证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-018 上海海得控制系统股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于终止重大资产重组事项的议案》《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议 之终止协议>的议案》，同意终止本次重大资产重组事项并与交易各方签订《发行 股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。现将有关事项公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公 司 75%的股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。本次交易构成关 联交易、构成重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构 成重组上市。 二、本次重大资产重组的主要历程 在推进本次重大资产重组期间，公司及相关各方严格按照《上 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行篮 2019年 目 录 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l ~ રે | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8- d | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14 | | 公司所有者权益变动表 | ાં રે | | 财务报表附注 | 16-178 | ZHONGHUA 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计报告 众会字(2024)第 00976 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"海得控制")财务报表,包括 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 进行评估并履行了监督职责，具体如下： （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙 人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会 ...

上海海得控制系统股份有限公司 经核查公司在任独立董事王力、习俊通、巢序的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董事独 立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求， 认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，对公司董事会的召开和决策程 序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况 以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下，请予以审议。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开八次会议，审议了下列事项： 1、公司于 2023 年 3 月 27 日以现场方式召开第八届监事会第十次会议，会 议审议通过： （1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 （2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》 （3）《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 （4）《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案>及其摘要的议案》 （5）《关于本次重组预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条 规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的说明的议案》 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-012 上海海得控制系统股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 上海海得控制系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性， ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-008 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决 议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事 会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》会同本 公告同时刊登于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-015 上海海得控制系统股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准 备的议案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理：4.1 定期报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末各类资产进行了全 面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-016 上海海得控制系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将 相关事项说明如下： 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"。 2、本次会计政策变更的日期 按照财政部规定的时间，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行准则"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 的专项说明 众会字(2024)第 00977 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 " 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: ZHONGHUA 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海得控制系统股份有限公司 (以下简称"海得控制")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日出具了众会字(2024)第 00976 号《审计 报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及 ...