证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-90 宝武镁业科技股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监 事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 特此公告。 董 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，公司于2023年12月25日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》。 公司第七届监事会拟由5名监事组成，其中股东代表3人，职工代表2人。经 公司第六届监事会提名，蔡正青先生、祖长永先生、黄振亮先生为第七届监事 会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见2023年12月26日刊登在公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》 上的《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-93）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并 提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括（但不限于）绩效评价标准、程序及主要 评价体系，奖惩的主要方案和制度等； 第三条 本细则所称董事是指 ...

一、被提名人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宝钢金属有限公司 现就提名 邹建新 为 宝武镁业科技股份有 限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 _邹建新_作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 _七_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝钢股份有限公司 提名为 宝武镁 业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 _七_届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 股份有限公司第 _六_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《宝武镁业科 技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 1 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举担 任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致， ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-28 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华西证券：谢玮颖； 及人员姓名 富国基金：徐智翔。 时间 2023年12 月14日 公司会议室 地点 上市公司接待 宝武镁业董事会秘书 吴剑飞 人员姓名 问：请介绍一下宝武镁业？ 答：公司1993年成立，2007年上市，是集矿业开采、有色金 属冶炼和回收加工为一体的高新技术企业，主营业务为镁、铝合金 材料的生产及深加工、销售业务，主要产品包括镁合金、镁合金压 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-27 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 海通国际：吴旖婕； 及人员姓名 朱雀基金：佘金花、许可。 时间 2023年11 月29日 公司会议室 地点 上市公司接待 宝武镁业董事会秘书 吴剑飞 人员姓名 问：公司的白云石矿请更新一下？ 答：公司子公司巢湖云海、五台云海以及合资公司安徽宝镁白 云石是自给的，巢湖云海拥有8864.25万吨白云石的采矿权；五台 云海拥有 57895 万吨白云石矿；安徽宝镁拥有 131978.13 万吨白 ...

证券代码： 002182 证券简称： 宝武镁业 公 告编号 ： 2023-85 宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司五台云海参与竞拍采矿权并 竞得采矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 2023年9月28日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以 下简称"大朴村白云岩矿采矿权"或"交易标的"）在忻州市规划和自然资源局网 站以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字 [2023]02号）。本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村，资源储 量为冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万 吨。本次采矿权出让设有底价，按照价高者得原则确定竞得人，但最高报价低 于底价的除外。挂牌起始价为人民币115793万元。增价幅度为1000万元/次。本 次竞买保证金为人民币34737万元。 为了保证宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 子公司五台云海镁业有限公司（以下简称"五台云海"）原镁及镁合金生产原材 料的稳定供应，公司决定由五台 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-86 宝武镁业科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝武镁业"）第六届董事 会第二十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场形式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管 理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司 章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》 2023 年 9 月 28 日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以 下简称"大朴村白云岩矿采矿权"或"交易标的"）在忻州市规划和自然资源局网站 以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字[202 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-87 宝武镁业科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审 议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》 监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司参与此次竞拍是为了保证五台原镁 及镁合金生产原材料的稳定供应。该项目对公司的业务发展将产生积极影响，不 存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...