证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-040 中光学集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决 或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 5 日其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本公司及董事会全体成员保 证信息披露内容的真实、准确和完 ...

北 京 大 成律师事务所 关 于 中 光 学 集团股份有限公司 2023 年 第二次 临 时 股 东大会 之 法律意见书 大成证字[2023]第 2022002328-3 号 北 京 大 成 律师 事 务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中光学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-041 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国 中光学集团股份有限公司 公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 关于回购注销限制性股票暨通知债权人的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划 第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。 公司限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）第三个解除限售期未 达到解除限售条件，同意公司以 5.06 元/股对首次授予的 90 名激励对象、以 9.38 元/股对预留授予的 2 名激励对象在第三个解除限售期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,149,562,657.85, a decrease of 35.57% compared to ¥1,784,229,977.30 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥82,494,281.55, compared to a profit of ¥1,372,651.00 in the previous year, representing a decline of 6,109.85%[23]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥21,617,708.34, a significant increase of 108.23% from a negative cash flow of ¥262,700,265.53 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,202,134,123.96, down 11.99% from ¥3,638,178,260.59 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.20% to ¥1,262,854,010.25 from ¥1,346,258,636.56 at the end of the previous year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.32, a decrease of 3,300.00% compared to ¥0.01 in the same period last year[23]. - The company's revenue for the reporting period was ¥1,149,562,657.85, a decrease of 35.57% compared to ¥1,784,229,977.30 in the same period last year, primarily due to weak market demand and reduced orders[41]. - The operating costs also decreased by 34.31% to ¥1,056,365,060.64 from ¥1,608,211,572.40, reflecting the decline in revenue[41]. - The company's gross profit margin for the optical instrument manufacturing segment was 8.11%, down from the previous year's margin, reflecting a decrease of 1.76%[43]. - The company reported a net interest income of RMB 0.77 million in the first half of 2023[56]. Research and Development - The company invests over 5% of its annual revenue in R&D, with new products contributing to more than 50% of its revenue[36]. - Research and development investment was ¥82,188,469.05, down 15.63% from ¥97,419,390.19, indicating a reduction in R&D spending[41]. - The company has a robust talent pool with over 500 R&D personnel, enhancing its innovation capabilities in optical technology[39]. - The company plans to increase its R&D investment, expecting 2024 R&D expenses to account for 8% of total revenue[92]. - Research and development expenses increased by 30% to 200 million RMB, focusing on innovative technologies[101]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on improving its financial performance and exploring new strategies for market expansion and product development[4]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[96]. - The company plans to launch three new products in the second half of 2023, focusing on advanced optical technologies[186]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[189]. - The company has implemented measures to address market competition risks, including developing new customers and expanding overseas sales channels[67]. Environmental Compliance - The company has implemented strict environmental protection measures, ensuring compliance with various pollution discharge standards[77]. - The company reported that all new, modified, and expanded projects have undergone environmental impact assessments as required by national laws[77]. - The company has established a comprehensive environmental management system, including updated procedures for solid waste control and pollution prevention[77]. - The company achieved a total COD discharge of 0.2 mg/L, significantly below the regulatory limit of 350 mg/L[80]. - The nitrogen discharge levels were recorded at 0.02 mg/L, indicating compliance with environmental standards[80]. - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares obtained in recent transactions, ensuring stability in its stock performance[89]. Shareholder and Governance - The annual shareholders meeting had a participation rate of 43.58% on May 18, 2023, where several key proposals were approved, including the 2022 annual report and the 2023 financial budget[71]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[73]. - There were significant changes in management, including the resignation of the deputy general manager on March 29, 2023, and the appointment of a new deputy general manager on June 30, 2023[72]. - The company has not reported any significant environmental pollution incidents during the reporting period[78]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[111]. Financial Guidance and Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[96]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, aiming for a revenue growth of 15%[181]. - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting a recovery in market demand[189]. - The company expects a revenue growth of 10% for the second half of 2023, projecting a total revenue of 3.3 billion RMB for the full year[102]. - The company has set a revenue guidance of 1.4 billion for the full year 2023, indicating a growth target of 10%[183].

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重要内容提示： ◆因公司 2022 年净利润年均复合增长率未达到考核目标，未达到《限制性 股票激励计划》中规定的解锁条件，同意公司以 5.06 元/股对首次授予的 90 名 激励对象、以 9.38 元/股对预留授予的 2 名激励对象第三个解除限售期已获授 未解锁的限制性股票共 527,680 股进行回购注销。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-037 中光学集团股份有限公司关于 公司限制性股票激励计划第三个解除限售期 未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制 性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票 的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及实施情况 1.2018 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<公司限制性股票激 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党委 | | 19 | | 第六章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 | 30 | | 第九章 | | ...

根据公司 2018 年 12 月 13 日披露的《利达光电股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称"《报告书》"），公司募集资 金使用计划如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于中光学集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为中光学集团 股份有限公司（以下简称"中光学"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查。核查的具 体意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装 备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]2049 ...

| 华中药业股份有 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 应收账款 | 12.85 | 0.00 | 10.85 | 2.00 | 货款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 有限公司控制 | | | | | | | 往来 | | 华中药业股份有 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 其他应收 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 货款 | 经营性 | | 限公司 | 有限公司控制 | 款 | | | | | | 往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 应收账款 | 4,410.01 | 15,754.10 | 18,220.34 | 1,943.77 | 货款、劳 | 经营性 | | | 有限公司控制 | | | | | | 务费 | 往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 其他应收 | 241.00 | 15.00 | 0.00 | 256.00 | 货款、保 | 经营性 | | | 有限公司控制 | 款 | | | | | 证 ...

关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》（2023 年修订）的要求，通过查验兵器 装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报 告，中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 1．财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁 发的《金融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北 京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代 码为：911100007109336571。 2．注册资本：303,300 万元人民币，其中：中国兵器装 备集团公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%； 南方工业资产管理有限责任公司出资人民币 68,546 万元， 占注册资本的 22.60%；中国长安汽车集团有限公司出资人民 币 40,2 ...