中光学集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》的规定，作为中光学集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 公司第六届董事会第九次会议审议事项进行了认真的核查，现就相关 情况发表独立意见如下： 一、对公司关联方资金往来情况的独立意见 二、对 2023 年半年度公司担保事项进行了审查，并发表独立意 见 1.2021 年，公司向中国进出口银行申请续贷 2 亿元贷款，该贷 款仍由中国兵器装备集团有限公司提供担保，应控股股东要求，公司 以部分土地作为抵押向控股股东兵器装备集团提供了反担保。该反担 保抵押事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和公司 2021 年第 二次临时股东大会批准。截至报告期末，公司对外担保余额为 2 亿元。 除上述为兵装装备集团提供的反担保外，公司没有为股东、实际控制 人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担 保；不存在与证监会公告[2022]26 号文 ...

中光学集团股份有限公司关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"智能化光电侦 察及要地防御系统生产线建设项目""军民两用光电技术创新平台建设项 目""投影显示系统配套能力建设项目""支付中介机构费用"予以结项，并将 节余募集资金 4,798.10 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补 充流动资金。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-036 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，因本次拟结项的"投影显 示系统配套能力建设项目""支付中介机构费用"的节余资金占对应项目募集 资金净额比例超过 10%，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 ...

2023 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事 会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体 情况公告如下： 一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容 由于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限 售条件，公司拟对首次授予的 90 名激励对象及预留授予的 2 名激励 对象在第三个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共 527,680 股 回购注销。回购注销后，公司总股本将由 261,726,953 股变更为 261,199,273 股，公司注册资本也相应由 261,726,953 元变更为 261,199,273 元。根据注册资本和股本的变化情况，公司拟对《章程》 中第六条、第二十二条进行修订。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-038 中光学集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：《公司章程》修订对照表 中光学集团股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-033 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第九 次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在 南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董 事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 根据公司实际经营情况，为保障公司长期战略稳步实施，公司对 2023 年度 投资计划进行中期调整。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 四、审议通过了《关于<兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告> 的议案》。 公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-034 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第六 次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在 南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监 事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》的《公司 2023 年半年 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-035 中光学集团股份有限公司董事会 关于 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集 团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］2049 号） 核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人 民币 15.35 元，募集资金总额 350,629,995.75 元，扣除承销费用 14,025,199.83（含 税）后的实际募集资金净额 336,604,795.92 元。该募集资金净额 336,604,795.92 元 已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 3 月 21 日划转至公司指定的募集 资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验 资报告》（信会师报字［2019］第 ZG10768 号）。 （二）以 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-039 中光学集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年9月5日（星期二）下午15:00 网络投票时间为：2023年9月5日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月5（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2023年9月5日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。 5 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》的规定，作为中光学集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 公司董事彭仁刚先生、监事周长路先生辞职事项进行了认真的核查， 现就相关情况发表独立意见如下： 中光学集团股份有限公司 独立董事关于公司董事、监事辞职 经核查，因任职年龄已达上限（退休），彭仁刚先生申请辞去公 司董事、特种装备委员会会员及战略与投资委员会委员职务；周长路 先生申请辞去第六届监事会非职工代表监事职务。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，彭仁刚先生和周长路先生的辞职报 告自送达公司董事会、监事会之日起生效。彭仁刚先生和周长路先生 辞去上述职务不会影响公司董事会、监事会正常运作，亦不会对公司 的生产经营活动造成重大影响。我们同意彭仁刚先生和周长路先生辞 去上述职务。 2023 年 8 月 15 日 独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟 中光学集团股份有限公司 ...

中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事彭仁刚先生 和监事周长路先生的书面辞职报告。因任职年龄已达上限（退休），彭仁刚先生 申请辞去公司董事、特种装备委员会委员及战略与投资委员会委员职务，辞职后 彭仁刚先生将不再担任公司其他职务；因任职年龄已达上限（退休），周长路先 生申请辞去第六届监事会非职工代表监事职务，辞职后周长路先生将不再担任公 司其他职务。截至本公告披露日，彭仁刚先生和周长路先生未持有公司股份。 彭仁刚先生和周长路先生辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定，彭仁刚先生和周长路先生的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日生 效。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-031 中光学集团股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 公司对彭 ...

证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------| | | 编号：2023-001 | | | | | 投资者关系活动 | | | 类别 | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 人员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | https://ir.p5w.net） | | | | | | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | 4、独立董事王腾蛟 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、李董事长您好！公司今年的订单情况怎么样？在哪些方 面有突破？ 您好，公司今年持续加大市场营销力度，打造营销尖兵团队， 投资者关系活动 随着宏观经济形势向好和电子消费市场回暖，下半年订单将逐步 主要内容介绍 增长。公司也将全面贯彻落实兵装集团的发展要求，进一步融入 军品生态圈、汽车生态圈，以先进的智能光电为"两圈一新"高 质量发展赋能；进一步融入南阳现代化省域副中心城市建设，积 极参与数 ...