证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-057 江西特种电机股份有限公司 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十一日 关于实际控制人间接增持公司股份实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日披露 了《关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告》，公司实际控制人之一王 新先生控制的北京伍佰英里科技有限公司(以下简称"伍佰英里科技")与公司控 股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）股东陈小红、江西 天昊投资有限公司、李勇、陈墅深、陈思捷等 20 名股东分别签署了《股权转让 协议》，对应的 20 名股东将其合计持有的江特电气 36.92%股权转让给伍佰英里 科技（以下简称"本次转让"）。 2025 年 9 月 25 日，公司披露了《关于实际控制人间接增持公司股份的进展 公告》（公告编号：2025-052），本次转让涉及的江特电气所有自然人股东（19 名）股权转让的工商变更已完成，剩余 1 名股东江西天昊投 ...

Core Viewpoint - Jiangte Motor announced the election of new board members during its 25th meeting of the 10th board, scheduled for October 17, 2025, indicating a significant governance change [1] Group 1: Board Elections - The company approved the election of four non-independent directors: Mr. Wang Xin, Mr. Hu Chunhui, Mr. Wang Wenlin, and Ms. Zhu Wenxi [1] - The company also approved the election of three independent directors: Mr. Lu Liping, Mr. Chen Daixiong, and Ms. Wang Yun, with Ms. Wang Yun being a professional accountant [1]

Core Viewpoint - Jiangxi Special Electric Motor Co., Ltd. (referred to as "Jiangte Electric") is planning to amend its Articles of Association to adapt to legal regulations and company development needs, aiming to improve corporate governance and operational efficiency [1][4]. Summary by Sections Articles Structure Adjustment - The structure of the Articles of Association has been modified, with changes in chapter names and the order of clauses. For instance, "Shareholders' Meeting" has been uniformly changed to "Shareholders' Assembly," and references to "Supervisory Board" and "Supervisors" have been adjusted to "Audit Committee" or "Audit Committee Members" as appropriate [2]. Key Clause Revisions - **Corporate Governance**: The General Manager is defined as the legal representative of the company, with provisions for the appointment of a new legal representative within 30 days of resignation. New civil liability and compensation regulations for the legal representative have been added [3]. - **Shareholders and Shareholders' Assembly**: Detailed regulations regarding shareholders' rights and obligations, the powers of the shareholders' assembly, convening procedures, proposals, and notifications have been specified. This includes conditions for invalidating or revoking assembly resolutions and regulations for controlling shareholders and actual controllers [3]. - **Board of Directors**: The board will consist of 7 directors, including 3 independent directors. The powers, rules of procedure, and responsibilities of special committees have been further clarified, including adjustments to the board's approval authority for related transactions and guarantees [3]. - **Shares and Capital**: Provisions regarding the issuance, reduction, repurchase, and transfer of shares have been refined. The company can provide financial assistance for acquiring its own or its parent company's shares, subject to limits and decision-making procedures [3]. - **Profit Distribution**: The basic policies for profit distribution remain unchanged, but new conditions for not distributing profits have been added, such as when the annual audit report is not unqualified or contains significant uncertainties related to going concern [3]. - **Decision-Making Procedures**: The Audit Committee's role in supervising the board's execution of cash dividend policies has been emphasized, with strict adherence to the cash dividend policy required [3]. Purpose of Amendments - Jiangte Electric states that the amendments to the Articles of Association are intended to better comply with relevant laws and regulations, enhance corporate governance mechanisms, and protect the legitimate rights and interests of the company and its shareholders. The revised articles will be submitted for approval at the shareholders' assembly before proceeding with related business registration changes [4].

Group 1 - Jiangte Electric announced the convening of its 25th meeting of the 10th board of directors on October 17, 2025, held in a hybrid format [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the election of independent directors [1] Group 2 - Lin Yuan responded firmly to market losses during the bull market, stating "I am still here!" and emphasized that he will continue to invest [1] - Lin Yuan maintains that liquor is a "pleasure demand" and expressed concerns about investing in technology stocks, indicating it causes him sleepless nights [1]

本人 陈代雄 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公 司江西特种电机股份有限公司(002176)将公告本人的上述承诺。 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺书 2025 年 10 月 11 日 承诺人：陈代雄 ...

提名人 江西特种电机股份有限公司董事会 现就提名 卢力平 为 江西特种电机股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江西特种电机 股份有 限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江西特种电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过 江西特种电机 股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | | | | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 目 | 录 | 录 | 目 | | | 第一章 | 总 | 则 | | 总 | 第一章 | 则 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 | 份 | | 股 | 第三章 | 份 | | 第一节 | | 股份发行 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | | 股东 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | | ...

江西特种电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西特种电机股份有限公司董事会 现就提名 陈代雄 为 江西特种电机股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江西特种电机 股份有 限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江西特种电机 股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

江西特种电机股份有限公司 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-056 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-054 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。董 事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参 加表决董事 6 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出 ...