1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司及下属子公司对 2023 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相 应的减值准备。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-057 上海海得控制系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-053 《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度 报告全文及摘要》 2023 年半年度报告全文 及摘要会同本公告同 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）， ...

上海海得控制系统股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监发[2022]26号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情 况进行了核实了解，并发表如下意见： 公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财，有利于在 控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对 公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。公司制定了严格的风险控 制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，同意公司使用不超过 35,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2023 年 8 月 11 日召开的 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 审议的部分议案，发表以下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 （ ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-056 上海海得控制系统股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元人民币（可循环滚动使用）的 自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。 具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：不超过35,000万元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性好、期限在12个月以内（含）的理财产品。 （四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。 （五）资金来源：在保证公司正常经 ...

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2023 年 1-6 月财务报表能够更加 公允地反映截止 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公 司的会计信息更具有合理性。 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会成员：巢序、王力、郭孟榕 2023 年 8 月 11 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减 值》等相关规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层 的说明，对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断， 对公司计提资产减值准备作如下说明： 关于计提资产减值准备的合理性说明 ...

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金 的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累 计发生金额 | | 2023年6月30 日占用资金余 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

2023 年半年度报告全文及摘要 会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-054 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度 报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证 ...

上海海得控制系统股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2023 年 8 月 11 日 关于计提资产减值准备的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： ...

证券简称：海得控制 证券代码：002184 2023 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net）远程 | | 及人员姓名 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 31 日 15:00~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 公司董事长许泓先生 | | 上市公司接待 | 总经理兼财务负 责人郭孟榕先生 | | 人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书吴秋农先生 | | | 独立董事巢序先生 | | | 5 月 31 日 15：00-17：00 公司召开了 2022 年度网上业绩说明会， | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 通过网络说明会的形式，对公司所处行业状况、对外投资、 ...

证券简称：海得控制 证券代码：002184 2023 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------|--------|----------| | | | 编号： | 2023-011 | | | ■特定对象调研 □ | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | | | | 类别 | □新闻发布会 □ | | | | | □现场参观 □ | | | 参与单位名称 及人员姓名 江海证券：于昊天 时间 2023 年 5 月 22 日 10:30~11:30 地点 公司 副总经理兼董事会秘书吴秋农 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表邱扬凡 证券事务代表助理王雨婷 投资者关系活动 主要内容介绍 了解公司情况及公司未来发展战略 附件清单（如有） 调研活动记录 日期 2023 年 5 月 23 日 投资者关系活动主要内容介绍 1、公司为什么选择行芝达作为本次并购标的？ 答：公司本次并购的标的公司行芝达不是传统意义上的分销贸易商，而是智 能制造领域相关行业智能生产装备制造的解决方案提供商及服务商 ...