证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-061 上海海得控制系统股份有限公司 | | 进行了修订披露。 | | --- | --- | | | 1、在"一、本次交易的背景和目的"之"（一）交易背景"中对工 | | | 业自动化市场情况等进行了补充披露； | | 第一节 | 2、根据审核问询函要求，在"二、本次交易具体方案"之"（六） | | 本次交易概况 | 关于业绩承诺与业绩补偿情况、业绩奖励事项等相关情况的补充说 | | | 明"中对业绩补偿、业绩奖励合理性等进行了补充披露。 | | | 1、根据审核问询函要求，在"二、历史沿革"之"（五）标的公司 | | | 内部重组情况"中对标的公司内部重组情况等进行了补充披露； | | | 2、根据审核问询函要求，在"四、下属公司情况"之"（一）行芝 | | | 达的重要控股子公司"中对深圳行芝达和苏州东崎的股权结构及产权 | | | 控制关系、主要资产权属、对外担保及主要债务情况、合法合规情况、 | | | 出资及合法存续情况、最近三年资产评估情况等进行了补充披露； | | | 3、根据标的公司新的情况，在"五、主要资产权属、对外担保及主 ...

上海申威资产评估有限公司关于 深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复 上海申威资产评估有限公司 2023 年 9 月 12 日 深圳证券交易所： （3）结合报告期内工业自动化产品解决方案型销售业务销量情况、市场竞 争格局、主要供应商合作的稳定性及可持续性、现有客户关系维护及未来需求 增长情况、新客户拓展、现有合同订单签订情况、同行业可比公司情况等，披 露预测期各期工业自动化产品解决方案型销售业务产品销量的预测依据及合理 性； （4）分别按照业务类型披露营业成本预测表，并对比报告期各期营业成本 构成、报告期内标的资产毛利率变动趋势、未来年度行业发展趋势及市场供求 情况、可比公司情况等，披露预测标的资产毛利率保持稳定的依据及合理性。 根据贵所上市审核中心于 2023 年 8 月 16 日下发的审核函〔2023〕130013 号《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（以下简称"审核问询函"），我司会同本次重组中介机构对审核 问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复，现针对 贵所《审 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 华兴证券有限公司 关于 上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年九月 独立财务顾问声明与承诺 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、华 兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"）受上海海得控制系统股份有限公司委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独 立财务顾问，就该事项向上海海得控制系统股份有限公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《公司法》《证券法》《重组办法》《格式准则 26 号》 《财务顾问办法》《股票上市规则》等法律规范的相关要求，以及上海海得控制 系统股份有限公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议（二）》，上海海得控制系统股份有限公司及交易对方提供的有关资 料、上海海得控制系统股份有限公司董事会编制的《上海海得控制系统股份有限 公司发行股份及支付现金购买资 ...

股票代码：002184 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）、郜建 新、莫作明、彭仲斌、叶樱 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二零二三年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌上市公司或本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，则暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份（以下简 称"锁定股份"）（如有），并于收到立 ...

证券简称：海得控制 证券代码：002184 编号：2023-014 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net）远程 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 | | | | 及人员姓名 | 参与公司 2023 的投资者 | | | | 时间 | 年 日下午 2023 7 14:00~16:30 | 9 | 月 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 公司董事长许泓先生 总经理兼财务负责人郭孟榕先生 | | | | | 副总经理兼董事会秘书吴秋农先生 | | | | | 9 月 7 日 15：00-16：30 公司参加了 2023 年上海辖区上市公司集 | | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 体接待日 ...

证券简称:海得控制 证券代码:002184 2023 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------| | | | | 2023-013 | | | ■特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 □ | 其他 | | | | 首创证券:顾寅、张萍莉、熊慧云; | | | | | 万得基金:唐晗哲; | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 滦海资本:沈淑云;天倚道投资:韩阳萍;千波资产:朱明远; | | | | | 泽恒基金:张鹏; | | | 乾瀛投资:宣家洛等 时间 2023 年 9 月 6 日 14:00~16:00 地点 公司 副总经理兼董事会秘书吴秋农 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表邱扬凡 投资者关系活动 主要内 ...

上海海得控制系统股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-059 特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 暨中报业绩说明会活动的公告 2023 年 9 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海海得控制系统股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长许泓先生、总经理兼财务负 责人郭孟榕先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30，其中网络文字互动交流时间为 15:00-16:30。届 时公司将在线就公司 2023 年中报 ...

关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函 审核函〔2023〕130013 号 上海海得控制系统股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对上海海 得控制系统股份有限公司（以下简称上市公司或海得控制）发行 股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下 审核问询问题。 1．申请文件显示：（1）报告期内，工业自动化产品解决方 案型销售业务占上海行芝达自动化科技有限公司（以下简称"行 芝达"或"标的资产"）总收入 90%以上，该业务主要为将上游原 厂的产品销售至下游客户，同时提供产品技术验证、编程调试、 功能优化等技术支持服务；（2）报告期各期末，标的资产固定资 产账面价值分别为 379.71 万元、2,883.07 万元和 2,895.97 万元， 占资产总额的比例分别为 0.37%、1.76%和 1.74%，且主要为办公 场所的数套房屋；（3）报告期内，基于业务特点和经营实际情况， 1 标的资产未认定核心技术人员，且研发费 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-058 上海海得控制系统股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日收到 深圳证券交易所出具的《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130013号）（以下简称"审 核问询函"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了相关审核问询问 题（详见附件）。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深圳证券交易 所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司本次重组事项尚需经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders reached 80 million RMB, up 20% year-on-year[19]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,520,983,969.01, representing a 48.46% increase compared to ¥1,024,488,271.01 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥67,060,509.63, up 39.58% from ¥48,043,271.88 year-on-year[25]. - The company reported a total revenue of 1,000,000,000 CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[75]. - The net profit for the same period was 150,000,000 CNY, which is a 20% increase compared to the previous year[76]. - The company reported a total revenue of 1,145.28 million, showing a decrease of 33.27% compared to the same period in 2022[172]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 301.0 million, a decline of 10.22% year-on-year[172]. Research and Development - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for new technologies and products in the upcoming year[19]. - Research and development expenses amounted to CNY 58,030,831, representing a 25.88% increase from CNY 46,098,656 in the previous year[57]. - The company holds a total of 455 patent applications, with 347 granted, including 128 invention patents and 292 utility model patents, showcasing its commitment to innovation[52]. - The company is committed to continuous R&D investment to maintain its core technologies and attract high-quality talent, which are crucial for sustaining innovation and competitiveness[85]. - Research and development expenses increased to ¥51,061,917.52, up from ¥42,165,985.48, indicating a rise of 21.1% year-over-year[151]. - The company aims to increase its R&D expenditure by 10% in the upcoming fiscal year to drive innovation[167]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% increase in market share by 2025[19]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[76]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions, including the planned acquisition of a 75% stake in Xingzhida, which will enhance its capabilities in smart manufacturing[47]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[19]. - The company aims to increase its international market share by 20% over the next two years through strategic partnerships[164]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its technological capabilities and expand its global footprint[200]. Product Development and Innovation - The company has successfully launched a new product line, which is expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue by the end of the year[19]. - New product launches are expected to contribute an additional 200,000,000 CNY in revenue by the end of 2023[75]. - The company has launched two new products in the first half of 2023, contributing to 25% of total sales revenue[164]. - New product development includes a next-generation energy management system, expected to launch in Q4 2023, with projected sales of 200 million CNY in the first year[200]. Operational Challenges and Risks - The company is facing risks related to supply chain disruptions and has implemented measures to mitigate these risks[19]. - The industrial information technology and automation sectors faced challenges, with slight revenue declines due to market conditions and increased competition[43][44]. - The company is navigating risks from macroeconomic fluctuations and market competition by leveraging digitalization and green initiatives to align with industry trends[82][83]. - The company faced challenges from rising raw material costs and insufficient macro demand, leading to a decrease in sales gross margin in the industrial automation sector[79]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 15.46% to ¥3,613,468,315.85 from ¥3,129,579,192.55 at the end of the previous year[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥504,542,693, representing 13.96% of total assets, a decrease of 2.26% compared to the previous year[63]. - Accounts receivable increased to ¥1,033,896,690, accounting for 28.61% of total assets, up by 0.87% year-on-year[63]. - Inventory rose significantly to ¥783,835,309, which is 21.69% of total assets, reflecting an increase of 5.91% from the previous year[63]. - The company's total assets amounted to CNY 3,789.0 million, with a total equity of CNY 1,188.79 million[174]. Shareholder and Governance - The annual shareholders meeting was held on May 29, 2023, with an investor participation rate of 46.30%[87]. - The first extraordinary shareholders meeting of 2023 took place on June 29, 2023, with a participation rate of 46.56%[87]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[89]. - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[88]. - Major shareholder Xu Hong holds 21.84% of the shares, totaling 76,850,921 shares[128]. - Major shareholder Guo Mengrong holds 19.88% of the shares, totaling 69,948,447 shares[128]. Environmental and Legal Compliance - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities[93]. - There were no significant legal disputes or arbitration matters during the reporting period[102]. - The company did not engage in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[104]. Cash Flow and Financing Activities - The operating cash flow for the period was negative at CNY -94,625,835, a significant decline from CNY 4,466,933 in the same period last year[57]. - The company achieved a net cash inflow from financing activities of CNY 126,447,026, a 152.93% increase compared to CNY 49,993,097 in the previous year, indicating strong investor confidence[57]. - The total cash inflow from financing activities was 378,833,643.42 yuan, up from 317,547,277.68 yuan year-on-year[161]. - The net cash flow from financing activities increased to 126,447,026.35 yuan, compared to 49,993,096.79 yuan in the previous year[161].