证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-015 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总 监、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。 参与方式：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流，为广泛听取投资 者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 中天服务股份有限公司 关于举行2024年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 18 日（星期 二）15：00 至 17：00，在约调研平台举行 2024 年度报告网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录"约调研"小程 序参与互动交流。 二〇二五年二月二十六日 ...

中天服务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中天服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中天服务股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-013 中天服务股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2024]111 号)核准，本公司向特定对象发行股票 34,565,289 股，每股发行价格为人民币 4.84 元，募集资金总额为人民币 167,295,998.76 元，扣除承销保荐费人民币 3,716,981.13 元后，实际收到出资 款人民币 163,579,017.63 元，扣除其他发行费用人民币 764,150.95 元后，募集 资金净额人民币 162,814,866.68 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 25 日全部到 位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字 [2024]D-0051 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况和结 ...

中天服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，中天服务股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周的任职经历以及其签署的《2024 年度在任独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规中的要求。 中天服务股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 24 日 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-011 中天服务股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议 案》，拟对募集资金投资项目的部分设备进行调整，现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情 况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具 了《验资报告》（立信中联验字［2024］D- ...

中天服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计情况 1、2024 年度公司合并报表范围 母公司： 中天服务股份有限公司（以下简称：中天服务、公司） 全资子公司： 浙江新嘉联电子科技有限公司 （以下简称：新嘉联） 中天美好生活服务集团有限公司(以下简称:中天美好服务) 杭州惠家信息咨询有限公司(以下简称:杭州惠家) 控股子公司： 杭州联每户网络科技有限公司(以下简称:杭州联每户) 杭州森吉建筑工程有限公司(以下简称:杭州森吉) 2、2024 年度合并报表的审计情况 立信中联会计师事务所审计了中天服务股份有限公司（以下简称中天服务公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 立信中联会计师事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了中天服务公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 第 1 页 共 7 页 立信中联会计师事务所在审 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-014 中天服务股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一次会议决定于 2025 年 3 月 18 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 2:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-007 中天服务股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律 法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年度报告摘要详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2024 年度报告全文详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2024年 度股东大会审议； 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025年2月14日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年2月24日以现场和 通讯相结合的方式召开，监事宋国磊先生、监 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-006 中天服务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 2 月 24 日以 现场和通讯相结合的方式召开，独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出 席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席现场会 议，现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交 2024 年度股东大会审议； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-003 关于限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的数量为16,454,711股，约占公司股本总额的5.0304%。 2、本次限售股份可上市流通日为2025年1月23日（星期四）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 中天服务股份有限公司(原"浙江新嘉联电子股份有限公司"以下简称"公 司"或"上市公司")于2015年10月29日收到中国证券监督管理委员会下发《关 于核准浙江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2354号）。核准公司向巴士在 线控股有限公司(现已更名为"中麦控股有限公司")等42名交易对方发行总计 114,585,062股股份，购买其持有的巴士在线科技有限公司100%股权。同时核准 公司向控股股东上海天纪投资有限公司发行不超过29,000,000股新股募集本次 发行股份购买资产的配套资金。上述新增股份于2015年11月26日在深圳证券交易 所上市 ...