公司第九届监事会将由戴梅女士与公司股东大会选举产生的两名监事组成。 监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告！ 上海海得控制系统股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 职工代表监事简历： 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-030 上海海得控制系统股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会已 届满，根据《公司章程》等法律法规的规定，公司职工代表大会选举戴梅女士为 公司第九届监事会职工监事。 戴梅，女，中国国籍，大学本科，法学学士，毕业于中国政法大学法律学专 业。1994 年-1995 年任职于宝力机械（上海）办事处，行政助理；1996 年-1998 年任职于上海崇友东芝电梯有限公司，企划专员；1998 年-2000 年任职于锦发房 地产（上海）有限公司，总经理助理；2001 年至今，任职于上 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上 海 海 得 控 制 系 统 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名孟宪忠为上海海得控制系统股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 上 海 海 得 控 制 系 统 股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-032 上海海得控制系统股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30； 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 六次会议决议，公司将于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开 2023 年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年6月25日（星期二）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过 深圳证券交易 ...

上海海得控制系统股份有限公司 候选人声明与承诺 声明人王力__作为_上海海得控制系统 股份有限公司 第_九____届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_上海海得控制系统股份有限公司董事会___提名为 __上海海得控制系统__股份有限公司（以下简称该公司） 第九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_上海海得控制系统____股份有限公 司第_八___届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：邵晓玲 日期： 2024年6月4日 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 六次会议决议，本人邵晓玲被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至股 东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 为更好地履行独立董事职责，根据深圳证券交易所有关规定，本人承诺如下： 将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-028 上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 4 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换 届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经公司董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，董事会同意提名许泓先生、 郭孟榕先生、陈平先生、许叶峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候 选人简历附后）。 上述 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵晓玲__作为_上海海得控制系统 股份有限公 司第_九____届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人_上海海得控制系统股份有限公司董事会___提名 为__上海海得控制系统__股份有限公司（以下简称该公司） 第九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_上海海得控制系统____股份有限公 司第_八___届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上 海 海 得 控 制 系 统 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名王力为上海海得控制系统股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 上 海 海 得 控 制 系 统 股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-031 上海海得控制系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事项概述 为提高公司股权融资决策效率，根据相关规定，上海海得控制系统股份有限 公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开了第八届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 对公司实际情况及相关事项进行自 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上 海 海 得 控 制 系 统 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名邵晓玲为上海海得控制系统股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 上 海 海 得 控 制 系 统 股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...