证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-035 江西特种电机股份有限公司 一、开展套期保值的目的和必要性 关于开展 2023 年度套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展 2023 年度套期保值业务及可 行性分析的议案》，同意公司及子公司开展与公司生产经营相关的碳酸锂期货品 种套期保值业务。现将相关事项公告如下： （一）交易金额 公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 10000 万元，上 述额度在投资期限内可循环滚动使用。 （二）资金来源 公司开展套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易，交易 品种限于与公司生产经营相关的品种。 （四）交易期限 鉴于公司全资子公司宜春银锂新能源有限公司（以下简称"宜春银锂"）的 主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为规避产品价 ...

江西特种电机股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《江 西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度的有关规 定，作为江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，已事先获 悉公司第十届董事会第九次会议拟审议的相关议案，并发表事前认可意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可 经事前审阅本次日常关联交易预计事项的相关材料，我们认为 2023 年度日 常关联交易事项是基于公司的实际需求，对公司的发展具有积极影响，关联交易 的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害 公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当 回避表决。 二、关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可 经事前审阅续聘 2023 年度会计师事务所计事项的相关材料，我们认为大华 会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力，具有良好的诚信水平和职业 操守， ...

江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2023]000185 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2022 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2023]000185 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机 公司）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2023]000185 号内部控制审计报告 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日 10：00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。胡春晖先 生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-026 江西特种电机股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 ...

江西特种电机股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一节 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司 章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品 价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交 易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市场交易。 （三）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于在中国境内期货交易所交 易的与公司生产经营相关的产品。 （四）公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货 持仓量应不超过套期保值的现货量。 （五）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后， 相应的 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-032 江西特种电机股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开第十 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议 案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为便于公司子公司开展融资活动，提高公司决策效率，公司拟为全资、控股 子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 110,000 万元的担保额度（包括但 不限于融资业务【用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等】担保、向供应商申请信用账期的 担保、项目履约担保等），其中向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提 供的担保额度为 0 元，向资产负债率低于 70%的控股子公司提供的担保额度合计 不超过 110,000 万元。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。 ...

一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-037 江西特种电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、变更日期 2021年12月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的 通知》（财会【2021】35号）（以下简称"准则解释第15号"），规定了"关 于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品 对外销售的会计处理""关于资金集中管理相关列报""关于亏损合同的判 断"等内容。 2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会【2022】31号）（以下简称"准则解释第16号"），规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理""关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 处理"等内容。 根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定 ...

二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，江特电机依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 兴业证券股份有限公司 关于江西特种电机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为江西特种电机股份有限公司（以下简 称"公司"、"江特电机"）2018 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，对江特电机 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1234 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，江特电机由主承销商兴业证券股份有限公司于 2018 年 12 月 11 日通过向特定对象 非公开发行普通股（A 股）股票 237, ...

2022 年，受益于新能源汽车行业和储能行业的快速发展，公司锂盐业务 外部环境持续向好，下游需求持续增长，碳酸锂产品销售价格同比出现较大 幅度上涨。公司在董事会和经营管理层的领导下和全体员工的共同努力下， 紧抓新能源行业机遇，持续加大技改创新、市场拓展与产能扩张，不断提高 内部管理水平和运营效率，使得报告期内公司营业收入和净利润出现较大幅 度的增长。2022 年，公司实现营业收入 657,190.18 万元，同比增长 120.37%， 归属母公司净利润 232,637.83 万元，同比增长 503.05%。 江西特种电机股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 2022 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的 规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极 有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，保障了公司的 ...

江西特种电机股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 江西特种电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江西特种电机股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括江西特种电机股份 ...