上海海得控制系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟宪忠__作为_上海海得控制系统 股份有限公 司第_九____届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人_上海海得控制系统股份有限公司董事会___提名 为__上海海得控制系统__股份有限公司（以下简称该公司） 第九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_上海海得控制系统____股份有限公 司第_八___届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-029 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 4 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换 届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》 公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次 监事会同意提名贾滢澜女士、陈志旻先生为公司第九届监事会非职工代表监事候 选人（简历附后），上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上 述候选人提交公司 2023 年度股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行表决。 上述两位监 ...

深圳证券交易所文件 日前，你公司向本所提交了《上海海得控制系统股份有限公 司关于撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料并终止审 核的申请》，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司及 联合独立财务顾问华兴证券有限公司分别向本所提交了《关于撤 回上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请材料并终止审核的申请》。根据《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定,本所决定终 止对你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核。 2024 年百朽 抄送:申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华兴证券有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 5 月 22 日印发 深证上审〔2024〕115 号 关于终止对上海海得控制系统股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请审核的决定 上海海得控制系统股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 6 月 30 日依法 受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件，并依 法依规进行了审核。 ...

证券简称：海得控制 证券代码：002184 2024 年 5 月 20 日投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 终止重大资产重组事项投资者说明会 通过全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）远程 参与单位名称 参与海得控制 2023 年度网上业绩说明会暨终止重大资产重组事项 及人员姓名 投资者说明会的投资者。 时间 2024年5 月20日 15:00~17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 公司董事长许泓先生 总经理兼财务负责人郭孟榕先生 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书吴秋农先生 人员姓名 独立董事巢序先生 交易对方代表、标的公司代表等相关人员 独立财务顾问代表 5 月 20 日 15:00-17:00 ，公司召开了海得控制 2023 年度网上业绩 投资者关系活动 说明会暨终止重大资产重组事项投资者说明会，就公司所处行业状 主要内容介绍 况、对外投资、生产经营、财务状况和终止重大资产重组事项等的 ...

相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 1 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）的相关规定，上市公司重大资产重组的内幕信息知情 人自查期间为《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》首次披露之日至终止重组事项披露之 日止。因此，本次交易的自查期间为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 4 月 29 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 根据中国证监会和深交所的相关规定，本次交易的内幕信息知情人核查范围 包括： 1、上市公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 2、交易对方及其主要负责人及相关知情人员； 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"海得控制"、"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公 司（以下简称"标的公司"）75%的股权并向不超过 35 名特定对象配套募集资 金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海海得控制系统股份有限公司 终止重大资产重组 相关内幕信息知情人买卖股票情况 之 专项核查意见 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海海得控制系统股份有限 公司（以下简称"上市公司"）的委托，担任其拟以发行股份及支付现金方式向沈畅、 聂杰、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"）购买上 海行芝达自动化科技有限公司（以下简称"标的公司"）75%的股权，同时拟向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）的 专项法律顾问。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年修订）》、《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 重大资产重组（2023 ...

在推进本次重大资产重组期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，积极推进本次重 大资产重组的相关各项工作： 2023 年 3 月 20 日，公司披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》 （公告编号：2023-005），公司股票自 2023 年 3 月 20 日开市时起开始停牌，预 计停牌时间不超过 10 个交易日。停牌期间，公司于 2023 年 3 月 25 日披露《关 于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2023-006）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华兴证券有限公司（以下简称"独立 财务顾问"）作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"海得控制"、 "公司"或"上市公司"）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，审慎核查 了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核 查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司拟通过发行 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-026 上海海得控制系统股份有限公司 关于终止重大资产重组事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"海得控制"、"公司"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司 （以下简称"标的公司"）75%的股权并向不超过 35 名特定对象配套募集资金 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第 十四次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等议案。公司终 止本次重大资产重组事项经独立董事专门会议审议通过。2024 年 5 月 17 日，公 司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-025 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 5 月 17 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，和下午13:00至15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票。 会议由公司董事会召集，公司董事长许泓先生因公无法主持会议，经半数以 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海海得控制系统股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海海得控制系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许航律师、高恬律师出席并见证 了公司于2024年5月17日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的 2024年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公 司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资 格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2024 年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股 东的登记方法、联系电 ...