

索 引 号:40000895X/ 分类: 行政监管措施 ; 上市公司行 江西特种电机股份有限公司、朱军、闵银章： 政监管措施决定 发布机构: 江西局 发文日期: 2020年05月 10日 名 称: 关于对江西特种电机股份有限公司、朱军、闵银章及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号: [2020] 4 号 主 题 词: 关于对江西特种电机股份有限公司、朱军、闵银章及相关 人员采取出具警示函措施的决定 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的有关规定，我局 决定对你公司及朱军、闵银章分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货 市场诚信档案。你公司应当在2020年5月18日前向我局提交整改情况的书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人 民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 江西证监局 2020年5月10日 经查，江西特种电机股份有限公司（以下简称*ST江特或你公司）存在以下信息披 露违规行为： 一、2018年10月31日，你公司在《2018年度第 ...

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近日，公司与某银行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 主合同期限 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 自债务人依具体 | | 江西特种电机 | 宜春银锂新能源 | 某银行 | 15,000 万元 | 2024.5.22- | 连带责任 | 业务合同约定的 | | 股份有限公司 | 有限责任公司 | | | 2025.5.20 | 担保 | 债务履行期限届 | | | | | | | | 满之日起三年。 | 江西特种电机股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计 不超过人民币 280,000 万元的担保额度， ...

Group 1: Mining Operations - The company is fully committed to the preparation work for the Qian坑 lithium mine, aiming for early production [1][3][7] - The Qian坑 lithium mine has an average Li2O grade of 0.44%, with a resource reserve of 72.93 million tons, and can reach 126.67 million tons at a grade of 0.39% [7][8] - The company holds 4 mining rights and 5 exploration rights in the Yichun area, with a total lithium resource amount exceeding 100 million tons [5][6] Group 2: Financial Performance - The company reported a loss of 390 million in the previous year, with a reduced loss of 30 million in the first quarter of this year [5][8] - The company plans to enhance its market competitiveness by accelerating exploration work and diversifying mineral types [5][8] Group 3: Strategic Initiatives - The company is open to strategic partnerships that can enhance its operational performance and industry position [4][6][7] - The company has developed core electrical components for the C919 aircraft and is exploring applications in the low-altitude economy, including flying cars and drones [4][8] Group 4: Shareholder Engagement - As of the end of Q1 2024, the number of shareholders is 242,156 [8] - The company is considering dividend plans based on new regulations that allow for the use of capital reserves to cover losses [8]

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-031 江西特种电机股份有限公司 关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告 近日，公司与某银行宜春分行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 主合同期限 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西特种电机 | 江西江特电气 | 某银行宜 | 3,000 万元 | 2024.5.11- | 连带责任担保 | 自债务人依具体 业务合同约定的 | | 股份有限公司 | 集团有限公司 | 春分行 | | 2025.5.11 | | 债务履行期限届 | | | | | | | | 满之日起三年。 | 上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、累计对外担保及逾期担保的数量 截止本公告披露日，公司实际担保金额为 12.55 亿元，占公司最近一期经经审 计归属于母公司净资产的 32.90%，其中为合并报表范围内子公司提供的担保余额为 11.45 亿元，为控股股东提供的担保余额为 1.1 亿元。公司及控股子公司不存在逾 1 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-032 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | 日 | 期日 | | | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | | | | | | | | ...

一、采矿许可证主要内容 1、证号：C1000002024055218000705 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-030 2、采矿权人：江西特种电机股份有限公司 江西特种电机股份有限公司 关于取得采矿许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、地址：江西省宜春市袁州区环城南路581号 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共 和国自然资源部颁发的《采矿许可证》，现将相关事项公告如下： 4、矿山名称：江西特种电机股份有限公司江西省宜丰县茜坑锂矿（以下简 称"茜坑锂矿"） 5、经济类型：股份有限公司 6、开采矿种：锂矿、铷、铯 7、开采方式：露天/地下开采 8、生产规模：300万吨/年 9、矿区面积：1.3826平方公里 10、有效期限：叁拾年，自2024年4月9日至2054年4月9日 二、茜坑锂矿的特点 1、品位高 公司的茜坑锂矿中：Li2O 平均品位按 0.44%计算，矿石资源储量为 7293 万 吨。部分区域 Li2O 平均品位在 0.55%以上。 该矿区属于典型的蚀变花岗岩型锂 ...

江西特种电机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002560号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-9 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：8 ...