证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-061 江西特种电机股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 8 月 17 日 召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，并于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜江西特种电机股份有限公司第二期员工持股 计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计 划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"），同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容 详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-059 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计质押股 | 占其所 持股份 | 占公 | 已质押股份情况 已质押 股份限 | | | 未质押股份情况 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 司总 | | 占已 | 未质押 | | | | | | 份数量（股） | | 股本 | 售和冻 | 质押 | 股份限 | 押股份 | | | | | | 比例 | | | 股份 | 售和冻 | | | | | | | | 比例 | 结、标记 | | | 比例 | | | | | | | | | 比例 | 结数量 | | | | | | | | | 数量 | | | | | 江西江特电气集 团有限公司 | 240,875,533 | 14.12% | 95,600,000 | 39.69% | 5.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

二、关于开展套期保值业务的独立意见 我们认为：公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利于规避原材料 价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要，具有必要性和可行性；公司 开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。公司已制定相关制度，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控 制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不 会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，我们一致同意上述议案。 独立董事：陈伟华 王芸 朱玉华 江西特种电机股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度 的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 我们认真审阅了公司第十届董事会第十一次会议相关会议材料，基于独立判断的 立场，现发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 14： 00 在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第七次会议，会议由监 事会主席张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于江西特种电机股份有限公司<2023 年半年度报告>全文及其 摘要的议案》 经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-056 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见同日刊登 ...

江特电机 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 占 | 方 | 市 | 市 | 核 | 半 | 度 | 占 | 半 | 度 | 半 | 度 | 期 | 用 | 与 | 上 | 上 | 公 | 司 | 年 | 年 | 年 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 资 | 金 | 占 | 方 | 名 | 年 | 期 | 初 | 占 | 半 | 年 | 度 | 偿 | 占 | 形 | 成 | 用 | 用 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 公 | 的 | 关 | 联 | 关 | 算 | 的 | 会 | 计 | 科 | 累 | 计 | 发 | 生 | 金 | 占 | 资 | 金 | 的 | 末 | 占 | 资 | 金 | 余 | 占 | 性 | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-055 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 15： 00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十一次会议。 董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于江西特种电机股份有限公司<2023 年半年度报告>全文及 其摘要的议案》 董事会全体董事保证《公司 2023 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-058 江西特种电机股份有限公司 关于开展套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务及可行性分析 的议案》，同意公司及子公司开展与公司生产经营相关的铜期货品种套期保值业 务。现将相关事项公告如下： 一、开展套期保值的目的和必要性 铜（漆包线）是公司电机产品的主要原材料，为规避生产经营中铜价波动风 险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降 低对生产经营影响，公司拟开展铜期货套期保值业务。 二、开展套期保值的基本情况 （一）交易金额 三、开展套期保值的风险分析 公司及子公司开展铜期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 3,000 万元，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。 （二）资金来源 公司开展套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值 ...

2、股东股份累计质押情况 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-054 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | | | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 押 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | | ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-053 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日 | | | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | ...